Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 26390
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Affectis Pharmaceuticals AG
b)
Dortmund
Geschäftsanschrift:
Otto-Hahn-Str. 15, 44227 Dortmund
c)
Entwicklung von Arzneimitteln gegen
Erkrankungen des Zentralnervensystems;
deren Produktion und Vertrieb erfolgt durch
hierfür entsprechend konzessionierte Dritte
337.978,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Rüdiger, Manfred, München, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Hamacher, Michael, Dortmund, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Boes, Michael, München, *XX.XX.1955
Dr. St-Onge, Luc, Neuried, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Gesellschaftsvertrag vom 18.07.2002 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
29.01.2014 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Sitz), 2
(Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Bekanntmachungen)
und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
sowie die Sitzverlegung von Planegg, OT Martinsried (bisher
Amtsgericht München HRB 145925) nach Dortmund
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 16.09.2004 mit der Technologie
Beteiligungsfonds Bayern II GmbH & Co. KG mit dem Sitz in
Landshut (Amtsgericht Landshut HRA 8622) einen
Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 550.000,00 EUR)
geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
09.11.2004 zugestimmt.
Die Gesellschaft hat am 24.11./29.11.2004 mit der tbg
Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen
Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB
4940) einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung
750.000,00 EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat
mit Beschluss vom 29.11.2004 zugestimmt.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.08.2004 um 12.500,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/1). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als die
Inhaber von Wandelschuldverschreibungen von ihrem
Umtauschrecht auf Aktien Gebrauch machen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.06.2007 um 16.768,99 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/1).
Die Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber von Aktienoptionen, die aufgrund
a)
18.03.2014
Cakici
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 26390
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlungsbeschlusses vom 26. Juni 2007
ausgegeben werden können, Gebrauch machen.
2
a)
Gesellschaftsvertrag vom 18.07.2002 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
29.01.2014 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Sitz) und 4
(Bekanntmachungen) und mit ihr die Sitzverlegung von
Planegg, OT Martinsried (bisher Amtsgericht München HRB
145925) nach Dortmund beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.06.2004 um 12.500,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/1). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als die
Inhaber von Wandelschuldverschreibungen von ihrem
Umtauschrecht auf Aktien Gebrauch machen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.06.2007 um 16.768,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/1). Die
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber von Aktienoptionen, die aufgrund
Hauptversammlungsbeschlusses vom 26. Juni 2007
ausgegeben werden können, Gebrauch machen.
a)
26.03.2014
Cakici
b)
Von Amts wegen
berichtigend zu lfd. Nr. 1
eingetragen
3
Prokura erloschen:
Dr. Boes, Michael, München, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Dr. St-Onge, Luc, Neuried, *XX.XX.1965
a)
10.04.2014
Gerhardy
4
c)
Die Entwicklung, Herstellung und der
Vertrieb von Therapeutika und Companion
Diagnostics sowie die Erbringung
entsprechender Dienstleistungen für Dritte.
a)
Die Hauptversammlung vom 29.09.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst.
a)
02.11.2021
Bauß
Abruf vom 18.02.2024