Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 6647
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Moeller Electric GmbH
b)
Bonn
c)
Vertrieb von elektrischen und
elektrotechnischen Systemen und Geräten
sowie die Herstellung und der Vertrieb von
elektrischen und elektronischen Anlagen zu
Automatisierung und Energieverteilung,
insbesondere unter Einsatz von Produkten
der Moeller-Firmengruppe
24.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
von Hanstein, Hubertus, Linsengericht,
*XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Brieden, Dieter, Dipl.- Ing., Hallenberg
Grages, Hans-Jürgen, Dipl.Ing., Wennigsen
Elsner, Hubert, Dipl.- Wirtsch.-Ing, Leegebruch
Harder, Dirk, Dipl.-Wirtsch.-Ing., München
Rademacher, Gerhard, Dipl.-Ing., Vörstetten
Falkenau, Frietjof, techn. Angest., Odendorf
Mandt, Anton, Industrie-Kaufm., Bornheim
Jülichmanns, Hans-Georg, Industriekfm., Hennef
Schröder, Antonio, Aachen, *XX.XX.1958
Braun, Gerhard, Swisttal-Odendorf, *XX.XX.1948
Gudel, Sebastian, Köln, *XX.XX.1964
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.09.1987 zuletzt geändert am
07.05.1999
b)
Zwischen der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) und
der Gesellschaft Moeller Holding GmbH & Co. KG
(herrschendes Unternehmen) ist ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 10.10.2001 geschlossen
worden. Die Gesellschafterversammlung der beherrschten
Gesellschaft hat am gleichen Tag zugestimmt.
a)
21.05.2002
Loehndorf
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 242 - 247
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
21.05.2002.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heisen, Manfred, Erlenbach, *XX.XX.1958
a)
21.05.2002
Beckers
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
von Hanstein, Hubertus, Linsengericht,
*XX.XX.1948
Geschäftsführer:
Heisen, Manfred, Erlenbach, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Heisen, Manfred, Erlenbach, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schwendemann, Heinz, Rheinhausen,
*XX.XX.1958
a)
02.07.2002
Beckers
4
Prokura erloschen:
Elsner, Hubert, Dipl.- Wirtsch.-Ing, Leegebruch
Prokura erloschen:
Harder, Dirk, Dipl.-Wirtsch.-Ing., München
Prokura erloschen:
Jülichmanns, Hans-Georg, Industriekfm., Hennef
a)
27.01.2003
Beckers
5
b)
Nicht mehr
Prokura erloschen:
Brieden, Dieter, Dipl.- Ing., Hallenberg
a)
16.09.2003
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 6647
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Heisen, Manfred, Erlenbach, *XX.XX.1958
Geschäftsführer:
Brieden, Dieter, Hallenberg, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Isenmann, Klemens, Sexau, *XX.XX.1961
Dahmen, Wolfgang, Mülheim, *XX.XX.1955
Dipl.-Oec. Ploschke, Frank, Köln, *XX.XX.1967
Beckers
6
Prokura erloschen:
Grages, Hans-Jürgen, Dipl.Ing., Wennigsen
Prokura erloschen:
Rademacher, Gerhard, Dipl.-Ing., Vörstetten
Prokura erloschen:
Dahmen, Wolfgang, Mülheim, *XX.XX.1955
a)
03.09.2004
Kaiser
7
Prokura erloschen:
Falkenau, Frietjof, techn. Angest., Odendorf
Prokura erloschen:
Gudel, Sebastian, Köln, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Schwendemann, Heinz, Rheinhausen,
*XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gäb, Klaus, Grafschaft, *XX.XX.1968
a)
21.03.2005
Pache
8
b)
Der mit der Moeller Holding GmbH & Co. KG als
Rechtsvorgängerin der Moeller Holding GmbH (Amtgericht
Bonn, HBR 12911) am 10.10.2001 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 20.01.2005 mit Wirkung zum Ablauf des
30.04.2005 aufgehoben.
