Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 101437
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Spezialbaustoffe GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
c/o CRH Deutschland GmbH, Theodorstr.
297, 40472 Düsseldorf
c)
Die Verwaltung und Geschäftsführung
sowie die Beteiligung von und an
Fassadensystem- und
Bauchemiegesellschaften und alle
Geschäfte, die mit den genannten
Gegenständen zusammenhängen.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schäfer, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Buscaglia, Danilo, Leipzig, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brüggen, Karl Josef, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Ernst, Anneruth, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 09.05.1996 / 12.03.2013, später
geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Leipzig (bisher Amtsgericht Leipzig
HRB 41017) nach Düsseldorf beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 29.08.2005 mit der OPTERRA GmbH
mit dem Sitz in Leipzig (Amtsgericht Leipzig, HRB 31881; vor
der Firmenänderung und Sitzverlegung: LAFARGE Zement
GmbH mit dem Sitz in Karsdorf, Amtsgericht Stendal, HRB
17830; davor mit dem Sitz in Oberursel (Taunus), Amtsgericht
Bad Homburg v. d. Höhe, HRB 6912) als herrschendem
Unternehmen einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
07.09.2005 zugestimmt. Der Vertrag wurde zuletzt am
09.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der
Änderung mit Beschluss vom 10.12.2014 zugestimmt.
a)
13.07.2023
Braun
2
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kaiserswerther Str. 183a, 40474 Düsseldorf
a)
11.01.2024
Kronz
Abruf vom 09.03.2024