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Handelsregister B des Amtsgerichts Coesfeld
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Abruf vom 11.12.2024
Nummer der Firma:
HRB 4903
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Tabelle Registerblatt
Nummer der
Eintragung
1
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
2
Grund- oder
Stammkapital
3
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan,
geschäftsführende Direktoren, persönlich
haftende Gesellschafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
4
Prokura
5
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) sonstige Rechtsverhältnisse
6
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
7
1
a)
d.velop AG
b)
Gescher
c)
Erbringung von EDV- Dienstleistungen,
Hard- und Software-Entwicklungen, die
Bereitstellung von Hard- und
Softwareresourcen, der Betrieb von EDV-
Systemen, die Organisations- und EDV-
Beratung, der Hard- und Softwarevertrieb
sowie Schulung und Qualifizierung. Die
Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die dem
Gegenstand des Unternehmens dienen und
nicht einer besonderen gesetzlichen
Erlaubnis bedürfen. Sie kann zu diesem
Zweck im In- und Ausland andere
Unternehmen errichten, erwerben und sich
an ihnen beteiligen und mit anderen
Unternehmen Interessengemeinschafts-
und Unternehmensverträge abschließen
sowie Zweigniederlassungen im In- und
Ausland errichten.
Beginn Rötung
81.346,00 EUR
Ende Rötung
a)
Beginn Rötung
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
Ende Rötung
b)
Vorstand:
Dipl.-Ingenieur Pliete, Christoph, Gescher,
*XX.XX.1958
Beginn Rötung
Einzelprokura:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Heidemann, Gabriele, Gescher, *XX.XX.1958
Ende Rötung
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.08.2000 zuletzt geändert am 13.01.2003
b)
Die Gesellschafterversammlung vom 23. August 2000 hat
die Umwandlung der ehemaligen Gesellschaft Pliete &
Gukelberger GmbH, Gescher (ehemals Amtsgericht Borken
HRB 1115) in eine Aktiengesellschaft unter der Firma
d.velop AG nach den Vorschriften des
Umwandlungsgesetzes in der Fassung vom 28.10.1994
beschlossen.
Eingetragen am 27.10.2000
a)
05.03.2004
Schlüter
b)
Tag der ersten
Eintragung: 21.07.1993
(als GmbH)
Tag der ersten
Eintragung: 27.10.2000
(als AG)
Der ehemalige
Geschäftsführer ist von
Amts wegen als
Vorstandsmitglied
eingetragen worden.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes
(Amtsgericht Borken
HRB 1115) getreten.
Freigegeben am
05.03.2004.
2
Beginn Rötung
83.422,00 EUR
Ende Rötung
a)
Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom
15.03.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlage um weitere 2.076,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.01.2006 ist §
4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
07.04.2006
Jansen
3
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2007 hat die Änderung
der Satzung in § 13 Ziffer 1 (Vergütungen des
Aufsichtsrates) beschlossen.
a)
20.12.2007
Jansen
4
Beginn Rötung
Einzelprokura:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Garske, Burghardt, Meerbusch, *XX.XX.1965
Ende Rötung
Beginn Rötung
Hülscher, Martin, Südlohn, *XX.XX.1966
Ende Rötung
a)
10.03.2008
Schlüter
5
a)
Beginn Rötung
Die Hauptversammlung vom 20.06.2008 hat die Änderung
der Satzung in § 9 Ziffer 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.
Ende Rötung
a)
10.07.2008
Jansen
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Tabelle Registerblatt(Fortsetzung)
Nummer der
Eintragung
1
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
2
Grund- oder
Stammkapital
3
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan,
geschäftsführende Direktoren, persönlich
haftende Gesellschafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
4
Prokura
5
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) sonstige Rechtsverhältnisse
6
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
7
6
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2008 hat die Änderung
der Satzung in § 9 Ziffer 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
15.07.2008
Müller
b)
Datum der
Hauptversammlung von
Amts wegen korrigiert.