a)
22.04.2005
Linnert
b)
Aufhebungsvertrag und
zustimmender Beschluss
Blatt 311-320
Sonderband
9
Prokura erloschen:
Isenmann, Klemens, Sexau, *XX.XX.1961
a)
20.02.2007
Pache
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 6647
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
Prokura erloschen:
Braun, Gerhard, Swisttal, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lehmann, Nicole, Aachen, *XX.XX.1968
Rißmann, Tanja, Bonn, *XX.XX.1969
a)
11.02.2008
Schwesig
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.03.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr,
Jahresabschluss, Lagebericht) beschlossen.
b)
Mit der Moeller Holding GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht
Bonn HRB 13984) als herrschendem Unternehmen ist am
18.03.2008 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm
haben die Gesellschafterversammlungen der beteiligten
Gesellschaften am 18.03.2008 zugestimmt.
a)
26.03.2008
Linnert
12
Prokura erloschen:
Lehmann, Nicole, Aachen, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Preissner, Britta, Bonn, *XX.XX.1964
a)
29.05.2008
Schwesig
13
12.271.010,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 05.08.2008
beschlossen, das Stammkapital (DEM 24.000.000,00) auf
Euro umzustellen, es von dann EUR 12.271.005,14 um EUR
4,86 auf EUR 12.271.010,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) und § 5
(Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Lagebricht) zu ändern.
a)
22.09.2008
Linnert
14
b)
Geschäftsanschrift:
Hein-Moeller-Straße 7-11, 53115 Bonn
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
De Vries, Nico Marten, Epalinges/Schweiz,
a)
26.05.2009
Schwesig
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 6647
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Mc Daniel, Shannon, Köln, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brieden, Dieter, Hallenberg, *XX.XX.1958
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Boulter, Richard, Erlangen, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Preissner, Britta, Bonn, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Alcock, Alan, St. Sulpice/Vaud/Schweiz,
*XX.XX.1963
a)
21.08.2009
Schwesig
16
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Kaltofen, Axel, Erfurt, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.08.2009
Schwesig
17
a)
Eaton Electric GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.02.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit
a)
01.03.2010
Linnert
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 6647
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
die Herstellung und der Vertrieb von
elektrischen und elektronischen Anlagen,
Systemen und Geräten zur Automatisierung
und Energieverteilung.
ihr die Änderung der Firma, § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes sowie § 3 (Stammkapital)
beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu
gefasst.
18
Prokura erloschen:
Rißmann, Tanja, Pulheim, *XX.XX.1969
a)
06.05.2010
Schwesig
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dutheil-Taimanglo, Cécile, Burgthann,
*XX.XX.1964
a)
24.09.2010
Schwesig
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Wieland, Hans-Peter, Ahrbrück, *XX.XX.1964
a)
04.11.2010
Schwesig
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Strasser, Sabine, Köln, *XX.XX.1971
a)
23.11.2010
Schwesig
22
Prokura erloschen:
Dipl.-Oec. Ploschke, Frank, Köln, *XX.XX.1967
a)
09.05.2011
Schwesig
23
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.08.2011
a)
11.08.2011
Linnert
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 6647
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 01.08.2011 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 01.08.2011 mit der Eaton Power Quality GmbH mit Sitz in
Achern (Amtsgericht Mannheim HRB 220437) verschmolzen.
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mc Daniel, Shannon, Köln, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
De Vries, Nico Marten, Epalinges/Schweiz,
*XX.XX.1965
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Spiegel, Christof, Fürcht, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Shulew-Gerber, Geno, Lahr, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Strasser, Sabine, Köln, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Alcock, Alan, St. Sulpice/Vaud/Schweiz,
*XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Meyer, Carsten, Achern, *XX.XX.1976
Leibold, Markus, Achern, *XX.XX.1967
Repper, Frank, Dorndorf-Steudnitz, *XX.XX.1968
a)
06.10.2011
Schwesig
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Shulew-Gerber, Geno, Lahr, *XX.XX.1970
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Byrka, Darren, Lausanne, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.05.2012
Schwesig
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 6647
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Rinck, Annette, Arzier, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.06.2012
Raspels
27
Prokura erloschen:
Dutheil-Taimanglo, Cécile, Burgthann,
*XX.XX.1964
a)
19.06.2013
Ludwig
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kaltofen, Axel, Erfurt, *XX.XX.1960
a)
11.11.2013
Ludwig
29
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Lechner, Egon, Beilstein, *XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Haarlammert, Andrea, Köln, *XX.XX.1969
a)
17.03.2014
Ludwig
30
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Kram, Martin, München, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Derzeit ist im Handelsregister der Gesellschaft ein
Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft als
beherrschtem und der Moeller Holding GmbH mit Sitz in Bonn
(Amtsgericht Bonn HRB 13984) als herrendem Unternehmen
vom 18.03 2008 eingetragen.
