Registerübersicht
- Name
- Tank & Rast Entwicklungsgesellschaft mbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 9245
- Registergericht
- Amtsgericht Bonn
- Sitz
- Bonn
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 9245
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Autobahn Tank & Rast
Verwaltungsgesellschaft mbH
b)
Bonn
c)
ist der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen sowie die Übernahme der
persönlichen Haftung und der
Geschäftsführung bei
Handelsgesellschaften, insbesondere die
Beteiligung als persönlich haftende
Gesellschafterin an der Autobahn Tank &
Rast KG, die Planung, der Bau, die
Finanzierung, die Unterhaltung, die
Verpachtung und der Betrieb von Service-
Einrichtungen für Verkehrsteilnehmer,
insbesondere von Autobahn Tank- und
Rastanlagen (Autobahnnebenbetrieben),
der Erwerb von Grundstücken, die für
derartige Einrichtungen vorgesehen sind,
sowie das Erbringen von Dienstleistungen
für derartige Betriebe, zum Gegenstand
hat.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Rolfes, Karl-Heinrich, Bonn, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Frieling, Ulrich, Essen, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Anslinger, Franz, Troisdorf, *XX.XX.1939
Stahl, Michael, Braunfels, *XX.XX.1957
von Stengel, Lutz, Moosinning, *XX.XX.1966
Thelen, Oliver, Meckenheim, *XX.XX.1965
Przygodda, Jens, Köln, *XX.XX.1965
Dr. Krause, Ralph, Köln, *XX.XX.1960
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.12.1997 zuletzt geändert am
02.10.2000
a)
08.04.2002
Kowalk
b)
Tag der ersten
Eintragung: 27.01.1998
Gesellschaftsvertrag
Blatt 17 - 24 Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
08.04.2002.
2
Prokura erloschen:
von Stengel, Lutz, Moosinning, *XX.XX.1966
a)
09.04.2002
Beckers
3
Prokura erloschen:
Thelen, Oliver, Meckenheim, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Marlière, Michel, Köln, *XX.XX.1966
a)
03.07.2002
Beckers
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
a)
06.01.2003
Beckers
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 9245
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mönich, Annette, Neuss, *XX.XX.1956
Helling, Gordian, Bonn, *XX.XX.1966
Löw, Peter Markus, Groß Glienicke, *XX.XX.1969
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Ehrenberg, Thomas, Berlin, *XX.XX.1959
a)
07.05.2004
Pache
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Frieling, Ulrich, Essen, *XX.XX.1949
a)
21.01.2005
Pache
7
b)
Geschäftsführer:
Spetsmann, Bernhard, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Anslinger, Franz, Troisdorf, *XX.XX.1939
a)
23.06.2005
Pache
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Rothkamp, Ralf, Bornheim, *XX.XX.1970
a)
19.04.2006
Pache
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.20007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Ziff. 4.2
(Geschäftsjahr) beschlossen.
b)
Mit der Autobahn Tank & Rast Holding GmbH mit Sitz in Bonn
(Amtsgericht Bonn HRB 13463) als herrschendem
Unternehmen ist am 11.07.2007 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben
die Gesellschafterversammlungen der beteiligten
Unternehmen am 11.07.2007 zugestimmt.
a)
02.08.2007
Linnert
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Ziff. 4.2
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
29.10.2007
Linnert
11
b)
b)
a)
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 9245
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Andreas-Hermes-Straße 7-9, 53175 Bonn
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Spetsmann, Bernhard, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Kimmig, Jens, Bonn, *XX.XX.1967
10.05.2010
Schneider
12
Prokura erloschen:
Mönich, Annette, Neuss, *XX.XX.1956
a)
07.10.2010
Schwesig
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8
(Gesellschafterversammlung) und § 11 (Jahresabschluss,
Ergebnisverwendung) beschlossen.
a)
28.12.2010
Linnert
14
a)
Tank & Rast Entwicklungsgesellschaft mbH
c)
die Entwicklung,
Installation/Projektmanagement, Betrieb
und Vermarktung von Sanitäranlagen und -
zubehör sowie Bau, Verpachtung, Betrieb,
Planung, Finanzierung und Unterhaltung
von Service-Einrichtungen in den Bereichen
Kraftstoffe, Gastronomie, Einzelhandel und
Hotel und sonstigen
Verkehrsdienstleistungen im In- und
Ausland sowie Erwerb, Veräußerung,
Pachtung und Anmietung von
Grundstücken und Gebäuden für Service-
Einrichtungen und Sanitäranlagen sowie
Erbringen von Dienstleistungen für diese
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.07.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Art. 1.1 (Firma) und
mit ihr die Änderung der Firma und eine Änderung des
Gesellschaftsvertrages in Art. 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen. Im übrigen wurde
der Gesellschaftsvertrag insgesamt neugefasst.
