Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 27628
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Surikate Mittelstands AG
b)
Lünen
Geschäftsanschrift:
Hüttenallee 49, 44534 Lünen
c)
Erwerb, das Halten und der Verkauf von
Beteiligungen an Firmen jeglicher
Rechtsform sowie die Übernahme aller
Tätigkeiten, die dem Gesellschaftszweck
unmittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind.
2.924.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Kahle, Frank, Bad Rothenfelde, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Leutloff, Stefan, Lünen, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Störmer, Gerhard, Dortmund, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.08.2006, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 24.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) und mit
ihr die Sitzverlegung von Bad Grönenbach (bisher Amtsgericht
Memmingen HRB 14276) nach Lünen beschlossen.
Ferner hat die Hauptversammlung vom 24.06.2015 die
Verlängerung der Ermächtigungsdauer zur Ausnutzung des
Genehmigten Kapitals und die entsprechende Änderung in § 6
(Grundlkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.07.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder in mehreren Teilbeträgen um
insgesamt bis zu 1.400.000,00 EUR durch Ausgabe neuer,
auf den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2013/I)
a)
25.08.2015
Cakici
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kahle, Frank, Bad Rothenfelde, *XX.XX.1968
a)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 26 (Niederschrift über die Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
11.07.2016
Schieck-Kosziol
Abruf vom 19.02.2024