7
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Schildarpstraße 6-8, 48712 Gescher
a)
22.11.2010
Hettling
8
Beginn Rötung
Prokura erloschen:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Hülscher, Martin, Südlohn, *XX.XX.1966
Ende Rötung
a)
19.01.2012
Schlüter
9
b)
Beginn Rötung
Bestellt als
Ende Rötung
Beginn Rötung
Vorstand:
Dönnebrink, Mario, Ahaus, *XX.XX.1970
Ende Rötung
Beginn Rötung
Bestellt als
Ende Rötung
Beginn Rötung
Vorstand:
Garske, Burghardt, Meerbusch, *XX.XX.1965
Ende Rötung
Beginn Rötung
Prokura erloschen:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Garske, Burghardt, Meerbusch, *XX.XX.1965
Ende Rötung
a)
20.03.2012
Große Lordemann
10
a)
Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2012 hat die Änderung
der Satzung in § 4 Ziffer 6 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals), § 8 Ziffer 1 (gesetzliche Vertretung), § 9
Ziffer 1 Abs. 2 bzw. 3 (Zusammensetzung des
Aufsichtsrat), § 12 Ziffer 3 (Beschlussfassung) und § 13
Ziffer 1 (Vergütung) beschlossen.
a)
14.06.2012
Jansen
11
a)
Beginn Rötung
Die Hauptversammlung vom 16.04.2013 hat die Änderung
der Satzung in § 9 Abs. 1 Satz 2 (Zusammensetzung des
Aufsichtsrates) beschlossen.
Ende Rötung
a)
17.05.2013
Jansen
12
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates (§ 21 der Satzung)
vom 16.04.2013 ist die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 1
Satz 2 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates)
beschlossen worden.
a)
24.05.2013
Jansen
b)
Von Amts wegen
berichtigt
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Tabelle Registerblatt(Fortsetzung)
Nummer der
Eintragung
1
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
2
Grund- oder
Stammkapital
3
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan,
geschäftsführende Direktoren, persönlich
haftende Gesellschafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
4
Prokura
5
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) sonstige Rechtsverhältnisse
6
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
7
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06. Juli 2015
mit
a) der d.velop dox GmbH mit Sitz in Gescher (Amtsgericht
Coesfeld, HRB 3748),
b) der d.velop process solutions GmbH mit Sitz in
Osnabrück, (Amtsgericht Osnabrück, HRB 111085,
c) der d.velop international GmbH mit Sitz in Gescher
(Amtsgericht Coesfeld, HRB 7738)
verschmolzen.
a)
27.08.2015
Jansen
14
a)
Die Hauptversammlung vom 10.02.2016 hat die Änderung
der Satzung in den §§ 4,9 und 12 sowie die Einfügung von §
12a beschlossen.
a)
29.02.2016
Jansen
15
b)
Beginn Rötung
Nicht mehr
Ende Rötung
Beginn Rötung
Vorstand:
Garske, Burghardt, Meerbusch, *XX.XX.1965
Ende Rötung
a)
11.03.2016
Hörbelt
16
b)
Mit der CP-Vermögensverwaltungs GmbH, Gescher (AG
Coesfeld HRB 15582) als herrschendem Unternehmen ist
am 18.02.2016 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 29.03.2016 zugestimmt. Wegen
des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag
und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
04.04.2016
Jansen
17
Einzelprokura:
Beginn Rötung
Evers, Sebastian Michael, Borken,
*XX.XX.1982
Ende Rötung
Beginn Rötung
Hehmann, Rainer, Osnabrück, *XX.XX.1970
Ende Rötung
Isferding, Dirk, Südlohn, *XX.XX.1977
a)
04.01.2017
Schlüter
18
Beginn Rötung
Einzelprokura:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Flögel, Dirk, Münster, *XX.XX.1965
Ende Rötung
a)
04.01.2018
Schlüter
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.07.2018
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 12.07.2018 mit der d.velop ProAPE
GmH mit Sitz in Gescher (Amtsgericht Coesfeld, HRB
13711) verschmolzen.