Die Moeller Holding GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn
HRB 13984) ist nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages
vom 17.11.2008 als übertragender Rechtsträger mit der Eaton
Green Holding GmbH mit Sitz in Baden-Baden (Amtsgericht
Mannheim HRB 704590) als übernehmender Rechtsträger
a)
29.07.2014
Linnert
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 6647
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
verschmolzen. Die Verschmelzung ist durch Eintragung im
Handelsregister des übernehmenden Rechtsträgers am
20.11.2008 wirksam geworden. Gleichzeitig wurde die Firma
des übernehmenden Rechtsträgers in Moeller Eaton Holding
GmbH geändert.
Der Ergebnisabführungsvertrag vom 18.03.2008 bestand
somit nunmehr zwischen der Gesellschaft als herrschendem
und der Moeller Eaton Holding GmbH mit Sitz in Baden-Baden
(Amtsgericht Mannheim HRB 704590) als herrschendem
Unternehmen.
Sodann wurde der Sitz des herrschenden Unternehmens
nach Bonn verlegt. Die Gesellschaft war im Handelsregister
des Amtsgerichts Bonn unter HRB 16604 eingetragen.
Die Moeller Eaton Holding GmbH mit Sitz in Bonn
(Amtsgericht Bonn HRB 16604) ist nach Maßgabe des
Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2011als übertragender
Rechtsträger mit der Eaton Moeller SE & Co. KG mit Sitz in
Bonn (Amtsgericht Bonn HRA 7263) als übernehmenden
Rechtsträger verschmolzen. Die Verschmelzung ist durch
Eintragung im Handelsregister des übernehmenden
Rechtsträgers am 29.August 2011 wirksam geworden. Der
übernehmende Rechtsträgers hat seine Firma weiterhin in
Eaton Holding SE & Co. KG geändert.
Der Ergebnisabführungsvertrag vom 18.03.2008 besteht somit
nunmehr zwischen der Gesellschaft als beherrschtem und der
Eaton Holding SE & Co. KG mit Sitz in Bonn (Amtsgericht
Bonn HRA 7263) als herrschendem Unternehmen.
31
b)
Derzeit ist im Handelsregister der Gesellschaft ein
Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft als
beherrschtem und der Moeller Holding GmbH mit Sitz in Bonn
(Amtsgericht Bonn HRB 13984) als herrendem Unternehmen
vom 18.03 2008 eingetragen.
Die Moeller Holding GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn
HRB 13984) ist nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages
vom 17.11.2008 als übertragender Rechtsträger mit der Eaton
Green Holding GmbH mit Sitz in Baden-Baden (Amtsgericht
a)
04.08.2014
Linnert
b)
von Amts wegen
berichtigent eingetragen
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 6647
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mannheim HRB 704590) als übernehmender Rechtsträger
verschmolzen. Die Verschmelzung ist durch Eintragung im
Handelsregister des übernehmenden Rechtsträgers am
20.11.2008 wirksam geworden. Gleichzeitig wurde die Firma
des übernehmenden Rechtsträgers in Moeller Eaton Holding
GmbH geändert.
Der Ergebnisabführungsvertrag vom 18.03.2008 bestand
somit nunmehr zwischen der Gesellschaft als beherrschtem
und der Moeller Eaton Holding GmbH mit Sitz in Baden-Baden
(Amtsgericht Mannheim HRB 704590) als herrschendem
Unternehmen.
Sodann wurde der Sitz des herrschenden Unternehmens
nach Bonn verlegt. Die Gesellschaft war im Handelsregister
des Amtsgerichts Bonn unter HRB 16604 eingetragen.
