Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
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Nummer der Firma:
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HRB 9161
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
FORIS Vermögensverwaltungs AG
b)
Bonn
c)
die Verwaltung eigener Vermögenswerte
aller Art. Tätigkeiten, die nach der
Gewerbeordnung oder dem
Kreditwesengesetz einer Erlaubnis
bedürfen, sind ausgeschlossen
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Müller-Güldenmeister, Lothar, Berlin,
*XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Dr. Rollmann, Christian, Bonn, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.06.2000 zuletzt geändert am 14.08.2000
b)
Zwischen der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) und
der Gesellschaft FORIS AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg HRB 66001) (herrschendes Unternehmen) ist
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
06./10.04.2001 geschlossen worden. Die Gesellschaft der
beherrschten Gesellschaft hat am 06.12.2001 zugestimmt.
a)
25.04.2002
Kowalk
b)
Satzung Blatt 14
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
25.04.2002.
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Müller-Güldemeister, Lothar, Berlin, *XX.XX.1947
a)
19.12.2002
Kaiser
3
b)
Geschäftsanschrift:
Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Dr. Rollmann, Christian, Bonn, *XX.XX.1959
Bestellt zum
Vorstandsmitglied:
Prof. Dr. Tödtmann, Ulrich, Dossenheim,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 16.03.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 6 Abs. 3 (Vorstand) erweitert und beschlossen.
a)
24.03.2009
Linnert
4
b)
Bestellt zum
Vorstandsmitglied:
Braun, Ralf, Rösrath, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
02.07.2010
Kaiser
Abruf vom 31.01.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 9161
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vertretungsregelung geändert, nunmehr
Vorstandsmitglied:
Prof. Dr. Tödtmann, Ulrich, Dossenheim,
*XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Prof. Dr. Tödtmann, Ulrich, Dossenheim,
*XX.XX.1964
a)
27.10.2010
Schneider
6
b)
Der mit der FORIS AG (Amtsgericht Bonn, HRB 13175) am
06./10.04.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.03.2014
geändert und unter dem Titel Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag neu gefasst. Die
Hauptversammlungen der beteiligten Gesellschaften vom
15.04./10.06. 2014 haben der Änderung jeweils zugestimmt.
a)
03.07.2014
Linnert
7
b)
Auf Antrag berichtigend eingetragen
Vorstandsmitglied:
Braun, Ralf, Rösrath, *XX.XX.1970
a)
17.03.2016
Klassen
8
b)
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis nunmehr
Vorstandsmitglied:
Braun, Ralf, Rösrath, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
04.04.2016
Klassen
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
9
b)
Bestellt zum
Vorstandsmitglied:
Paeffgen, Theo Karl-Josef Maria, Bonn,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.07.2016
Klassen
10
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Paeffgen, Theo Karl-Josef Maria, Bonn,
*XX.XX.1968
Bestellt zum
Vorstand:
Prof. Dr. Müller, Hanns-Ferdinand, Köln,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
03.04.2017
Mauel
11
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Knoop, Volker, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
12.10.2017
Grommes-Klinger
12
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Braun, Ralf, Rösrath, *XX.XX.1970
a)
05.02.2021
Holberg
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Knoop, Volker, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1973
Bestellt zum
Vorstandsmitglied:
Iwans Jr., Frederick Douglas, Glashütten,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prof. Dr. Müller, Hanns-Ferdinand, Köln,
*XX.XX.1965
a)
11.07.2022
Holberg
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