Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 9047
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Autobahn Tank & Rast Handelsgesellschaft
mbH
b)
Bonn
c)
Groß- und Einzelhandel mit Waren aller Art
sowie das Erbringen von Dienstleistungen
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Rolfes, Karl-Heinrich, Bonn, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Stahl, Michael, Braunfels, *XX.XX.1957
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.04.2000 zuletzt geändert am
28.07.2000
b)
Zwischen der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) und
der Gesellschaft Autobahn Tank & Rast Holding GmbH mit
Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HBR 8333) (herrschendes
Unternehmen) ist ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag am 13.12.2000 geschlossen
worden. Die Gesellschafterversammlung der beherrschten
Gesellschaft hat am gleichen Tag zugestimmt.
a)
26.04.2002
Kowalk
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 17 - 21 Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
26.04.2002.
2
a)
Sanifair GmbH
c)
Die Entwicklung,
Installation/Projektmanagement, Betrieb,
Weiterentwicklung und Vermarktung von
Sanitäranlagen und -zubehör; Entwicklung,
Implementierung und Betrieb eines
Franchisesystems für Einrichtung und/oder
Betrieb von Sanitäranlagen; (Werbe-),
Flächenvermarktung; Entwicklung und
Vertrieb von Produkten für und zum Betrieb
von Sanitäranlagen; Couponing/Clearing;
Beratung Dritter im Zusammenhang mit
dem Gesellschaftszweck;
Datenverarbeitung; Marktforschung.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stahl, Michael, Braunfels, *XX.XX.1957
Geschäftsführer:
Przygodda, Jens, Köln, *XX.XX.1965
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1(Firma) und mit ihr
die Änderung der Firma und § 2 (Unternehmensgegenstand)
und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstand
beschlossen.
a)
01.06.2004
Midderhoff
b)
Beschluss Blatt 76-78
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 81-86 Sonderband
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rothkamp, Ralf, Bornheim, *XX.XX.1970
a)
19.04.2006
Pache
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 9047
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Ziffer 4.2
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
31.07.2007
Wippenhohn
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § Ziffer 4.2
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
26.10.2007
Linnert
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Andreas-Hermes-Straße 7-9, 53175 Bonn
a)
21.05.2010
Laukart
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. von Rabenau, Wittigo, Maxdorf, *XX.XX.1959
a)
27.05.2010
Schwesig
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10
(Jahresabschluss, Ergebnisverwendung) beschlossen.
a)
28.12.2010
Linnert
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Calvi, Melanie, Wachtberg, *XX.XX.1972
a)
13.12.2012
Schwesig
10
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Caldi, Carlo, Bonn, *XX.XX.1971
a)
27.10.2014
Ludwig
11
b)
Der mit der Autobahn Tank & Rast Holding GmbH mit Sitz in
Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 13463, vormals: HRB 8333) am
13.12.2000 abgeschlossene Beherrschungs- und
a)
23.12.2014
Schütte-Müller
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 9047
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 19.12.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2014
hat der Änderung zugestimmt.
12
Prokura erloschen:
Dr. von Rabenau, Wittigo, Maxdorf, *XX.XX.1959
a)
18.03.2015
Ludwig
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2015 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
13.10.2015
Dr. Taube
14
Prokura erloschen:
Calvi, Melanie, Wachtberg, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pruß, Gertrud, Langenfeld, *XX.XX.1958
a)
02.03.2017
Ludwig
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Rolfes, Karl-Heinrich, Bonn, *XX.XX.1959
Nach Änderung der Anschrift nunmehr:
Geschäftsführer:
Caldi, Carlo, Sankt Augustin, *XX.XX.1971
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Collard, Claus, Brühl, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schumacher, Moritz, Düsseldorf, *XX.XX.1979
Bohlmann, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Klaffke, Thomas, Köln, *XX.XX.1966
Kirstein, Jan, Bergheim, *XX.XX.1980
Friese, Sandra, Bonn, *XX.XX.1977
a)
30.04.2018
Mauel
16
b)
Geschäftsanschrift:
Gustav-Heinemann-Ufer 88, 50968 Köln
a)
18.05.2018
Vanfleteren
17
Personendaten geändert:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pruß, Gertrud, Brühl, *XX.XX.1958
a)
02.01.2019
Ludwig
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 9047
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Caldi, Carlo, Sankt Augustin, *XX.XX.1971
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Klaffke, Thomas, Köln, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Klaffke, Thomas, Köln, *XX.XX.1966
a)
05.06.2019
Wabner
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Helms, Carsten, Breitscheid, *XX.XX.1973
a)
10.09.2019
Ludwig
20
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Venloer Straße 151-153, 50672 Köln
Prokura erloschen:
Schumacher, Moritz, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
23.12.2019
Wabner
21
b)
Der mit der Autobahn Tank & Rast Holding GmbH mit Sitz in
Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 13463) am 13.12.2000
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 03.12.2020
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2020
hat der Änderung zugestimmt.
a)
17.12.2020
Klüsener
22
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Krosta, Peter, Ascheberg, *XX.XX.1975
a)
07.04.2021
Mauel
23
Prokura erloschen:
Bohlmann, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
30.07.2021
Mauel
24
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Andreas-Hermes-Straße 7-9, 53175 Bonn
a)
17.09.2021
Halbach
25
b)
a)
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 9047
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Collard, Claus, Brühl, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Przygodda, Jens, Köln, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Personendaten geändert; nunmehr:
Kirstein, Jan, Köln, *XX.XX.1980
07.01.2022
Mauel
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Änderung der Personendaten nunmehr:
Helms, Carsten, Erftstadt, *XX.XX.1973
a)
21.02.2022
Mauel
27
Prokura erloschen:
Pruß, Gertrud, Brühl, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rehm, Andreas, Prüm, *XX.XX.1971
a)
22.03.2023
Halbach
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mürmann, Max, Brühl, *XX.XX.1987
a)
21.11.2023
Halbach
Abruf vom 04.12.2024