Die Moeller Eaton Holding GmbH mit Sitz in Bonn
(Amtsgericht Bonn HRB 16604) ist nach Maßgabe des
Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2011als übertragender
Rechtsträger mit der Eaton Moeller SE & Co. KG mit Sitz in
Bonn (Amtsgericht Bonn HRA 7263) als übernehmenden
Rechtsträger verschmolzen. Die Verschmelzung ist durch
Eintragung im Handelsregister des übernehmenden
Rechtsträgers am 29.August 2011 wirksam geworden. Der
übernehmende Rechtsträgers hat seine Firma weiterhin in
Eaton Holding SE & Co. KG geändert.
Der Ergebnisabführungsvertrag vom 18.03.2008 besteht somit
nunmehr zwischen der Gesellschaft als beherrschtem und der
Eaton Holding SE & Co. KG mit Sitz in Bonn (Amtsgericht
Bonn HRA 7263) als herrschendem Unternehmen.
32
b)
Der mit der Eaton Holding SE & Co. KG mit Sitz in Bonn
(Amtsgericht Bonn HRA 7263) am 18.03.2008
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 04.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlungen
der beteiligten Unternehmen vom 05.12.2014 haben der
Änderung zugestimmt.
a)
10.12.2014
Linnert
33
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 6647
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Boulter, Richard, Erlangen, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Lechner, Egon, Beilstein, *XX.XX.1951
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Rinck, Annette, Arzier / Schweiz, *XX.XX.1965
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Strappazzon, Enzo, Aurachtal, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Gaeb, Klaus, Grafschaft, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gäb, Klaus, Grafschaft, *XX.XX.1968
11.12.2014
Ludwig
34
Prokura erloschen:
Repper, Frank, Dorndorf-Steudnitz, *XX.XX.1968
a)
24.03.2015
Ludwig
35
Prokura erloschen:
Meyer, Carsten, Achern, *XX.XX.1976
a)
05.06.2015
Ludwig
36
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Byrka, Darren, Lausanne / Schweiz, *XX.XX.1968
Bestellt zum
a)
30.09.2015
Wabner
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 6647
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Papaioannou, Nicolas, Ballsbridge, Dublin 4 /
Irland, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
37
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Strappazzon, Enzo, Aurachtal, *XX.XX.1965
a)
24.05.2016
Wabner
38
Prokura erloschen:
Haarlammert, Andrea, Köln, *XX.XX.1969
a)
25.01.2017
Ludwig
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Tschauner, Manuel, Bad Honnef, *XX.XX.1981
Flasdick, Lars, Wuppertal, *XX.XX.1985
Schmuck, Stefan, Bonn, *XX.XX.1963
a)
01.09.2017
Wabner
40
Prokura erloschen:
Schmuck, Stefan, Bonn, *XX.XX.1963
a)
30.04.2018
Mauel
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Boudaoudi, Asmaa, Köln, *XX.XX.1982
a)
07.01.2019
Ludwig
42
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
a)
20.01.2020
Ludwig
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 6647
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Rohrmoser, Stefan, Soest, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
43
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kram, Martin, München, *XX.XX.1966
a)
03.03.2020
Ludwig
44
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Evers, Melina, Köln, *XX.XX.1972
a)
07.05.2020
Ludwig
45
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Rohrmoser, Stefan, Soest, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Evers, Melina, Köln, *XX.XX.1972
a)
10.03.2022
Mauel
46
Prokura erloschen:
Leibold, Markus, Achern, *XX.XX.1967
a)
02.06.2022
Halbach
47
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Giegerich, Marco Richard, Haibach, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.06.2022
Halbach
48
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
a)
18.10.2022
Halbach
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 6647
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schreiber, Janina, Köln, *XX.XX.1983
49
Prokura erloschen:
Mandt, Anton, Industrie-Kaufm., Bornheim
a)
29.06.2023
Halbach
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Bieniek, Matthias, Haan, *XX.XX.1970
a)
25.07.2023
Ludwig
51
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Giegerich, Marco Richard, Haibach, *XX.XX.1970
a)
07.12.2023
Halbach
Abruf vom 12.02.2024