a)
03.09.2018
Niehues
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Handelsregister B des Amtsgerichts Coesfeld
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Abruf vom 11.12.2024
Nummer der Firma:
HRB 4903
Seite 4 von 6
Kopfzeile Ende
Tabelle Registerblatt(Fortsetzung)
Nummer der
Eintragung
1
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
2
Grund- oder
Stammkapital
3
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan,
geschäftsführende Direktoren, persönlich
haftende Gesellschafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
4
Prokura
5
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) sonstige Rechtsverhältnisse
6
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
7
20
b)
Beginn Rötung
Bestellt als
Ende Rötung
Beginn Rötung
Vorstand:
Evers, Sebastian Michael, Borken, *XX.XX.1982
Ende Rötung
Bestellt als
Vorstand:
Hehmann, Rainer, Osnabrück, *XX.XX.1970
Beginn Rötung
Prokura erloschen:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Hehmann, Rainer, Osnabrück, *XX.XX.1970
Ende Rötung
Beginn Rötung
Prokura erloschen:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Evers, Sebastian Michael, Borken,
*XX.XX.1982
Ende Rötung
a)
04.01.2021
Hörnemann
21
Beginn Rötung
4.171.100,00
EUR
Ende Rötung
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2021 hat die Erhöhung
des Grundkapitals um 4.087.678,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 beschlossen. Ferner wurden Änderungen in
den §§ 11 bis 17 und 19 beschlossen.
a)
09.08.2021
Niehues
22
b)
Entsprechend § 17 HRV von Amts wegen eingetragen:
Eintragung vom 09.08.2021 berichtigt in:
Die Hauptversammlung vom 24.06.2021 hat die Erhöhung
des Grundkapitals um 4.087.678,00 € aus
Gesellschaftsmitteln beschlossen. Ferner wurden die
Änderungen von § 4 (Erhöhung des Grundkapitals), § 11
(Einberufung des Aufsichtsrats), § 12 (Beschlussfassung
des Aufsichtsrats), § 12a (Zustimmungen des
Aufsichtsrats), § 13 (Vergütungen des Aufsichtsrates), § 14
(Einberufung der Hauptversammlung), § 15 (Recht zur
Teilnahme an der Hauptversammlung), § 16 (Vorsitz in der
Hauptversammlung), § 16a (Übertragung der
Hauptversammlung, elektronische Ausübung von
Aktionärsrechten und Briefwahl), § 17 (Beschlussfassung in
der Hauptversammlung) und § 19 (Bildung von anderen
Gewinnrücklagen) beschlossen.
a)
19.08.2021
Niehues
23
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.09.2021
mit der d.velop business services GmbH mit Sitz in Gescher
(Amtsgericht Coesfeld, HRB 11782) verschmolzen.
a)
19.11.2021
Niehues
24
Beginn Rötung
Prokura erloschen:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Heidemann, Gabriele, Gescher, *XX.XX.1958
Ende Rötung
a)
03.12.2021
Hörnemann
25
b)
Beginn Rötung
Nicht mehr
Ende Rötung
Beginn Rötung
Vorstand:
Dönnebrink, Mario, Ahaus, *XX.XX.1970
Ende Rötung
a)
21.04.2022
Hörnemann
26
Beginn Rötung
Einzelprokura:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Held, Stephan Peter, Essen, *XX.XX.1982
Ende Rötung
a)
20.05.2022
Hörnemann
Kopfzeile:
Handelsregister B des Amtsgerichts Coesfeld
Abdruck
Abruf vom 11.12.2024
Nummer der Firma:
HRB 4903
Seite 5 von 6
Kopfzeile Ende
Tabelle Registerblatt(Fortsetzung)
Nummer der
Eintragung
1
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
2
Grund- oder
Stammkapital
3
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan,
geschäftsführende Direktoren, persönlich
haftende Gesellschafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
4
Prokura
5
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) sonstige Rechtsverhältnisse
6
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
7
27
8.342.200,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2022 hat die Erhöhung
des Grundkapitals um 4.171.100,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 beschlossen.
