Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 19076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SIGNAL IDUNA 4. Verwaltungs-AG
b)
Dortmund
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Schrepp, Klaus-Dietrich, Ammersbek,
*XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.09.2000, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 20.06.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg HRB 77883) nach
Dortmund beschlossen.
a)
04.07.2005
Schieck-Kosziol
b)
Satzung Blatt 39 ff.
Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schrepp, Klaus-Dietrich, Ammersbek,
*XX.XX.1954
Vorstand:
Schulte, Reinhold, Dortmund, *XX.XX.1948
Vorstand:
Dr. Bierth, Karl-Josef, Mechernich, *XX.XX.1958
Vorstand:
Johnigk, Michael, Herdecke, *XX.XX.1953
Vorstand:
Dipl.-Kfm. Leitermann, Ulrich, Dortmund,
*XX.XX.1959
Vorstand:
Dipl.-Math. Petmecky, Michael, Dortmund,
*XX.XX.1953
Vorstand:
Dr. Sticker, Klaus, Dortmund, *XX.XX.1950
a)
03.07.2006
Herrmann
3
b)
Die Gesellschaft hat am 10.05.2006 im Wege der
Nachgründung einen Einbringungsvertrag mit der IDUNA
a)
11.09.2006
Schieck-Kosziol
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 19076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vereinigte Lebensversicherung a. G. für Handwerk, Handel und
Gewerbe, der SIGNAL Krankenversicherung a. G. und der
SIGNAL Unfallversicherung a. G. abgeschlossen. Die
Hauptversammlung vom 30.06.2006 hat diesem Vertrag
zugestimmt.
4
a)
SIGNAL IDUNA Holding Aktiengesellschaft
c)
Der Erwerb, die Veräußerung und die
Verwaltung von in- und ausländischen
Beteiligungen an anderen Unternehmen
sowie alle Geschäfte, die damit
zusammenhängen.
100.000.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 99.950.000,00 EUR beschlossen. Die
Satzung ist in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 30.06.2006 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 30.06.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmes) und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die
Neufassung der Satzung insgesamt beschlossen.
a)
11.09.2006
Schieck-Kosziol
b)
Beschluss Bl. 83 ff. des
Sonderbandes
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kühne, Frank Rüdiger, Kleve, *XX.XX.1959
Weiberg, Rolf Hanno, Rechtsanwalt, Dortmund,
*XX.XX.1956
Goliasch, Bernhard, Unna, *XX.XX.1966
Schenkedehl-Kreimeyer, Ulrike, Dortmund,
*XX.XX.1963
Dr. Vogel, Norbert A., Dortmund, *XX.XX.1955
a)
26.10.2006
Herrmann
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hoffmann, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1961
Schrepp, Klaus-Dietrich, Ammersbek,
*XX.XX.1954
a)
14.11.2006
Herrmann
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
23.05.2007
Herrmann
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Spies, Gabriele, Lüdenscheid, *XX.XX.1965
8
b)
Geschäftsanschrift:
Joseph-Scherer-Str. 3, 44139 Dortmund
a)
Die Hauptversammlung vom 26.03.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
03.04.2009
Schieck-Kosziol
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Fauter, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1951
Bestellt als
Vorstand:
Geldmacher, Jens, Ahrensburg, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Hirschberg-Tafel, Marlies, Hamburg, *XX.XX.1949
Bestellt als
Vorstand:
Prof. Dr. Warg, Markus, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
29.05.2009
Herrmann
10
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
01.07.2010
Schieck-Kosziol
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Fauter, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1951
a)
31.01.2011
Herrmann
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Duer, Lowig, Schwerte, *XX.XX.1965
a)
11.04.2011
Schmidt
13
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) und § 11 ( Ort der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
06.06.2011
Schieck-Kosziol
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
26.07.2011
Herrmann
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Nummer der Firma:
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HRB 19076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geldmacher, Jens O., Ahrensburg, *XX.XX.1963
15
Prokura erloschen:
Spies, Gabriele, Lüdenscheid, *XX.XX.1965
a)
04.03.2013
Herrmann
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schulte, Reinhold, Dortmund, *XX.XX.1948
a)
02.08.2013
Herrmann
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Kutz, Stefan, Köln, *XX.XX.1968
a)
09.09.2013
Schmidt
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Berger, Martin, Feldafing, *XX.XX.1965
a)
26.02.2014
Rose
19
b)
Vorstand:
Geldmacher, Jens O., Ahrensburg, *XX.XX.1963
a)
17.03.2014
Rose
b)
Aus systemtechnischen
Gründen zu lfd. Nr. 9 und
14 von Amts wegen
ergänzend gerötet.
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hirschberg-Tafel, Marlies, Hamburg, *XX.XX.1949
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Sticker, Klaus, Leichlingen, *XX.XX.1950
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Kutz, Stefan, Köln, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Kutz, Stefan, Köln, *XX.XX.1968
a)
07.07.2014
Rose
Abruf vom 18.03.2026
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 19076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Vorstand:
Vatter, Clemens, Börnsen, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Name der Prokuristin berichtigt; vormals
Schenkedehl-Kreimeyer, nunmehr:
Schendekehl-Kreimeyer, Ulrike, Dortmund,
*XX.XX.1963
a)
13.01.2015
Rose
b)
Name der Prokuristin
von Amts wegen
berichtigt.
