Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 101315
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ACM Deutschland Non-Life AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
c/o CMS Hasche Sigle, Im Zollhafen 18,
50678 Köln
c)
Die Errichtung des Betriebs eines Schaden-
und Unfallversicherer, insbesondere die
Durchführung eines behördlichen
Verfahrens zur Beantragung einer
entsprechenden Erlaubnis, sowie alle damit
verbundenen Geschäfte und Maßnahmen.
Tätigkeiten, die der Erlaubnis einer Behörde
bedürfen, werden nicht erbracht.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dehestru, Mathieu, Rosenweiler / Frankreich,
*XX.XX.1986
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.05.2023
a)
04.07.2023
Braun
2
a)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
20.07.2023
Sönnichsen
3
b)
Mit der ACM Deutschland AG in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 100592) als herrschendem Unternehmen ist
am 01.12.2023 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Hauptversammlung vom 01.12.2023 zugestimmt.
a)
06.12.2023
Sönnichsen
4
75.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.11.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 74.000.000,00 EUR auf 75.000.000,00 EUR
beschlossen und dabei § 5 der Satzung (Grundkapital)
geändert.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt
a)
11.12.2023
Sönnichsen
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Breite Straße 27, 40213 Düsseldorf
a)
02.01.2024
Wandres
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 101315
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
a)
Die Hauptversammlung vom 27.03.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Zusammensetzung und Wahl des
Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
05.04.2024
Sönnichsen
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Breite Straße 29, 40213 Düsseldorf
b)
Nach Änderung des Wohnorts
Vorstand:
Dehestru, Mathieu, Düsseldorf, *XX.XX.1986
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.07.2024
Wandres
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hövelmann, Bianca, Jülich, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Käckenmeister, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Dehestru, Mathieu, Düsseldorf, *XX.XX.1986
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.07.2024
Wandres
9
68.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.04.2025 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 7.000.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Höhe und
a)
15.04.2025
Sönnichsen
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 101315
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die am 10.04.2025 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals um -7.000.000,00 EUR ist durchgeführt.
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Käckenmeister, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1971
b)
Der mit der ACM Deutschland AG mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 100592) am 01.12.2023
geschlossene Ergebnisübernahmevertrag ist durch Vertrag
vom 10.06.2025 geändert worden.
Die Hauptversammlung vom 10.06.2025 hat der
Änderungsvereinbarung zugestimmt.
a)
13.06.2025
Schäfer
11
b)
Der mit der ACM Deutschland AG mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 100592) am 01.12.2023
geschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 10.06.2025 geändert worden.
Die Hauptversammlung vom 10.06.2025 hat der
Änderungsvereinbarung zugestimmt.
a)
20.06.2025
Schäfer
b)
Eintragung lfd. Nr. 10,
Spalte 6 b), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
12
a)
ACM Versicherung AG
c)
Der Betrieb der Schaden- und
Unfallversicherung und der damit
verbundenen Zusatzversicherungen in allen
Arten und die Vermittlung von
Versicherungen, jeweils im Inland sowie in
allen Staaten der Europäischen Union und
des Europäischen Wirtschaftsraums, sowie
der Betrieb solcher Geschäfte, die im Sinne
von § 15 Absatz 1
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) oder
einer entsprechenden Bestimmung bei
Neufassung des VAG mit
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder
durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2025 hat die Neufassung
der Satzung und damit insbesondere Änderungen der Firma,
des Unternehmensgegenstands und der allgemeinen
Vertretungsregelung beschlossen.
a)
30.06.2025
Sönnichsen
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 101315
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Versicherungsgeschäften in unmittelbarem
Zusammenhang stehen.
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Drevelle, Cécile, Düsseldorf, *XX.XX.1984
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Käckenmeister, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
26.01.2026
Wandres
Abruf vom 26.05.2026