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Amtsgericht
B
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|
Tousend
Hunderter
Buonn
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Btor
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nr.
Grund-
Vorstand
HR
B
37
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1
der
ae
oder
Persönlich
haftende
Prok
in
ITZ
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eselischaftter
roKkura
7
.
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tra
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Rechtsverhältnisse
a)
Tas
ger
Eintragung
1
2
3
5
7,
1
a)
UNIC-University____
Noo.
000,
--DM
Karl-Heinz
|
'Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung.
Der
Ge-
|
a)3l.
Jdnuar
1985
Tonneetion,
Institut
für
Sebastian,
—
:sellschaftervertrag
ist
am
21..
Dezember
1984
|
_Management*
GmbH
_
i
Geschäftsführe
er
:
abgesdlossen,
Die
Gesellschaft
wird,
wenn
nur
|
ge
i
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Bielefäd.
:ein
Geschäftsführer
vorhanden
ist,
von
diesen,
:
Sobjech,
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Bonn
|
:wenn
mehrere
Geschäftsführer
bestellt
sind,
von
J.-Angestellter
i
:
zwei
Geschäftsführern
gemeinschaftlich
oder
von
eo)
die
Marikenent-
und
Marke-
|
i
|
!einem
Geschäftsführer
in
Gemeinschaft
mit
einem
b)
Fir
7-18
tingberatung
im
In-
und
i
i
:
Prokuristen
vertreten.
Durch
Gesellschafterbe-
..
Ausland,
sowie
die
Vermitt-
;
schluß
kann
einzelnen
Geschäftsführern
Allein-
lung
von
Management-Know-
:
:
|
vertretungsbefugnis
und
die
Befugnis
zum
Selbst-
How
nach
wissenschaftlichen
;
|kontrahieren
eingeräumt
werden.
Der
Geschäfts-
|
_*
und
Marketing
Standards
in
Zusammenarbeit
‚
führer
Karl-Heinz
Sebastian
ist
alleinvertretüngs-
mit
Universitätsinstituten
i
berechtigt
und
befugt,
die
Gesellschaft
Heiden
und
Hochschullehrern.
i
i
=
Vornahme“
von
Rechtsgeschäften
mit’sich's
selbst”
__
oder
als
Vertreter
Dritter
"ohne_Be!
wagen
zu
vertreten,
2
Dr.
Eckhard
:
Zum
weiteren
Geschäftsführer
ist
Dr.
Eckhard
2)
31.
1985
Kucher,
Unter-
:
:
Kucher
bestellt.
Er
ist
alleinvertretungsbe-
|
AN
nehmensberater,
!
|
rechtigt
und
von
den
Beschränkungen
des
$
181
;
Lütz
N
Bielefeld.
:
BGB
befreit,
:
Justizangestellte
3;
:250.300,--
:
Die
Gesellschafterversammlung
vom
11.Januar
1990;
a)13,Febraar
1990
;
hat
die
Erhöhung
des
Stammkapitals
um
150.300,
--
|DM
auf
_250.300,--DM
und
die
Änderung
der
SAtzung
fü
:in
88
1+2
jetzt
$
1,
$
3
jetzt
2
84
jerzt
:
Justizangestllte
:&
3
Stammkaptial,
$
5jetzt
$
4,
6
jetzt
5,
_
:8$
7
entfällt,
$
8
alt
zu
$
6
und
in
Abs.
3ff
ge-
bBeschl.B1.28
i
i
gswort
|
ändert,
$
9alt
jetzt
$
7
in
Abs.
2
geändert,
$
8
latu
Bl.34-44
d.Akt
|
neugefaßt,
$
10
alt
jetzt
$
9
-Geschäftsführung-
i
i
‘
|
geändert
in
Abs.
2,3,4,
$
11jetzt
$
10
-Geschäfts-
:
jahr-A
bs.2
gestrichen,
8
12
alt
jetzt
$
11
in
|
|
Abs.
1
geändert,
$
13
alt
jetzt
$
12
geändert,
N
14
|
alt
jetzt
$
13,
$15
alt
entfällt,
$
16
alt
jetzt:
:&
14,
8
17
alt
jetzt
$
15
geändert,
$
16
neu.
|
besbhlossen.
