Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 22723
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TARDIS 0365 Immobilien GmbH
b)
Bonn
Geschäftsanschrift:
Mozartstraße 4-10, 53115 Bonn
c)
der Kauf, der Verkauf, die Herstellung, die
Verwaltung und die Vermietung von
Immobilien, die Verwaltung und Nutzung
eigenen Kapitalvermögens und die
Durchführung aller damit mittelbar oder
unmittelbar zusammenhängenden
Geschäfte sowie das Eingehen von
Beteiligungen an solchen Unternehmen.
Ausgenommen sind die Tätigkeiten oder
Geschäfte, die in § 34 c Gewerbeordnung
aufgeführt sind. Ausgenommen ist auch die
Nutzung des Grundbesitzes für gewerbliche
Zwecke der Gesellschafter
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Winkler-Sümnick, Wolfgang, Weil im Schönbuch,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Flechsig, Lars, Hamburg, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 13.01.2017
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der TARDIS Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs
KG, Bonn (Amtsgericht Bonn HRA 8632) nach Maßgabe des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
13.01.2017.
a)
23.01.2017
Schütte-Müller
2
a)
Irene Propco 31 (TARDIS) Verwaltungsges
Vermietungs GmbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Flechsig, Lars, Hamburg, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Winkler-Sümnick, Wolfgang, Weil im Schönbuch,
*XX.XX.1962
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Kriebel, Jonas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1982
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Piñol, Guido, München, *XX.XX.1968
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.03.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und
Dauer) Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
07.04.2017
Fühling
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
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Nummer der Firma:
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HRB 22723
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Lurie, Jonathan, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
b)
Geschäftsführer:
Piñol, Guido, München, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
26.04.2017
Halbach
b)
lfd. Nr. 2 Spalte 4 b),
Geburtsdatum auf Antrag
berichtigt
4
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Börsch, Tobias, Hennef, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.07.2017
Grommes-Klinger
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lurie, Jonathan, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1976
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Machenaud, Laurent, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
21.08.2017
Mauel
Abruf vom 28.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 22723
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
6
c)
a) die Verwaltung und Nutzung eigenen
Kapitalvermögens und
b) das Halten, Verwalten, Bewirtschaften
(Vermietung und Verpachtung), die
Kontrolle und Entwicklung von
Grundstücken und grundstücksgleichen
Rechten in Deutschland, Luxemburg sowie
im sonstigen Ausland, einschließlich der auf
Grundstücken befindlichen Gebäude.
Sie kann auch andere Gesellschaften
gründen oder erwerben und Beteiligungen
in jeder beliebigen Form an in- und
ausländischen Gesellschaften halten.
Ausgenommen sind die Tätigkeiten oder
Geschäfte, die in § 34c Gewerbeordnung
aufgeführt sind sowie die Nutzung des
Grundbesitzes für gewerbliche Zwecke der
Gesellschafter.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand der
Gesellschaft) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes sowie eine Änderung in § 6,
vormals § 5 (Geschäftsführung und Vertretung) Abs. 1, 2 und
3 und mit ihr eine Änderung der allgemeinen
Vertretungsregelung beschlossen. Im Übrigen wurde der
Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst.
a)
02.01.2018
Schütte-Müller
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Piñol, Guido, München, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kriebel, Jonas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1982
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Börsch, Tobias, Hennef, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Machenaud, Laurent, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1979
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Hoffmann, Solveig Diana, Luxemburg /
a)
10.01.2018
Mauel
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
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Nummer der Firma:
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HRB 22723
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Luxemburg, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Bossy, Jean-François, Luxemburg / Luxemburg,
*XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dietrich, Michael, Schankweiler, *XX.XX.1982
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
8
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o PKF Industrie- und Verkehrstreuhand
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Maximilianstraße 27, 80539 München
a)
08.07.2019
Wächter
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoffmann, Solveig Diana, Luxemburg /
Luxemburg, *XX.XX.1971
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Honnart, Sandrine, Mondercange / Luxemburg,
*XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
13.08.2021
Raspels
Abruf vom 28.02.2024