Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 2
HRB 101510
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
OPTERRA Beteiligungsgesellschaft mbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
c/o CRH Deutschland GmbH, Theodorstr.
297, 40472 Düsseldorf
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungsrechten an Unternehmen im In-
und Ausland, insb. die Betätigung als
Holding, in Organschaften und in anderer
Weise.
5.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Buscaglia, Danilo, Leipzig, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brüggen, Karl, Frankfurt am Main, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schäfer, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Ernst, Anneruth, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.11.1994, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Artikel 1 Ziffer 3 und
mit ihr die Sitzverlegung von Leipzig (bisher Amtsgericht
Leipzig, HRB 31909) nach Düsseldorf beschlossen.
b)
Die Gyproc GmbH mit dem Sitz in Peitz (Amtsgericht Cottbus,
HRB 3180) und die Gyproc Gesellschaft mit beschränkter
Haftung mit dem Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf,
HRB 43466) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages
vom 29.08.2003 und der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom 29.08.2013 mit der Gesellschaft im Wege der Aufnahme
verschmolzen.
Die Gyproc Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem
Sitz in Steinsfeld (Amtsgericht Ansbach, HRB 112) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2004 und
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 27.08.2004 sowie des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 30.08.2004
mit der Gesellschaft im Wege der Aufnahme verschmolzen
Die Gesellschaft hat am 10.11.2016 mit der CRH Fünfte
Vermögensverwaltungs GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 65950) als herrschendem
Unternehmen einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
10.11.2016 zugestimmt.
a)
20.07.2023
Sönnichsen
2
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kaiserswerther Straße 183a, 40474
Düsseldorf
a)
10.01.2024
Kordus
3
b)
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 101510
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schäfer, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Buscaglia, Danilo, Leipzig, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kuch, Joachim, Ransbach-Baumbach,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
01.03.2024
Kronz
Abruf vom 09.03.2024