Satzung vom 18.12.2017, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 20.09.2024 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 257735) nach Düsseldorf sowie die Änderung der Firma (vorher SynBiotic SE) beschlossen. Ferner hat die Hauptversammlung die Änderung des § 11 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 5.8.2021 um 334.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte Kapital dient der Durchführung von Optionsrechten von Geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft, von Geschäftsführern mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen, von Arbeitnehmern der Gesellschaft oder mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 5.8.2021 um 1.336.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/II). Das Bedingte Kapital dient der Durchführung von bis zum 4.8.2026 begebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen. Das Bedingte Kapital 2021/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 1.109.479,- EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.9.2023 um 668.689,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.9.2024 um 487.600,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.9.2024 um 200.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024/II). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.9.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.9.2029 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 3.112.019,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.9.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.9.2029 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 300.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2024/II).
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung lfd. Nr. 1, Spalte 6 b), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 20.09.2024 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 54.054,00 EUR auf 6.878.092,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 05.03.2025 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.09.2024 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 260.000,00 EUR auf 7.138.092,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 24.04.2025 ist § 3 (Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Das Genehmigte Kapital 2024/I beträgt nunmehr noch 2.797.965,00 EUR.
Code: Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. (061)
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
Beratungs-, Vermittlungs- und Programmierungsleistungen zu erbringen sowie als Holdinggesellschaft Beteiligungen an einem oder mehreren anderen Unternehmen zu halten und durch Tochterunternehmen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen oder andere Rechtsträger und Vermögensmassen jeweils eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, den langfristigen Wert dieser zu fördern und die Vornahme aller sonstigen damit verbundenen Geschäfte mit Ausnahme von allen eine behördliche oder gerichtliche Erlaubnis erfordernden Tätigkeiten.