Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 30885
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
alphazoo AG
b)
Dortmund
Geschäftsanschrift:
Alter Hellweg 106, 44379 Dortmund
c)
Die Herstellung und der Vertrieb von
Tiernahrung und Nahrungsergänzungs- und
Pflegeprodukten für Tiere sowie die
Entwicklung von diagnostischen Tests und
Testverfahren zur Verbesserung der
Tiergesundheit.
Die Gesellschaft kann Beteiligungen,
Grundstücke oder Gebäude erwerben,
halten oder veräußern, sowie
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
errichten, diese unter einheitlicher Leitung
zusammenfassen, Unternehmensverträge
mit ihnen schließen oder sich auf die
Beteiligung derselben beschränken.
70.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Hoffmann, Jan Marius, Dortmund, *XX.XX.1987
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Kummer, Till, Dortmund, *XX.XX.1982
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.02.2019
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2022
einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 35.000,00
gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 35.000 neuen auf den
Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2019/1).
a)
07.05.2019
Schieck-Kosziol
2
90.000,00 EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 11.02.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
20.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 13.05.2019/19.09.2019 ist § 4 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2019/1 beträgt noch 15.000 EUR
Euro.
a)
14.10.2019
Kremser
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hoffmann, Jan Marius, Dortmund, *XX.XX.1987
a)
20.04.2020
Schmidt
Abruf vom 09.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 30885
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Balzer, Jan Hendrik, Marburg, *XX.XX.1980
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.05.2020
Rose
5
102.664,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung vom 14.10.2019 (genehmigtes
Kapital 2019) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
12.664,00 EUR auf nunmehr 102.664,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.05.2020 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2019 beträgt noch 2.336,00 EUR.
a)
23.06.2020
Kremser
6
a)
Die Hauptversammlung vom 14.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Unter Aufhebung des genehmigten Kapitals 2019 ist der
Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital der Gesellschaft von der Eintragung der
Satzungsänderung in das Handelsregister an für die Dauer von
5 Jahren durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 51.322,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2020).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um 5.000,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 5.000 Stück auf den Inhaber lautenden
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020). Die
a)
05.10.2020
Cakici
Abruf vom 09.05.2026
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 30885
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bedingte Kapitalerhöhung dient der Sicherung von
Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der durch die
Hauptversammlung vom 14.08.2020 unter
Tagesordnungspunkt 5.1 beschlossenen Ermächtigung im
Rahmen des Aktienoptionsplans 2020 ausgegeben werden.
7
136.875,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung vom 14.08.2020 (genehmigtes
Kapital 2020) ist die Erhöhung des Grundkapitals um
34.221,00 EUR auf nunmehr 136.885,00 EUR beschlossen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.10.2020 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um 34.211,00 EUR durch
Ausgabe von 34.211 auf den Inhaber lautenden Stückaktien
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020).
a)
03.03.2021
Rose
8
b)
Vertretungsbefugnis geändert, weiterhin
Vorstand:
Kummer, Till, Dortmund, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, weiterhin
Vorstand:
Balzer, Jan Hendrik, Marburg, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.03.2021
Rose
9
147.135,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 14.08.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 10.260,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 20.04.2021 ist § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung (Höhe und Einteilung des
a)
02.06.2021
Mutmann
Abruf vom 09.05.2026
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 30885
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt noch 6.841,00 Euro.
10
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals),
6 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats) und 9
(Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung)
beschlossen.
b)
Unter Aufhebung des genehmigten Kapitals 2020 ist der
Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital der Gesellschaft von der Eintragung der
Satzungsänderung in das Handelsregister an für die Dauer von
5 Jahren durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt 73.566,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2021).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um 5.000,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 5.000 Stück auf den Inhaber lautenden
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Die
bedingte Kapitalerhöhung dient der Sicherung von
Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der durch die
Hauptversammlung vom 28.05.2021 unter
Tagesordnungspunkt 9.1 beschlossenen Ermächtigung im
Rahmen des Aktienoptionsplans 2021 ausgegeben werden.
a)
13.07.2021
Kremser
11
161.847,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung vom 28.05.2021 (genehmigtes
Kapital 2021) ist die Erhöhung des Grundkapitals um
14.712,00 EUR auf nunmehr 161.847,00 EUR beschlossen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.07.2021 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
a)
03.12.2021
Cakici
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 30885
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt noch 58.854,00 Euro.