a)
19.07.2011
Linnert
15
Prokura erloschen:
Marlière, Michel, Köln, *XX.XX.1966
a)
19.09.2011
Dreser
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
12.12.2012
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 9245
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Calvi, Melanie, Wachtberg, *XX.XX.1972
Mauel
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Caldi, Carlo, Bonn, *XX.XX.1971
a)
27.10.2014
Mauel
18
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Göttert, Gerhard, Bornheim, *XX.XX.1969
a)
02.06.2015
Mauel
19
Prokura erloschen:
Löw, Peter Markus, Remagen, *XX.XX.1969
a)
18.12.2015
Mauel
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kimmig, Jens, Bonn, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kolb, Michael, Bonn, *XX.XX.1968
a)
19.04.2016
Mauel
21
Prokura erloschen:
Dr. Krause, Ralph, Köln, *XX.XX.1960
a)
08.06.2016
Mauel
22
Prokura erloschen:
Calvi, Melanie, Wachtberg, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pruß, Gertrud, Langenfeld, *XX.XX.1958
a)
02.03.2017
Raspels
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Rolfes, Karl-Heinrich, Bonn, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Przygodda, Jens, Köln, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Ehrenberg, Thomas, Berlin, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
03.05.2018
Mauel
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 9245
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Göttert, Gerhard, Bornheim, *XX.XX.1969
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Collard, Claus, Brühl, *XX.XX.1969
Nach Änderung des Wohnorts:
Geschäftsführer:
Caldi, Carlo, Sankt Augustin, *XX.XX.1971
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schumacher, Moritz, Düsseldorf, *XX.XX.1979
Bohlmann, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Klaffke, Thomas, Köln, *XX.XX.1966
Prokura geändert;
Helling, Gordian, Bonn, *XX.XX.1966
Prokura geändert;
Rothkamp, Ralf, Bornheim, *XX.XX.1970
Prokura geändert;
Stahl, Michael, Braunfels, *XX.XX.1957
24
Prokura erloschen:
Helling, Gordian, Bonn, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura neu:
Baltes, Tobias, Königswinter, *XX.XX.1978
Änderung der Personendaten;
Pruß, Gertrud, Brühl, *XX.XX.1958
a)
07.02.2019
Raspels
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Helms, Carsten, Breitscheid, *XX.XX.1973
a)
11.09.2019
Mauel
26
Prokura erloschen:
Schumacher, Moritz, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
20.12.2019
Mauel
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Caldi, Carlo, Sankt Augustin, *XX.XX.1971
a)
20.03.2020
Mauel
28
Prokura erloschen:
Kolb, Michael, Bonn, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
19.06.2020
Mauel
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 9245
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rohrbach, Michael, München, *XX.XX.1968
29
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Pruß, Gertrud, Brühl, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Krosta, Peter, Ascheberg, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Pruß, Gertrud, Brühl, *XX.XX.1958
a)
31.03.2021
Mauel
30
Prokura erloschen:
Bohlmann, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
29.07.2021
Mauel
31
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.07.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 06.07.2021 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 06.07.2021 mit der Bobby&Fritz GmbH mit Sitz in Bonn
(Amtsgericht Bonn, HRB 25073) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.07.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 06.07.2021 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 06.07.2021 mit der fleet ad GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 87496) verschmolzen.
a)
05.08.2021
Schütte-Müller
32
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.07.2021
a)
25.08.2021
Klüsener
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 9245
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 06.07.2021 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 06.07.2021 mit der Pinion Digital GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg, HRB 208745) verschmolzen.
33
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Collard, Claus, Brühl, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Collard, Claus, Brühl, *XX.XX.1969
a)
06.01.2022
Mauel
34
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pruß, Gertrud, Brühl, *XX.XX.1958
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Rehm, Andreas, Prüm, *XX.XX.1971
a)
24.03.2023
Mauel
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Regerbis, Amadeus, Schorndorf, *XX.XX.1978
a)
21.11.2023
Mauel
Abruf vom 27.02.2024