a)
27.07.2022
Niehues
28
b)
Bestellt als
Vorstand:
Held, Stephan Peter, Essen, *XX.XX.1982
Beginn Rötung
Prokura erloschen:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Held, Stephan Peter, Essen, *XX.XX.1982
Ende Rötung
a)
07.03.2023
Hörnemann
29
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.05.2023
mit der d.velop solutions for documents GmbH mit Sitz in
Sulzbach (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 77075)
verschmolzen.
a)
30.05.2023
Schneider
30
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.05.2023
mit der d.velop digital solutions GmbH mit Sitz in Kiel
(Amtsgericht Kiel HRB 7965 KI) verschmolzen.
a)
06.06.2023
Niehues
31
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.05.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 12.05.2023 mit der d.velop public sector
GmbH mit Sitz in Meppen (Amtsgericht Osnabrück HRB
120798) verschmolzen.
a)
01.08.2023
Niehues
32
Beginn Rötung
Prokura erloschen:
Ende Rötung
Beginn Rötung
Flögel, Dirk, Münster, *XX.XX.1965
Ende Rötung
Einzelprokura:
Schönherr, Michele Peter, Düsseldorf,
*XX.XX.1990
Fundermann, Hendrik, Stadtlohn,
*XX.XX.1987
Pliete, Leonard, Coesfeld, *XX.XX.1989
Bäumer, Nico, Südlohn, *XX.XX.1976
Perplies, Philipp, Gronau, *XX.XX.1985
a)
08.08.2023
Hoernemann
33
b)
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma mit Zusatz:
Niederlassung Kiel, 24145 Kiel
Geschäftsanschrift:
Kieler Kamp 99, 24145 Kiel
Niederlassung Meppen, 49716 Meppen
Geschäftsanschrift:
Edisonstraße 2, 49716 Meppen
a)
20.09.2023
Hoernemann
Kopfzeile:
Handelsregister B des Amtsgerichts Coesfeld
Abdruck
Abruf vom 11.12.2024
Nummer der Firma:
HRB 4903
Seite 6 von 6
Kopfzeile Ende
Tabelle Registerblatt(Fortsetzung)
Nummer der
Eintragung
1
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
2
Grund- oder
Stammkapital
3
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan,
geschäftsführende Direktoren, persönlich
haftende Gesellschafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und besondere
Vertretungsbefugnis
4
Prokura
5
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) sonstige Rechtsverhältnisse
6
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
7
34
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2023 hat die Ergänzung
der Satzung um den § 14a (Virtuelle Hauptversammlungen)
beschlossen.
a)
11.10.2023
Niehues
35
b)
Beginn Rötung
Nicht mehr
Ende Rötung
Beginn Rötung
Vorstand:
Evers, Sebastian Michael, geb. Evers, Borken,
*XX.XX.1982
Ende Rötung
a)
18.01.2024
Hoernemann
36
b)
Die Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.05.2024
im Wege der Konzernverschmelzung mit der "d.velop
classification consulting GmbH" mit Sitz in Bocholt
(Amtsgericht Coesfeld HRB 9251) verschmolzen
(Verschmelzung zur Aufnahme).
a)
09.07.2024
Niehues
37
b)
Errichtet:
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma mit Zusatz:
Niederlassung Bocholt, 46397 Bocholt
Geschäftsanschrift:
Konrad-Zuse-Straße 14, 46397 Bocholt
a)
12.08.2024
Hoernemann
38
b)
Bestellt als
Vorstand:
Greiwe, Martin, Gronau , *XX.XX.1970
a)
17.10.2024
Hoernemann