4
500.
000,
--DM
i
|Die
Gesellschafterversammlung
vom
18.
Februar
:ia)
9.
Apr
en
:1991
hat
die
Erhöhung
des
Stammkapitals
um
Be
ne
:249.700,--
DM
auf
500.000,--
DM
und
die
Ände-
rung
der
Satzung
in
$
3
(Stammkapital)
und
die
.
|Ergänzung
in
$
7
Abs.
2
(Berufsunfähigkeit)
be-
,)
Beschluß
Bl.
61-
;
schlossen.
64,
neuer
Sat-
zungswortlaut
Bl.
69-79
d.
Ak-
ten.
RS
102
Korteiblatt
HRB
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
|
Rückseite
von
Blati../
ft
CET
en
tr]
Nr.
Vorstand
1.
der
oder
|
Persönlich
haftende
Tag
j
de
RER
in-
|
|
eseilschafter
Prokura
s)
sag
cer
Eintragung
tra-
|
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
9
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
2
Karl-
Heinz
Sebastian
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer...
a2.
Mai
=
Mi
ww
Lizangestellte
6
|
Die
Gesellschafterversammlung
vom
14.Februar
1992
a)23.April
1992
hat
die
Änderung
und
Erweiterung
der
SAtzung
um:
8
3
Ziff.
4
(Vereinigung
von
Geschäftsanteilen)
|
Lützle
undin
8
12
(zustimmungsbedürftige
Geschäfte)
I
J
zangestellte
beschlossen.
b)Beschl.
Bl.96-
98,neuer
Satzungs-
wortlaut
Bl.102-
|
111
d.Akte
7
„aaunc
Strategy
&
Marketing
M
Die
Gesellschafterversammlung
vom
2.
Oktober
1992
hat
die
'a)2.
Noyember
1992
‘
ConsultanefGnbH
——
——
m
‚Änderung
der
Satzung
in
$
1
Abs.1
(Firma)
beschlossen.
>
|Justizang
te
|
i
;b)Besch1.BL.112-114
:neuer
Satzungswort-
:latu
B1.117-126
d.
‚Akte
«
ee
ee
annmaa222-
22
SrÄC
biig:Consultants
8
|
M
:
Die
Gesellschafterversammlung
vom
6.Dezember
1993
hat
die:
:
8)7.Jandar_1994
i
=
:.
:
Änderung
der
Satzung
in
$
7
Ziffer
2
(Aufnahme
weiterer
>
\
|
Gesellschafter)
beschlossen.
Lützier
|
Ju
tizangestellte
|
b)Besch1.81.129-132,
:
neuer
Satzäungswort-
\
.
:
laut
Bl.
135-144
d.Akte
„14
ne
eeeeneÖEÖ!ÖÄ6rRTeTbo
N
IHEHE
EEEEEEEEEEEEEEEEEREREEREREENEREEEEERRARERRREREE
Eee
mm.
mnazzneamezmnananun
|
8
_as)Prof.
Simon
&
Partner
GmbH
Prof.Dr.Hermann
Die
GesellschafterversammlLung
vom
23.Dezember
1994
hat
die:
:a)26.Apfil
199
‚Strategy
&
Marketing
Consultants
:
Simon,Universitäts-
\
iÄnderung
der
Satzung
in
$
1
Ziffer
1
(Firma)
udn
8
2
n
\
:
professor,
|
‘
;
Ziffer
2
(Gegenstand)
beschlossen.
:
Lützler
‘
|
|
Königswinter;
i
:
Zum
weiteren
Geschäftsführer
ist
Prof.Dr.Hermann
Simon,
;Justizangestellte
:
Königswinter,
bestellt.
Er
ist
einzelvertretungsberechtigt:
,
_
i
|
und
befugt,die.Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
REchts-
FE
Ei
|
geschäften
mit
sich
selbst
oder
als,
VErtreter
Dritter
i
9
.
|
:8B1.156-165
d.Akte
:
ohne
Bechränkungen
zu
vertreten.
_
M.
