Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 2653
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
heavens food shop Company gmbh
b)
Kreuzau
c)
das Managment eigener Food Shop
Objekte sowie die Franchisevermarktung
der Food Shop Konzepte.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Gottschalk, Peter Michael, Kreuzau, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.08.1999 zuletzt geändert am
13.11.2000
b)
Die Gesellschaft hat - als beherrschte Gesellschaft am - 11.
August 1999 mit der Firma BACK WORLD GmbH Vertrieb von
Backwaren mit Sitz in Kreuzau-Stockheim - als herrschender
Gesellschaft, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Düren unter HRB 2120 - einen Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Beide
Gesellschafterversammlungen haben dem Vertrag
zugestimmt.
a)
17.05.2002
Meier
b)
Tag der ersten
Eintragung: 23.09.1999,
Tag der letzten
Eintragung: 05.12.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
16.05.2002.
Gesellschaftsvertrag Bl.
28 ff Sdb.
Gesellschaftsbeschluss
Bl. 25 ff Sdb.
2
a)
HEAVENS BAKERY GMBH
c)
Das Management eigener Food Shop
Objekte, die Franchisevermarktung der
Food Shop Konzepte sowie der
internationale Vertrieb von Backwaren
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gottschalk, Peter Michael, Kreuzau, *XX.XX.1949
Geschäftsführer:
Apperloo, Hans, RW Steenwijkerwold/NL,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.05.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.Sie hat ferner die
Änderung des § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages und
somit die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
09.06.2006
Wirtz
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
37 ff. Sdb.
Gesellschafterbeschluss
Bl. 35 Sdb.
3
b)
Düren
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung nach Düren beschlossen.
a)
27.06.2007
Burghard
4
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 2653
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura:
Gottschalk, Ursula, Kreuzau, *XX.XX.1948
27.12.2007
Becker
5
b)
ergänzend eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Mariaweilerstr. 28-30, 52349 Düren
Einzelprokura:
Lesnakowski, Jörg, Düren, *XX.XX.1969
b)
Der mit der BACK WORLD GmbH Vertrieb von Backwaren mit
Sitz in Düren (Amtsgericht Düren HRB 2120) am 11.08.1999
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
10.12.2008 zum 31.12.2008 aufgehoben.
a)
08.01.2009
Burghard
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2008 hat die
Neufasung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
13.03.2009
Burghard
7
Prokura erloschen:
Lesnakowski, Jörg, Düren, *XX.XX.1969
a)
11.10.2010
Mertens
8
b)
Geschäftsführer:
Züll, Jörg, Nideggen, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
a)
07.03.2013
Mertens
9
c)
der internationale Vertrieb von Backwaren,
das Management eigener Food Shop
Objekte und die Franchisevermarktung der
Food Shop Konzepte.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die
Neufassung des Gsellschaftsvertrages beschlossen.
a)
28.03.2013
Bohlem
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Züll, Jörg, Nideggen, *XX.XX.1976
Geschäftsführer:
Gottschalk, Peter, Kreuzau, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.06.2013
Mertens
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Nummer der Firma:
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HRB 2653
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Apperloo, Hans, RW Steenwijkerwold/NL,
*XX.XX.1967
a)
03.07.2013
Franken
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gottschalk, Peter, Kreuzau, *XX.XX.1949
Geschäftsführer:
Vanherpe, Guido, Sint-Martens-Latem / Belgien,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Vanhaelewyn, Filip Johan M, Putte / Belgien,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Gottschalk, Ursula, Kreuzau, *XX.XX.1948
a)
13.01.2015
Mertens
13
b)
Geschäftsführer:
Wasserab, Bernd, Gernsheim, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.01.2015
Mertens
14
b)
Nach Berichtigung des Nachnamens nunmehr:
Geschäftsführer:
Wasserrab, Bernd, Gernsheim, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
a)
22.01.2015
Mertens
Abruf vom 26.03.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 2653
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
15
a)
La Lorraine Deutschland GmbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Vanhaelewyn, Filip Johan M, Putte / Belgien,
*XX.XX.1967
Geschäftsführer:
Veryser, Dirk, Tervuren / Belgien, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
04.08.2015
Hünerbein
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wasserrab, Bernd, Gernsheim, *XX.XX.1954
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Veryser, Dirk, Tervuren / Belgien, *XX.XX.1961
Geschäftsführer:
Vandecaveye, Nico Maurice, Linden / Belgien,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Lanza Borrmann, Miguel Angel, Neuhaus,
*XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt.
a)
18.07.2019
Reuters
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lanza Borrmann, Miguel Angel, Neuhaus,
*XX.XX.1981
a)
11.06.2021
Hürtgen
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düren
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 2653
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Lischke, Friedrich-Georg, Kirchlinteln,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
18
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Max-Planck-Straße 22/22a, 50825 Köln
a)
06.10.2021
Becker
19
b)
Berichtigung zur
Geschäftsanschrift:
Max-Planck-Straße 22a, 50858 Köln
a)
14.10.2021
Becker
Abruf vom 26.03.2024