Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 22398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Wein Wolf Holding GmbH
b)
Bonn
Geschäftsanschrift:
Königswinterer Straße 552, 53227 Bonn
c)
die Verwaltung von Beteiligungen an
Unternehmen aus dem Bereich Handel mit
Wein, Champagnern, Schaumweinen und
anderen alkohoischen Getränken und
artverwandten Waren sowie die
Übernahme von Verwaltungstätigkeiten für
Firmen aus dem Wein-, Sekt- und
Spirituosenbereich sowie der Vertrieb
dieser Produkte
500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Siebdrat, Gottfried Bernhard, Bad Honnef,
*XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Weis, Stefan, Düren, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Meven, Beate, Niederkassel, *XX.XX.1968
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.07.2016
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Wein Wolf Holding GmbH & Co. KG, Bonn (Amtsgericht
Bonn HRA 4509) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 18.07.2016.
a)
08.08.2016
Dr. Taube
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Siebdrat, Gottfried Bernhard, Bad Honnef,
*XX.XX.1956
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Rößner, Anton Andreas, Hamburg, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.01.2017 hat eine
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
10.02.2017
Schütte-Müller
3
b)
Mit der HAWESKO Holding Aktiengesellschaft (Amtsgericht
Hamburg HRB 66708) als herrschendem Unternehmen ist am
08.05.2017 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 08.05.2017
a)
18.07.2017
Schütte-Müller
Abruf vom 20.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 22398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zugestimmt.
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 02.08.2017 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 02.08.2017 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 02.08.2017 mit der Wein
Wolf Import GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB
8418) verschmolzen.
a)
15.08.2017
Schütte-Müller
5
600.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.08.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital
und Geschäftsanteile) Ziffer 1 und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 100.000,00 EUR beschlossen.
a)
28.08.2017
Schütte-Müller
6
a)
Wein Service Bonn GmbH
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Ewald, Claus, Königswinter, *XX.XX.1960
Bin, Tatjana, Königswinter, *XX.XX.1979
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.09.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
Ziffer 1.1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Der
Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst.
a)
27.09.2017
Schütte-Müller
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rößner, Anton Andreas, Hamburg, *XX.XX.1960
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Reher, Jan-Philipp, Altenholz, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
14.01.2020
Ludwig
8
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Kamrath, Karsten, Hamburg, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
28.09.2020
Ludwig
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HRB 22398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
9
Prokura erloschen:
Ewald, Claus, Königswinter, *XX.XX.1960
a)
24.03.2021
Ludwig
10
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 11.06.2021 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 11.06.2021 und der Gesellschafterversammlung der
Wein Wolf GmbH vom 11.06.2021 einen Teil ihres Vermögens
- den Geschäftsbetrieb sowie sämtliche Rechte und Pflichten
aus dem zwischen der Wein Service Bonn GmbH als
herrschende Geselslchaft und der Weinland Ariane Abayan
GmbH als abhängiges Unternehmen abgeschlossnenen
Ergebnisabführungsvertrag vom 17.12.2018 - als Gesamtheit
im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Wein
Wolf GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 8404) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
28.06.2021
Schütte-Müller
11
Prokura erloschen:
Meven, Beate, Niederkassel, *XX.XX.1968
a)
25.08.2021
Raspels
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weis, Stefan, Düren, *XX.XX.1963
a)
20.10.2021
Ludwig
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kamrath, Karsten, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
15.11.2021
Ludwig
14
601.000,00
EUR
b)
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis nunmehr;
Geschäftsführer:
Reher, Jan-Philipp, Altenholz, *XX.XX.1973
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00
EUR auf 601.000,00 EUR beschlossen.
a)
25.11.2021
Schütte-Müller
Abruf vom 20.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 22398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reher, Jan-Philipp, Altenholz, *XX.XX.1973
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Hermelink, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Hackenberger, Raimund, Hamburg, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
15.02.2022
Ludwig
16
Prokura erloschen:
Bin, Tatjana, Königswinter, *XX.XX.1979
a)
23.03.2022
Ludwig
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hackenberger, Raimund, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
17.04.2023
Ludwig
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