Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 21663
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Allegro Effecten AG
b)
Dortmund
Geschäftsanschrift:
Hohe Straße 135, 44139 Dortmund
c)
der Erwerb, die Veräußerung, die
Vermittlung und die Verwaltung von
Vermögensgegenständen jeglicher Art,
insbesondere von Beteiligungen an
Kapitalgesellschaften. Weiterhin ist
Gegenstand des Unternehmens die
Erbringung von Informations- und
Beratungsdienstleistungen für Dritte und für
eigene Zwecke
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
b)
Vorstand:
Kracht, Dieter, Selm, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.09.2008 mit Änderung vom 01.12.2008
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
11.09.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder
in Teilbeträgen um insgesamt bis zu EUR 25.000,00 (in
Worten: Euro fünfundzwanzig Tausend), gegen Bar- und/oder
Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 1 2008).
a)
18.12.2008
Lehnert
2
b)
Geschäftsanschrift:
Hohe Str. 135, 44139 Dortmund
c)
der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Vermögenswerten
jeglicher Art, insbesondere von
Beteiligungen an anderen Unternehmen
sowie die Vornahme aller sonstigen damit
verbundenen Geschäfte im eigenen Namen
und für eigene Rechnung mit Ausnahme
von Bankgeschäften im Sinne des § 1 des
Gesetzes über das Kreditwesen sowie allen
sonstigen, eine behördliche oder
gerichtliche Erlaubnis erfordernden
Tätigkeiten.
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom selben Tage hat weiterhin die
Erhöhung des Grundkapitals von 50.000,00 EUR um bis zu
500.000,00 EUR auf bis zu 550.000,00 EUR beschlossen.
a)
29.06.2009
Middleton
3
461.000,00
EUR
b)
Auf Grund der am 6. Mai 2009 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind 411.000 Bezugsaktien im
Nennwert von 1,00 EUR ausgegeben worden. Die
a)
14.07.2009
Schäfers
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapitalerhöhung ist in diesem Umfang durchgeführt. Das
Grundkapital beträgt jetzt 461.000,00 EUR; § 3 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 18. September 2009 hat die
Änderung der Satzung in den §§ 4 (Genehmigtes Kapital) und
13 (Voraussetzung für die Teilnahme und die
Stimmrechtsausübung) beschlossen.
Die Einzelheiten des Beschlusses über das genehmigte
Kapital und der Satzungsänderungen ergeben sich aus dem
notariellen Protokoll über die außerordentliche
Hauptversammlung vom 18. September 2009. Auf dieses
Protokoll wird verwiesen.
a)
19.10.2009
Middleton
5
a)
Die Hauptversammlung vom 18. September 2009 hat die
Änderung der Satzung in den §§ 4 (Genehmigtes Kapital) und
13 (Voraussetzung für die Teilnahme und die
Stimmrechtsausübung) beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.
September 2014 einmalig oder mehrmalig um bis zu
insgesamt EUR 205.000 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
durch Ausgabe von neuen, au den Namen laufenden, und mit
einer Vinkulierung versehenen Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital II 2009).
Das Bezugsrecht für Aktionäre ist dabei ausgeschlossen.
a)
22.06.2010
Middleton
b)
Zu lfd. Nr. 4 Sp. 6 a) von
amtswegen berichtigend
eingetragen
6
a)
Von Amts wegen zu lfd. Nr. 5 berichtigend eingetragen:
Die Hauptversammlung vom 18. September 2009 hat die
Änderung der Satzung in den §§ 4 (Genehmigtes Kapital) und
13 (Voraussetzung für die Teilnahme und die
Stimmrechtsausübung) beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.
September 2014 einmalig oder mehrmalig um bis zu
insgesamt EUR 205.000 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden und mit
a)
07.07.2010
Schäfers
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einer Vinkulierung versehenen Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital II 2009).
Das Bezugsrecht für Aktionäre ist dabei ausgeschlossen.
7
581.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom 18.
September 2009 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital
im Umfang von 120.000,00 EUR erhöht.
Das genehmigte Kapital II beträgt nunmehr noch 85.000,00
EUR.
§ 3 der Satzung (Grundkapital) wurde entsprechend geändert.
a)
07.07.2010
Schäfers
8
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.
Juni 2016 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR
290.500 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe
von neuen, auf den Namen lautenden und mit einer
Vinkulierung versehenen, Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2011).
a)
10.08.2011
Middleton
9
640.000,00
EUR
b)
Die am 27.06.2011 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist im Umfang von EUR 59.000,00
durchgeführt.
Das genehmigte Kapital 2011 beträgt nunmehr noch EUR
231.500,00.
a)
21.11.2011
Middleton
10
688.500,00
EUR
b)
Die am 27.06.2011 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist im Umfang von weiteren 48.500,00 EUR
durchgeführt.
Das genehmigte Kapital 2011 beträgt nunmehr noch
183.000,00 EUR.
a)
31.10.2012
Middleton
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
a)
18.10.2016
Middleton
12
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital einmal oder
mehrmals durch Bar- oder Sacheinlagen um bis zu
344.250,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2016)
a)
10.11.2017
Mutmann
b)
von amtswegen
ergänzend zu lfd. Nr. 11
eingetragen
13
743.000,00
EUR
b)
Die am 29.08.2016 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist im Umfang von EUR 54.500,00
durchgeführt.
Das genehmigte Kapital 2016 beträgt noch 290.250,00 EUR.
a)
10.11.2017
Mutmann
14
b)
Die Satzung ist in § 3 (Grundkapital und Aktien) entsprechend
angepasst worden
a)
24.11.2017
Mutmann
b)
von amtswegen zu lfd.
Nr. 12 ergänzend
eingetragen
15
b)
Die am 29.08.2016 beschlossesen Erhöhung des
Grundkapitals ist im Umfang von EUR 54.500,00
durchgeführt.
Das genehmigte Kapital 2016 beträgt noch 289.750,00 EUR
a)
12.04.2018
Ehrlich
b)
von Amts wegen zu lfd.
Nr. 13 berichtigend
eingetragen.
16
371.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2019 hat die vereinfachte
Herabsetzung des Grundkapitals durch Zusammenlegung von
Aktien um 371.500,00 EUR und die entsprechende Änderung
a)
27.08.2019
Ehrlich
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Die durch die Satzung angeordnete Herabsetzung des
Grundkapitals durch Zusammenlegung von Aktien um -
371.500,00 EUR ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 11.07.2019 hat ferner die
Ergänzung der Satzung um einen neuen § 4 (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.07.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 10.07.2024 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
185.750,00 Euro zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre
ist ausgeschlossen (Genehmigtes Kapital 2019).
17
401.100,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 11.07.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
29.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 29.09.2021 ist § 3 (Grundkapital und
Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2019 beträgt noch 156.150,00 Euro.
a)
10.12.2021
Ehrlich
18
416.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 11.07.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
14.900,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 28.04.2022 ist § 3 (Grundkapital und
Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2019 beträgt noch 141.250,00 Euro.
a)
08.06.2022
Lehnert
19
b)
Bestellt als
a)
14.02.2024
Abruf vom 19.02.2024
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HRB 21663
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Kössel, Birgit, Dortmund, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Lipperheide
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