Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 30301
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Materna Information & Communications SE
b)
Dortmund
Geschäftsanschrift:
Voßkuhle 37, 44141 Dortmund
c)
das gesamte Leistungsspektrum von der
Prozess- und Technologie-Beratung über
die Realisierung bis zum Betrieb von lT-
Lösungen und die Beratung bei
Digitalisierungsprojekten einschließlich des
Vertriebs von Systemen aus Hard- und
Software sowie die Pflege/Wartung und
Schulung in den vorgenannten Leistungen.
260.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandmitglied bestellt, so vertritt
dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinschaftlich oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Binder, Helmut, Königswinter, *XX.XX.1965
Vorstand:
Knopp, Michael, Ratingen, *XX.XX.1966
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 28.08.2018
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Materna AG Information & Communications , Dortmund
(Amtsgericht Dortmund, HRB 30176) nach Maßgabe des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 28.08.2018.
a)
14.09.2018
Ehrlich
2
Einzelprokura:
Köpke, Martin, Dortmund, *XX.XX.1958
Dr. Oschmann, Georg, Bochum, *XX.XX.1980
Scariot, Uwe, Dortmund, *XX.XX.1961
a)
17.09.2018
Scheideler
b)
Ergänzend zu lfd. Nr. 1
eingetragen
3
b)
Vorstand:
Binder, Helmut, Königswinter, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Knopp, Michael, Ratingen, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
a)
23.10.2018
Scheideler
b)
Von Amts wegen
berichtigend zu lfd. Nr. 1
eingetragen
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Binder, Helmut, Königswinter, *XX.XX.1965
Einzelprokura:
Hagedorn, Michael, Havixbeck, *XX.XX.1967
a)
15.01.2019
Gerhardy
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 30301
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
7.800.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 7.540.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Aktien) beschlossen.
a)
01.07.2019
Schieck-Kosziol
6
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Wibbe, Martin, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt.
a)
30.04.2020
Gerhardy
7
b)
Die Gesellschaft hat mit der Materna IPS GmbH mit Sitz in
Dortmund (Amtsgericht Dortmund, HRB 30801) am
10.01.2020 einen Betriebsführungsvertrag bezüglich des
Geschäftsbereichs Mobility ("IPS") geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 29.06.2020 zugestimmt.
a)
09.07.2020
Scheideler
8
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des
Ausgliederungsvertrages vom 04.08.2020 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
04.08.2020 und der Gesellschafterversammlung der Materna
IPS GmbH vom 04.08.2020 einen Teil ihres Vermögens,
nämlich den Geschäftsbetrieb IPS, als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Materna IPS
GmbH mit Sitz in Dortmund (Amtgsericht Dortmund, HRB
30801) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
31.08.2020
Scheideler
9
Prokura erloschen:
Dr. Oschmann, Georg, Bochum, *XX.XX.1980
a)
17.11.2020
Gerhardy
10
b)
Vorstand:
Knopp, Michael, Ratingen, *XX.XX.1966
a)
01.04.2021
Gerhardy
11
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2021 hat die Änderung der
a)
02.07.2021
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 30301
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 19 (Ort und Einberufung) beschlossen.
Scheideler
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Rüdinger, René, Düsseldorf, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt.
a)
15.09.2021
Gerhardy
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Knopp, Michael, Ratingen, *XX.XX.1966
a)
11.10.2021
Gerhardy
b)
Von Amts wegen
ergänzend zur
Eintragung vom
01.04.2021, lfd. Nr. 10
des Registers
eingetragen
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hagedorn, Michael, Havixbeck, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Scariot, Uwe, Dortmund, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Hagedorn, Michael, Havixbeck, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Scariot, Uwe, Dortmund, *XX.XX.1961
a)
13.05.2022
Gerhardy
15
Prokura erloschen:
Köpke, Martin, Dortmund, *XX.XX.1958
a)
08.02.2023
Jarfeld
16
Einzelprokura:
Dr. Bünnemeyer, Jan, Berlin, *XX.XX.1973
Brochhaus, Martin, Bergisch-Gladbach,
*XX.XX.1963
a)
Die Hauptversammlung vom 03.11.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Zusammensetzung, Amtsdauer)
beschlossen.
a)
14.11.2023
Scheideler
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 30301
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Vorstandsvorsitzender:
Wibbe, Martin, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1978
Einzelprokura:
Breid, Andreas, Bergkamen, *XX.XX.1975
Kleinmanns, Philipp, Dortmund, *XX.XX.1984
Liedtke, Jens, Neustetten, *XX.XX.1971
Ponhöfer, Gregor, Recklinghausen, *XX.XX.1966
Eisermann, Stephan, Dortmund, *XX.XX.1977
Rieks, Marcus, Bochum, *XX.XX.1968
Dr. Samulewicz, Christian, Dortmund,
*XX.XX.1984
Rosenboom, Johannes, Bonn, *XX.XX.1968
a)
13.02.2024
Jarfeld
Abruf vom 28.02.2024