DuMont
Schauberg,
Köln,
1961
f
Fortsetzung
auf
dem
........
ten
Blatt
Lädt...
.
Tausender|
Hunderter
"Zehner
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
Blatt
2
Amtsgericht
Sri
13579
24680
lei
2
Nr.
Grund-
Vorstand
HR
B
S
+
7
A
der
|a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
tra-
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
I
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
|a)Simon
Kucher
&
Partner
Die
Gesellschafterversammlun
g
vom
8.Dezember
1995
a)23.
Janyar
1996
Strategy
&
Marketing
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
8
1
Ziffer
1
(Firma)
Constultants
GmbH
beschlossen.
Lützlepf_\
JustiZangestellte
b)Besch1.B1.166-168,
neuer
Satzungswortlaut
un
I
aaäa
aaa
III...
ILLLLLIILXQ
Bl.172-181
d.Akte.
10
Die
Gesellschafterversammlung
vom
23.Dezember
1997
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
$
7
Ziffer
2
(Übertragungsbedingungen
bei
kurzer
Gesellschafter-
“
angehörigkeit)
und
die
Erweiterung
um
$
7
Ziffer
3
Justizangestellte
(Überprüfung
neuer
Gesellschafter)
beschlossen.
b)Besch1.B1.195-198
neuer
Satz
ji
wortlaut
B1.185-194
„nun
222-2222
una
bennnnnnenenenen
annan
aeeeneeeane
e
eaaa
nea
ememmmnnnnnn
|
Urn
AR
Emma
11
Die
Gesellschafterversammlung
vom
19.
Dez.
1998
2)\28.
Nan.
19
g;
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
$
2
-Gegenstand
'
des
Unternehmens-,
$
3
-Stammkapital
und
Stammein-
lage-,
$
5
-Übertragung
von
Geschäftsanteilen-,
Justäiza
stellte
8&
12
-
Zustimmungsbedürftige
Geschäfte-
der
nunmehr
|b)
Schl.
B1.
210-212,
zu
8
10
geworden
ist,
beschlossen.
neueeSatzungswortlaut
88
7,8,
15
und
16
sind
ersatzlos
weggefallen.
Bl.
224-229
d.
Akt.
Die
Nummerierung
der
übrigen
88
hat
sich
ent-
sprechend
geändert.
nennen
1
RERIRTTETL
12
Zwischen
der
Gesellschaft
(beherrschtes
Unternehmen)
und
der
Gesellschaft
Simon,
Kucher
&
Co.
Holding
GmbH
mit
Sitz
in
Bonn
(herrschendes
Unternehmen)
ist
ein
Berherrschungs-
und
Gewinnabführungsvertrag
am
02.10.2001
geschlossen
worden.|
b)
Vertrag
Bl.
211-213
Die
Gesellschafterversammilung
der
beherrschten
Gesellschaft
hat
Sdb.,
zustimmende
am
gleichen
Tag
zugestimmt.
Beschl.
BL
213,
216
Sdb.,
AG
Bonn
HRB
8239
__________._._
-----L-—---2--------2-----------1-—-------[--
Du
-----2-2-22--21_-__222_722____
22-1.
en
nn
42822
--
_-
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Rückseite
von
Blatt
2
Nr.
Grund-
Vorstand
der
|\a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
|
b).Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
|
__
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
500.000,00
Die
Gesellschafterversammlung
vom
14.12.2001
hat
die
Um-
a)
04.
Januar
2001
Euro
5
stellung
des
Stammkapitals
auf
einen
Betrag
von
255.645,94
Eu-
la
ro,
die
Erhöhung
des
Stammkapitals
um
244.354,06
Euro
auf
‘
Justizangestellte
500.000,00
Euro
und
die
Änderung
der
Satzung
in
$
3
b)
Beschl.
Bl.
232-234,
(Stammkapital)
und
$
10
(sprachliche
Anpassung)
beschlossen.
neuer
Satzungswortlaut
--_
Lulu
22200222222
ILL
LLLLLLIILI
ULLLLLLIILILIILIIII__2.22.222222222222-2-2--
1-8.
33828.
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Fortsetzung
auf
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