Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 25126
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SERgroup Holding International GmbH
b)
Bonn
Geschäftsanschrift:
Joseph-Schumpeter-Allee 19, 53227 Bonn
c)
das Halten und Verwalten eigenen
Vermögens, nicht nur aber auch von
unmittelbaren und mittelbaren
Beteiligungen an den Vertriebs- und
Entwicklungsgesellschaften der SER-
Gruppe sowie an anderen Unternehmen mit
regionalem Schwerpunkt Europa. Weiterhin
ist Gegenstand des Unternehmens die
Erbringung von Personaldienstleistungen,
die Übernahme zentraler Dienste, wie zum
Beispiel Buchhaltung, IT-Infrastruktur,
Hausdienste und die Verwaltung von
Gemeinschaftseinrichtungen für
Gesellschaften, an denen die Gesellschaft
selbst direkt oder indirekt beteiligt ist.
Gegenstand des Unternehmens ist weiter
das Halten und Verwalten von Rechten an
eigener Software und eigenen Marken, für
sich selbst sowie für alle Unternehmen der
SER-Gruppe. Ausgenommen sind
erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Sikora, Kurt-Werner, Berlin, *XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Behrendt, Sven Oliver, Wedel, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Breuers, Johannes, Troisdorf, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Joeris, Gregor, Bonn, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Zeitzen, Stefan, Erkrath, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.12.2002, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 30.01.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) Abs.
2 und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht
Charlottenburg HRB 154553 B) nach Bonn beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 13.04.2011 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 13.04.2011 und der Gesellschafterversammlung der SER
Solutions Deutschland GmbH vom 13.04.2011 einen Teil ihres
Vermögens (100%ige Beteiligung an der SER Solutions Iberia
SL, Barcelona/Spanien) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung auf die SER Solutions
Deutschland GmbH mit Sitz in Neustadt/Wien (Amtsgericht
Montabaur, HRB 13804) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der SER Holding
GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 24577,
vormals mit Sitz in München), dem die
Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 09.05.2019
zugestimmt hat.
a)
20.02.2020
Schütte-Müller
2
a)
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 25126
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meiser, Carolin, Windhagen, *XX.XX.1978
23.06.2020
Raspels
3
Prokura erloschen:
Meiser, Carolin, Windhagen, *XX.XX.1978
a)
23.11.2020
Mauel
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Trinkaus, Janine, Weilerswist, *XX.XX.1986
a)
04.03.2021
Raspels
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Trinkaus, Janine, Weilerswist, *XX.XX.1986
a)
20.12.2021
Raspels
b)
Auf Antrag berichtigend
eingetragen
6
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Bates, John, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
31.01.2022
Raspels
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Breuers, Johannes, Troisdorf, *XX.XX.1971
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Kliebe, Holger, Aachen, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
25.02.2022
Raspels
Abruf vom 18.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 25126
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zeitzen, Stefan, Erkrath, *XX.XX.1963
a)
25.02.2022
Raspels
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sikora, Kurt-Werner, Berlin, *XX.XX.1951
Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis;
weiterhin
Geschäftsführer:
Kliebe, Holger, Aachen, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis;
weiterhin
Geschäftsführer:
Dr. Bates, John, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.09.2022
Raspels
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Behrendt, Sven Oliver, Wedel, *XX.XX.1965
a)
31.10.2022
Mauel
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hennings, Martin, Mainz, *XX.XX.1965
a)
09.01.2023
Raspels
12
b)
a)
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
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Nummer der Firma:
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HRB 25126
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kliebe, Holger, Aachen, *XX.XX.1978
03.02.2023
Raspels
13
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Klutz, Johannes, Pforzheim, *XX.XX.1984
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
McInnes, William, Brighton, *XX.XX.1978
a)
28.07.2023
Raspels
Abruf vom 18.02.2024