Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 32964
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SIGNAL IDUNA 3. Verwaltungs-AG
b)
Dortmund
Geschäftsanschrift:
Joseph-Scherer-Str. 3, 44139 Dortmund
c)
Verwaltung eigenen Vermögens.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Hildebrandt, Markus, Hamburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.09.2000 mit Änderung vom 14.12.2001.
Die Hauptversammlung vom 06.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr) und mit ihr die
Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg
HRB 77886) nach Dortmund beschlossen.
a)
10.06.2021
Scheideler
2
a)
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG
c)
1. der direkte und indirekte Betrieb der
Lebensversicherung
2. der Betrieb der fondsgebundenen
Lebensversicherung
3. die Vermittlung von Versicherungs-,
Bauspar-, Investment- und anderen
Geschäften, die mit dem
Versicherungsgeschäft in unmittelbarem
Zusammenhang stehen
4. der Betrieb von
Kapitalisierungsgeschäften.
100.000.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied
ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich
als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hildebrandt, Markus, Hamburg, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Grönewäller, Sven, Lünen, *XX.XX.1977
Bestellt als
Vorstand:
Windt, Daniel-Alexander, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
Die Hauptversammlung vom 25.10.2021 hat eine Änderung
der Satzung in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und 4 (Grundkapital und Aktien) und 6 -
vormals § 5- (Vorstand) mit ihr die Änderung der Firma, des
Unternehmensgegenstandes, der allgemeinen
Vertretungsregelung sowie die Erhöhung des Grundkapitals
von 50.000.000,00 EUR um 99.950.000,00 EUR auf
100.000.000,00 EUR beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.
b)
Mit der SIGNAL IDUNA Holding Aktiengesellschaft als
herrschendem Unternehmen ist am 25.10.2021 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 25.10.2021 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
26.11.2021
Ehrlich
3
a)
Die Hauptversammlung vom 25.10.2021 hat eine Änderung
der Satzung in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und 4 (Grundkapital und Aktien) und 6 -
vormals § 5- (Vorstand) mit ihr die Änderung der Firma, des
a)
30.11.2021
Ehrlich
b)
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 32964
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmensgegenstandes, der allgemeinen
Vertretungsregelung sowie die Erhöhung des Grundkapitals
von 50.000,00 EUR um 99.950.000,00 EUR auf
100.000.000,00 EUR beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.
Von Amts wegen zu lfd.
Nr. 2 berichtigend
eingetragen.
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Bertram, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1972
Burdack, Heiko, Hamburg, *XX.XX.1971
Duer, Lowig, Schwerte, *XX.XX.1965
Gahmann, Nils, Hamburg, *XX.XX.1970
Gründemann, Andreas, Weyhe, *XX.XX.1972
Hildebrandt, Markus, Hamburg, *XX.XX.1967
Kaiser, Enrica, Dortmund, *XX.XX.1969
Kallen, Udo, Dortmund, *XX.XX.1968
Krieger, Timm, Hamburg, *XX.XX.1988
Kühne, Frank, Kleve, *XX.XX.1959
Dr. Laurich, Martin, Hamburg, *XX.XX.1970
Sprang, Martin, Hamburg, *XX.XX.1976
Weissbrodt, Alexander, Lünen, *XX.XX.1980
Wiegers, Andreas, Börnsen, *XX.XX.1962
a)
12.01.2022
Rose
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Abendroth, Claudia, Rosengarten, *XX.XX.1970
Hoffmann, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
31.05.2022
Rose
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Krieger, Jörg, Dortmund, *XX.XX.1971
a)
14.07.2022
Rose
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Stein, Andreas, Dortmund, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Burdack, Heiko, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
11.01.2023
Wollny
Abruf vom 21.02.2024