Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 9479
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Deutsche Post IT Solutions GmbH
b)
Bonn
c)
Erbringung von Entwicklungs- und
Beratungsleistungen im Bereich der
Informations- und Systemtechnologie
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Schuster, Manfred, Haan, *XX.XX.1953
Geschäftsführer:
Große, Frank Peter, Bonn, *XX.XX.1959
Geschäftsführer:
Kersten, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1953
Geschäftsführer:
Meier, Thomas Christoph, Ottenhofen,
*XX.XX.1959
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.06.2001
a)
18.04.2002
Weber
b)
Tag der ersten
Eintragung: 17.07.2001
Gesellschaftsvertrag
Blatt 11-19 Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
18.04.2002.
2
c)
Erbringung von Entwicklungs-, Beratungs-
sowie Betriebsleistungen im Bereich der
Informations- und Systemtechnologie sowie
aller damit in Zusammenhang stehenden
Dienstleistungen.
26.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2001 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 Euro auf nunmehr
26.000,00 Euro beschlossen.Die Gesellschafterversammlung
vom 19.03.2002 hat eine Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs.1 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen sowie die Änderung des § 6
(Organe der Gesellschaft), § 10 (Aufsichtsrat), § 11
(Zusammensetzung des Aufsichtsrates), §12 (Innere Ordnung
des Aufsichtsrates), 13 (Vergütung der Mitglieder des
Aufsichtsrates), § 14 (Gesellschafterversammlung) ,§ 15
(Niederschrift über die Gesellschafterversammlung) und § 16
(Jahresabschluss).
a)
07.06.2002
Midderhoff
b)
Beschlüsse Blatt 30-
61,97 - 100 Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 105 - 113
Sonderband
3
b)
Mit der Deutsche Post AG mit Sitz in Bonn (AG Bonn HRB
6792) als herrschendem Unternehmen ist am 01.03.2002
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Hauptversammlung des herrschenden
Unternehmens am 06.06.2002 und die
Gesellschafterversammlung des beherrschten Unternehmens
a)
19.07.2002
Wippenhohn
b)
Unternehmensvertrag
Blatt 122-124
Abruf vom 31.01.2024
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 9479
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
am 09.04.2002 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
Sonderband
zustimmende
Beschlüsse Blatt 118-
119, 134-149
Sonderband
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meier, Thomas Christoph, Ottenhofen,
*XX.XX.1959
a)
07.05.2004
Pache
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schuster, Manfred, Haan, *XX.XX.1953
Geschäftsführer:
McGuckin, Stephen, Surrey (GB), *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.03.2005
Pache
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Voigt, Silvia, Griesheim, *XX.XX.1956
Büdenbender, Dietmar, Bonn, *XX.XX.1965
a)
22.04.2005
Raspels
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
McGuckin, Stephen, Surrey (GB), *XX.XX.1954
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Große, Frank Peter, Bonn, *XX.XX.1959
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Voigt, Silvia, Griesheim, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Büdenbender, Dietmar, Bonn, *XX.XX.1965
a)
14.10.2005
Raspels
Abruf vom 31.01.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 9479
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Clark, Gary, Scottdale / USA, *XX.XX.1953
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Voigt, Silvia, Griesheim, *XX.XX.1956
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Büdenbender, Dietmar, Bonn, *XX.XX.1965
8
a)
Deutsche Post IT Services GmbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Clark, Gary, Scottdale / USA, *XX.XX.1953
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Du Plessis, Richard,
Risborough/Buckinghamshire/GB, *XX.XX.1951
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.04.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
29.05.2007
Linnert
9
b)
Geschäftsanschrift:
Wielandstraße 4, 53173 Bonn
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Irniger, Markus, Bonn, *XX.XX.1956
a)
19.08.2009
Raspels
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Du Plessis, Richard,
Risborough/Buckinghamshire/GB, *XX.XX.1951
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Irniger, Markus, Bonn, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Irniger, Markus, Bonn, *XX.XX.1956
a)
26.11.2009
Raspels
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kersten, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1953
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.05.2010 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
18.05.2010
Linnert
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
03.08.2010
Schwesig
Abruf vom 31.01.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 9479
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Voigt, Silvia, Griesheim, *XX.XX.1956
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Schlitt, Michael, Bonn, *XX.XX.1968
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Irniger, Markus, Bonn, *XX.XX.1956
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Jaschob, Karin, Elsdorf, *XX.XX.1960
a)
11.05.2011
Raspels
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schlitt, Michael, Bonn, *XX.XX.1968
a)
22.10.2012
Raspels
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Roland, Köln, *XX.XX.1966
a)
31.01.2013
Raspels
16
b)
Der mit der Deutsche Post AG mit dem Sitz in Bonn
(Amtsgericht Bonn HRB 6792) am 01.03.2002
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
30.01.2014/13.02.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung bzw. Hauptversammlung der
beteiligten Gesellschaften vom 23.04.und 27.05.2014 haben
der Änderung zugestimmt.
a)
25.08.2014
Linnert
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Spies, Jan, Bonn, *XX.XX.1963
a)
18.03.2016
Raspels
18
b)
Mit der Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH mit Sitz in
a)
19.12.2016
Abruf vom 31.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 9479
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 8128) als herrschendem
Unternehmen ist am 09.12.2016 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 08.12.2016 zugestimmt.
Dr. Kathstede
19
b)
Der mit der Deutsche Post AG mit dem Sitz in Bonn
(Amtsgericht Bonn HRB 6792) am 01.03.2002, geändert durch
Ergänzungsvereinbarung vom 30.01.2014/14.02.2014
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.12.2016
zum 31.12.2016 aufgehoben.
a)
05.01.2017
Fühling
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Pütz, Dieter, Bonn, *XX.XX.1963
a)
14.11.2017
Raspels
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Büdenbender, Dietmar, Bonn, *XX.XX.1965
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Günther, Ralf Matthias, Bornheim,
*XX.XX.1978
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Spies, Jan, Bonn, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Spies, Jan, Bonn, *XX.XX.1963
a)
19.07.2018
Wabner
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jaschob, Karin, Elsdorf, *XX.XX.1960
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Besser, Michael, Baldham, *XX.XX.1963
a)
24.10.2018
Raspels
23
Prokura erloschen:
Dr. Pütz, Dieter, Bonn, *XX.XX.1963
a)
09.03.2020
Raspels
Abruf vom 31.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 9479
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jaschob, Karin, Elsdorf, *XX.XX.1960
24
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Fritz-Erler-Straße 5, 53113 Bonn
a)
11.05.2022
Koch
25
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.05.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 02.05.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 02.05.2022 mit der Deutsche Post IT Services (Berlin)
GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 19286)
verschmolzen.
a)
01.06.2022
Schütte-Müller
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Günther, Ralf Matthias, Bornheim,
*XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Born, Frank, Darmstadt, *XX.XX.1969
a)
30.11.2022
Halbach
27
Prokura erloschen:
Jaschob, Karin, Elsdorf, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Surdyk, Markus, St. Johann, *XX.XX.1975
a)
18.12.2023
Raspels
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