Von Amts wegen ergänzt
Unter Aufhebung des genehmigten Kapitals 2020 ist der
Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.05.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital der Gesellschaft von der Eintragung der
Satzungsänderung in das Handelsregister an für die Dauer von
5 Jahren durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt 73.566,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2021).
12
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals/Genehmigtes Kapital 2021), 6
(Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats) und 9
(Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung)
beschlossen.
a)
26.09.2022
Cakici
13
175.591,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung vom 28.05.2021 (genehmigtes
Kapital 2021) ist die Erhöhung des Grundkapitals um
13.744,00 EUR auf nunmehr 175.591,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.10.2022 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt noch 45.110,00 Euro.
a)
08.11.2022
Cakici
14
204.766,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung vom 28.05.2021 (genehmigtes
Kapital 2021) ist die Erhöhung des Grundkapitals um
29.175,00 EUR auf nunmehr 204.766,00 EUR beschlossen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.05.2023 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
a)
20.06.2023
Cakici
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 30885
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt noch 15.935,00 Euro.
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
Tischler, Matthias, Dortmund, *XX.XX.1989
einzelvertretungsberechtigt.
a)
10.08.2023
Lipperheide
16
a)
Die Hauptversammlung vom 11.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
31.08.2023
Kremser
17
b)
Vertretungsbefugnis geändert, weiterhin
Vorstand:
Kummer, Till, Dortmund, *XX.XX.1982
Bestellt als
Vorstand:
Blank, Heinz-Otto, Düsseldorf, *XX.XX.1987
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.07.2024
Lipperheide
18
208.110,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.10.2023
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.344,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 19.10.2023 ist § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.10.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital der Gesellschaft von der Eintragung der
Satzungsänderung in das Handelsregister an für die Dauer von
5 Jahren durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
a)
13.09.2024
Cakici
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 30885
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stückaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt 15.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2023).
Das Genehmigte Kapital 2023 beträgt noch 11656,00 Euro.
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kummer, Till, Dortmund, *XX.XX.1982
a)
01.10.2024
Wollny
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Balzer, Jan Hendrik, Marburg, *XX.XX.1980
a)
15.10.2024
Lipperheide
21
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 11.08.2023
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.344,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 11.08.2023 ist § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.08.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital der Gesellschaft von der Eintragung der
Satzungsänderung in das Handelsregister an für die Dauer von
5 Jahren durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um
insgesamt 102.383,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2023).
Das Genehmigte Kapital 2023 beträgt noch 99.039,00 Euro.
a)
23.10.2024
Cakici
b)
Von Amts wegen
berichtigend bzw.
ergänzend zu lfd. Nr. 18
eingetragen
22
222.835,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 11.08.2023
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
14.725,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
a)
06.10.2025
Kasparczyk
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 30885
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates vom 26.06.2025 ist § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2023 beträgt noch 84.314,00 Euro.
23
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Westfaliastraße 187, 44147 Dortmund
a)
18.11.2025
Lipperheide
24
236.170,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 11.08.2023
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2023) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 13.335,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
17.10.2025 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2023 beträgt noch 70.979,00 Euro.
a)
21.01.2026
Scheideler
25
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Unter Aufhebung des genehmigten Kapitals 2023 ist der
Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.08.2025 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 26.02.2031 durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt
bis zu 104.055,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2025), wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen
werden kann.
a)
26.02.2026
Dr. Tirtasana
Abruf vom 09.05.2026