Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 2678
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Weyergans High Care Aktiengesellschaft
b)
Düren
c)
die Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb medizin-technischer und
kosmetischer Präparate und Apparate.
500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Weyergans, Rudolf, Düren, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Dr. Kreft-Weyergans, Käthe, Düren, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Einzelprokura
Sieger, Dorothee, Düren, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Schumann, Burkhard, Düren, *XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.08.1999/15.09.1999 zuletzt geändert am
10.05.2001
b)
Die Gesellschaft ist durch formwechselnde Umwandlung der
Firma HIGH - CARE COSMETICS GmbH mit Sitz in Düren -
HRB 2103- gemäß dem Umwandlungsbeschluss vom
17.08.1999/15.09.1999 errichtet worden. Gleichzeitig wurde
die Satzung der Aktiengesellschaft festgestellt.
a)
22.05.2002
Meier
b)
Tag der ersten
Eintragung: 03.12.1999,
letzte Änderung am
16.08.2001.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
17.05.2002.
Satzung Bl. 188 ff Sdb.
Hauptversammlungsbes
chluss Bl. 172 ff Sdb.
2
b)
Vorstand:
Schumann, Burkhard, Düren, *XX.XX.1960
Vorstand:
Ziegert, Holger, Köln, *XX.XX.1972
Nunmehr:
Vorstandsvorsitzender:
Weyergans, Rudolf, Düren, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Schumann, Burkhard, Düren, *XX.XX.1960
a)
30.08.2007
Becker
3
b)
Geschäftsanschrift:
An Gut Boisdorf 8, 52355 Düren
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ziegert, Holger, Köln, *XX.XX.1972
a)
05.01.2009
Becker
4
b)
a)
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 2678
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kreft-Weyergans, Käthe, Düren, *XX.XX.1948
01.07.2013
Becker
5
800.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 300.000,00 EUR und die
Änderung des § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 300.000,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt nun 800.000,00 EUR.
Weiterhin hat die Hauptversammlung vom 23.05.2016 die
Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung des
Vorstands, Geschäftsführung), in § 8 (Zusammensetzung,
Amtsdauer, Amtsniederlegung), in § (9 Vorsitzender,
Stellvertreter), in § 10 (Einberufung, Beschlussfassung), in §
12 (Schweigepflicht), in § 13 (Geschäftsordnung,
Satzungsfassung), in § 14 (Ort, Einberufung), in § 16
(Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung,
Beschlussfassung) und in § 17 (Jahresabschluss)
beschlossen. Zudem wurde die Satzung um § 4a
(Gerichtsstand) und § 13a (Befugnisse des Aufsichtsrats)
ergänzt.
a)
12.07.2016
Horrichs
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wienhusen, Jasmin, Langerwehe, *XX.XX.1966
a)
14.06.2017
Kloock
7
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Weyergans, Rudolf, Düren, *XX.XX.1953
a)
11.07.2018
Mertens
8
Prokura erloschen:
Wienhusen, Jasmin, Langerwehe, *XX.XX.1966
a)
28.05.2019
Mertens
9
b)
Vorstand:
Wienhusen, Jasmin, Langerwehe, *XX.XX.1966
a)
09.08.2019
Mertens
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
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Nummer der Firma:
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HRB 2678
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Weyergans, Jan Willi, Düren, *XX.XX.1988
10
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr
Vorstand:
Schumann, Burkhard, Düren, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Namensänderung nunmehr
Vorstand:
Müller, Jasmin, Langerwehe, *XX.XX.1966
a)
27.12.2019
Reuters
11
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr
Vorstand:
Weyergans, Jan Willi, Düren, *XX.XX.1988
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Schumann, Burkhard, Düren, *XX.XX.1960
a)
20.05.2021
Hürtgen
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Müller, Jasmin, Langerwehe, *XX.XX.1966
a)
08.02.2022
Hürtgen
Abruf vom 03.04.2024