Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 13397
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Swisslog GmbH
b)
Dortmund
c)
der Vertrieb, die Beratung, die Planung, die
Realisierung und der Service von
automatisierten Logistik Systemen und
Anlagen aller Art sowie zugeordneten
Bauwerken; der Handel mit den dazu
erforderlichen Maschinen und Anlagen; die
Entwicklung und Realisierung der
Softwareanwendungen zur Steuerung von
Maschinen und Anlagen; die Wartung von
industriellen Anlagen und die Erbringung
der zugehörigen Dienstleistungen
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Jacobi, Claus- Christian, Sprockhövel,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Schulte, Sylvia, Hamm
Halterbeck, Johannes, Schwermbeck
Schardt, Wolfram, Kelkheim, *XX.XX.1956
Pitis, Ion, Bad Nauheim, *XX.XX.1959
Buschmann, Jörg, Waldsolms, *XX.XX.1958
Obschonka, Frank, Neckartenzlingen,
*XX.XX.1952
Rettler, Norbert, Meschede, *XX.XX.1946
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.08.1987 zuletzt geändert am
14.05.2003
b)
Die Gesellschaft hat am 30.07.1998/04.09.1998 mit
Zustimmung der Gesellschafterversammlung vom 04.09.1998
einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der
"DIGITRON - OWL GmbH" mit Sitz in Ludwigsburg
geschlossen.
Mit der Gesellschaft ist die Swisslog Logistik Systeme GmbH
mit Sitz in Ludwigsburg durch Aufnahme verschmolzen, und
zwar aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 14.05.2003
und der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften vom
selben Tag.
a)
21.10.2003
Schmidt
b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.11.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
21.10.2003.
2
Prokura erloschen:
Buschmann, Jörg, Waldsolms, *XX.XX.1958
a)
03.01.2005
Schmidt
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jennissen, Gerd, Bochum, *XX.XX.1965
a)
11.03.2005
Schmidt
4
Von Amts wegen berichtigend zu lfd. Nr. 1
eingetragen:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Haltermann, Johannes, Schwermbeck
b)
Die Firma des herrschenden Unternehmens zum
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
30.07.1998/04.09.1998 ist geändert in Swisslog (Deutschland)
GmbH (Amtsgericht Ludwigsburg, HRB 5444)
a)
17.03.2005
Schmidt
5
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Dr. Jacobi, Claus- Christian, Sprockhövel,
a)
17.08.2005
Schmidt
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 13397
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.06.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 20.06.2005 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 20.06.2005 mit der Swisslog Automatisierungstechnik
GmbH mit Sitz in Steinhagen (Amtsgericht Gütersloh, HR B
5027) verschmolzen.
a)
25.08.2005
Schieck-Kosziol
b)
Verschmelzungsvertrag
Bl. 199 ff SB
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Jacobi, Claus- Christian, Sprockhövel,
*XX.XX.1962
Bestellt als:
Geschäftsführer:
Jennissen, Gerd, Bochum, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Jennissen, Gerd, Bochum, *XX.XX.1965
a)
23.04.2007
Schmidt
8
Prokura erloschen:
Obschonka, Frank, Neckartenzlingen,
*XX.XX.1952
a)
07.05.2008
Herrmann
9
b)
Geschäftsanschrift:
Martin-Schmeißer-Weg 6 - 8, 44227
Dortmund
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Jungbluth, Volker, Schaafheim,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hecker, Brigitte, Lünen, *XX.XX.1956
Tiefenthal, Ingo, Herdecke, *XX.XX.1959
a)
25.11.2009
Schmidt
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 13397
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Geschäftsführer:
Jennissen, Gerd, Bochum, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Haltermann, Johannes, Schwermbeck,
*XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Pitis, Ion, Bad Nauheim, *XX.XX.1959
10
Prokura erloschen:
Rettler, Norbert, Meschede, *XX.XX.1946
Prokura erloschen:
Schardt, Wolfram, Kelkheim, *XX.XX.1956
a)
05.09.2011
Schmidt
11
Prokura erloschen:
Schulte, Sylvia, Hamm, *XX.XX.1947
a)
12.09.2012
Herrmann
12
b)
Wohnort geändert, weiterhin
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Jungbluth, Volker, Dortmund,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Wohnort geändert, weiterhin
Geschäftsführer:
Jennissen, Gerd, Witten, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Aquilino, Antonio, Dormagen, *XX.XX.1967
Ennen, Heinz, Ibbenbüren, *XX.XX.1964
Möller, Lars-Eric, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
22.07.2013
Schmidt
b)
Zu Spalte 4 von Amts
wegen eingetragen.
