Registerübersicht
- Name
- Irene TARDIS (Verwaltungsgesellschaft) GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 22043
- Registergericht
- Amtsgericht Bonn
- Sitz
- Bonn
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 22043
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TARDIS Verwaltungsgesellschaft mbH
b)
Bonn
Geschäftsanschrift:
Mozartstraße 4-10, 53115 Bonn
c)
Verwaltung und Geschäftsführung von
Unternehmen, ferner Erwerb, Errichtung
und Verwaltung und Vermietung von
beweglichen und unbeweglichen
Wirtschaftsgütern sowie Durchführung aller
damit mittelbar oder unmittelbar
zusammenhängenden Geschäfte.
Ausgenommen sind Tätigkeiten oder
Geschäfte, die in § 34 c Gewerbeordnung
aufgeführt sind.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Flechsig, Lars, Hamburg, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Winkler-Sümnick, Wolfgang, Weil im Schönbuch,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Canals Imohr, David, Bad Breisig, *XX.XX.1968
Willms, Ohlsen, Bonn, *XX.XX.1975
John, Fabian, Köln, *XX.XX.1980
de Reese, Jürgen, Ilmmünster, *XX.XX.1951
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.08.1998 mit Änderung vom
11.09.2003.
Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Pullach (bisher
Amtsgericht München HRB 122066) nach Bonn beschlossen.
§ 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) wird geändert.
a)
25.01.2016
Dr. Taube
2
a)
Irene TARDIS (Verwaltungsgesellschaft)
GmbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Winkler-Sümnick, Wolfgang, Weil am
Schönbuch, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Flechsig, Lars, Hamburg, *XX.XX.1967
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Kriebel, Jonas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1982
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Piñol, Guido, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Canals Imohr, David, Bad Breisig, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Willms, Ohlsen, Bonn, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
John, Fabian, Köln, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
de Reese, Jürgen, Ilmmünster, *XX.XX.1951
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.03.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
07.04.2017
Fühling
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 22043
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Lurie, Jonathan, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Piñol, Guido, München, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
26.04.2017
Mauel
b)
zu lfd. Nr.2 Sp. 4
Geburtsdatum auf Antrag
berichtigt.
4
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Börsch, Tobias, Hennef, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.07.2017
Grommes-Klinger
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lurie, Jonathan, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1976
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Machenaud, Laurent, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
21.08.2017
Mauel
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 22043
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
6
c)
a) die Verwaltung und Geschäftsführung
von Unternehmen,
b) der Erwerb, die Verwaltung und die
Vermietung von beweglichen
Wirtschaftsgütern und
c) das Halten, Verwalten, Bewirtschaften
(Vermietung und Verpachtung), die
Kontrolle und Entwicklung von
Grundstücken und grundstücksgleichen
Rechten in Deutschland, Luxemburg sowie
im sonstigen Ausland, einschließlich der auf
Grundstücken befindlichen Gebäude. Sie
kann auch andere Gesellschaften gründen
oder erwerbenund Beteiligungen in jeder
beliebigen Form an in- und ausländischen
Gesellschaften halten. Ausgenommen sind
Tätigkeiten oder Geschäfte, die in § 34c
Gewerbeordnung aufgeführt sind.
25.600,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Piñol, Guido, München, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kriebel, Jonas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1982
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Machenaud, Laurent, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1979
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Börsch, Tobias, Hennef, *XX.XX.1965
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Hoffmann, Solveig Diana, Luxemburg /
Luxemburg, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Bossy, Jean-François, Luxemburg / Luxemburg,
*XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand der
Gesellschaft) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes sowie in § 6 (vormals § 4)
(Geschäftsführung und Vertretung) und mit ihr die Änderung
der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. Das
Stammkapital (DEM 50.000,00) wurde auf auf Euro
umgestellt, von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR
25.600,00 erhöht und der Gesellschaftsvertrag in § 4 (vormals
§ 3 ) (Stammkapital und Geschäftsanteile) geändert.
Der Gesellschaftsvertrag ist vollständig neu gefasst.
a)
02.01.2018
Schütte-Müller
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 22043
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dietrich, Michael, Schankweiler, *XX.XX.1982
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o PKF Industrie- und Verkehrstreuhand
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Maximilienstraße 27, 80539 München
a)
08.07.2019
Wächter
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoffmann, Solveig Diana, Luxemburg /
Luxemburg, *XX.XX.1971
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Honnart, Sandrine, Mondercange / Luxemburg,
*XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
17.08.2021
Mauel
Abruf vom 11.12.2024