Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 2
HRB 101359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
OPTERRA GmbH
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
c/o CRH Deutschland GmbH, Theodorstr.
297, 40472 Düsseldorf
c)
Der Betrieb von Unternehmen zur
Herstellung von Zement und verwandten
Produkten.
25.600.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Buscaglia, Danilo, Leipzig, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brüggen, Karl, Frankfurt am Main, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schäfer, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Kuttner, Michael, Naumburg (Saale),
*XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Willingshofer, Melanie, Krostitz OT Lehelitz,
*XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Ernst, Anneruth, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.12.1990 / 03.08.2015, später
geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 3 und mit ihr
die Sitzverlegung von Leipzig (bisher Amtsgericht Leipzig
HRB 31881) nach Düsseldorf beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 25.11.2009 mit der Lafarge Gips
Beteiligungsgesellschaft mbH (nunmehr: OPTERRA
Beteiligungsgesellschaft mbH) mit dem Sitz in Oberursel
(Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, HRB 6900) einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom selben
Tag zugestimmt. Der Vertrag ist am 09.12.2014 geändert
worden. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung mit
Beschluss vom 10.12.2014 zugestimmt.
Der mit der OPTERRA Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem
Sitz in Leipzig (vormals Sitz in Oberursel) (nunmehr
Amtsgericht Leipzig, HRB 31909) bestehende
Gewinnabführungsvertrag vom 25.11.2009, zuletzt geändert
am 09.12.2014, ist durch Vereinbarung vom 25.11.2016 neu
gefasst worden und besteht nunmehr als Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag. Die Gesellschafterversammlung
hat mit Beschluss vom 25.11.2016 zugestimmt.
Die Eco Vesta GmbH mit dem Sitz in Karsdorf (Amtsgericht
Stendal, HRB 8772) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 10.09.2020 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft im Wege der Aufnahme
verschmolzen.
a)
06.07.2023
Braun
2
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kaiserswerther Str. 183a, 40474 Düsseldorf
a)
10.01.2024
Große-Stemes
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 101359
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schäfer, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Buscaglia, Danilo, Leipzig, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kuch, Joachim, Ransbach-Baumbach,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.03.2024
Wandres
Abruf vom 09.03.2024