13
b)
Der mit der Swisslog (Deutschland) GmbH in Ludwigsburg
(Amtsgericht Ludwigsburg HRB 5444) am
a)
09.04.2014
Schieck-Kosziol
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 13397
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30.07.1998/04.09.1998 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Klarstellungs- und
Änderungsvereinbarung vom 21.02.2014 geändert.
14
Prokura erloschen:
Aquilino, Antonio, Dormagen, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Baur, Wolfgang, Schalksmühle, *XX.XX.1963
a)
09.02.2015
Schmidt
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Jungbluth, Volker, Dortmund,
*XX.XX.1970
a)
08.01.2016
Schmidt
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hauser, Daniel Markus, Seengen/Schweiz,
*XX.XX.1970
Gassmann, Dominik, Brittnau/Schweiz,
*XX.XX.1981
Lüthi, Heinrich, Schinznach Dorf/Schweiz,
*XX.XX.1965
Baumgartner, Michael, Schenkon/Schweiz,
*XX.XX.1973
a)
10.03.2016
Schmidt
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ennen, Heinz, Ibbenbüren, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Ennen, Heinz, Ibbenbüren, *XX.XX.1964
a)
26.09.2016
Schmidt
18
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 26.06.2017 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 26.06.2017 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 26.06.2017 mit der
a)
31.07.2017
Schieck-Kosziol
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 13397
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Swisslog Automation GmbH mit Sitz in Ettlingen, (Amtsgericht
Mannheim, HRB 724215) verschmolzen.
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Kuhn, Markus Stefan, Dortmund,
*XX.XX.1966
Ossmann, Matthias, Eggenstein, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Baumgartner, Michael, Schenkon/Schweiz,
*XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Gassmann, Dominik, Brittnau/Schweiz,
*XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Hauser, Daniel Markus, Seengen/Schweiz,
*XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Lüthi, Heinrich, Schinznach Dorf/Schweiz,
*XX.XX.1965
a)
05.10.2017
Schmidt
20
Prokura erloschen:
Tiefenthal, Ingo, Herdecke, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Ossmann, Matthias, Eggenstein, *XX.XX.1971
a)
16.03.2018
Schmidt
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Thomaier, Martin, Riedstadt, *XX.XX.1975
Schopp, Oliver, Hilden, *XX.XX.1966
Humpohl, Frank, Arnsberg, *XX.XX.1970
a)
02.10.2018
Schmidt
22
Prokura erloschen:
Baur, Wolfgang, Schalksmühle, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Hecker, Brigitte, Lünen, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
18.03.2020
Schmidt
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 13397
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Buck, Ulrike, Unna, *XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Bialaschik, Adam, Bergkamen, *XX.XX.1981
Heitplatz, Heino, Drensteinfurt, *XX.XX.1972
Louwen, Jan, Stadtbergen, *XX.XX.1987
Müller, Thomas, Unna, *XX.XX.1983
23
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Thomaier, Martin, Riedstadt, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Dr. Thomaier, Martin, Riedstadt, *XX.XX.1975
a)
11.08.2020
Schmidt
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schmale, Jens Christian, Haan, *XX.XX.1973
a)
16.09.2020
Gerhardy
25
Prokura erloschen:
Möller, Lars-Eric, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Humpohl, Frank, Arnsberg, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Paulsen, John, Adelsdorf, *XX.XX.1959
a)
21.01.2021
Schmidt
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Thomaier, Martin, Riedstadt, *XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmale, Jens Christian, Haan, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Schmale, Jens Christian, Haan, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Louwen, Jan, Stadtbergen, *XX.XX.1987
Prokura erloschen:
Schopp, Oliver, Hilden, *XX.XX.1966
a)
23.02.2021
Schmidt
27
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ezzestr. 4 - 6, 44379 Dortmund
a)
10.05.2021
Schmidt
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Dortmund
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 13397
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ennen, Heinz, Ibbenbüren, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Buck, Ulrike, Unna, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Bialaschik, Adam, Bergkamen, *XX.XX.1981
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Franke, Manuela, Bietigheim-Bissingen,
*XX.XX.1971
Ennen, Heinz, Ibbenbüren, *XX.XX.1964
Oster, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Dr. Werner, Andreas, Dortmund, *XX.XX.1982
a)
07.03.2022
Jarfeld
29
Prokura erloschen:
Paulsen, John, Adelsdorf, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Dr. Werner, Andreas, Dortmund, *XX.XX.1982
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Bennewitz, Sascha, Hanau, *XX.XX.1977
a)
07.12.2023
Jarfeld
Abruf vom 01.02.2024