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Petmecky, Michael, Dortmund, *XX.XX.1953
a)
31.07.2015
Schmidt
23
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 16.05.2017 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
16.05.2017 und der Hauptversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 16.05.2017 mit der Balance Vermittlungs-
und Beteiligungs-AG mit Sitz in Hamburg, (Amtsgericht
Hamburg, HRB 109416) verschmolzen.
a)
24.07.2017
Schieck-Kosziol
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hildebrandt, Markus, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
25.09.2017
Schmidt
25
Prokura erloschen:
Schrepp, Klaus-Dietrich, Ammersbek,
*XX.XX.1954
a)
14.11.2017
Schmidt
26
Prokura erloschen:
Weiberg, Rolf Hanno, Dortmund, *XX.XX.1956
a)
14.05.2018
Schmidt
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Bertram, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
19.09.2018
Schmidt
28
b)
a)
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 19076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Bielefeld, Christian, Recklinghausen,
*XX.XX.1969
05.11.2018
Schmidt
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Osterloff, Mark, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
16.11.2018
Schmidt
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prof. Dr. Warg, Markus, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
15.01.2019
Schmidt
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rath, Johannes, Dortmund, *XX.XX.1983
a)
17.04.2019
Rose
32
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 9 (Sitzungen und
Beschlussfassung) und 11 (Ort und Einberufung)
beschlossen.
a)
27.06.2019
Scheideler
33
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Johnigk, Michael, Herdecke, *XX.XX.1953
Bestellt als
Vorstand:
Uhlig, Torsten, Dortmund, *XX.XX.1966
a)
19.07.2019
Schmidt
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lüke, Marc, Köln, *XX.XX.1976
a)
07.11.2019
Schmidt
35
Prokura erloschen:
Schendekehl-Kreimeyer, Ulrike, Dortmund,
*XX.XX.1963
a)
10.01.2020
Schmidt
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 19076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sprang, Martin, Hamburg, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Goliasch, Bernhard, Unna, *XX.XX.1966
a)
08.06.2021
Schmidt
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gründemann, Andreas, Weyhe, *XX.XX.1972
a)
16.08.2021
Schmidt
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Weissbrodt, Alexander, Lünen, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Dr. Vogel, Norbert, Dortmund, *XX.XX.1955
a)
10.11.2021
Schmidt
39
Prokura erloschen:
Lüke, Marc, Köln, *XX.XX.1976
a)
06.01.2022
Rose
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Grothaus, Claudia, Münster, *XX.XX.1969
a)
17.01.2022
Rose
41
Prokura erloschen:
Dr. Vogel, Norbert Andreas, Dortmund,
*XX.XX.1955
a)
31.01.2022
Rose
b)
Berichtigend
nachträglich gerötet zur
Eintragung lfd. Nr. 38
vom 10.11.2021, da
Prokurist dort nicht
gelöscht wurde im
Registerblatt
42
a)
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
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Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 19076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Krieger, Jörg, Dortmund, *XX.XX.1971
11.07.2022
Rose
43
b)
Vorstand:
Rath, Johannes, Dortmund, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Rath, Johannes, Dortmund, *XX.XX.1983
a)
11.07.2022
Rose
44
b)
Vorstand:
Rode, Daniela, Siegburg, *XX.XX.1970
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Bielefeld, Christian, Recklinghausen,
*XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Stein, Andreas, Dortmund, *XX.XX.1981
a)
11.01.2023
Jarfeld
45
b)
Nach Wohnortwechsel, nicht mehr
Vorstand:
Dr. Bierth, Karl-Josef, Herdecke, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Kühne, Frank Rüdiger, Kleve, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Abendroth, Claudia, Rosengarten, *XX.XX.1970
a)
17.07.2023
Jarfeld
46
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Lemke, Stefan, Bonn, *XX.XX.1964
a)
21.11.2023
Jarfeld
47
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Vertretung und Geschäftsführung)
beschlossen.
a)
28.12.2023
Lehnert
48
b)
Nach Wohnortänderung, weiterhin
Vorstand:
Berger, Martin, Dortmund, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Hoffmann, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
18.06.2024
Lipperheide
49
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schneider, Fabian Maximilian, Dortmund,
a)
18.07.2024
Jarfeld
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 19076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1987
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kutz, Stefan, Köln, *XX.XX.1968
50
b)
Nach Wohnortänderung, weiterhin
Vorstand:
Vatter, Clemens, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
23.01.2025
Jarfeld
51
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Link, Mirko, Unna, *XX.XX.1975
a)
15.05.2025
Jarfeld
52
b)
Bestellt als
Vorstand:
Markovic-Sobau, Alexandra, Gerlingen,
*XX.XX.1973
Nicht mehr
Vorstand:
Leitermann, Ulrich, Dortmund, *XX.XX.1959
a)
08.07.2025
Jarfeld
Abruf vom 18.03.2026