Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 21030
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Ball Packaging Europe GmbH
b)
Bonn
Geschäftsanschrift:
Georg-von-Boeselager-Str. 25, 53117 Bonn
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Technical Center Bonn, 53117 Bonn,
Geschäftsanschrift: Friedrich-Wöhler-
Straße 51, 53117 Bonn
Zweigniederlassung Braunschweig, 38114
Braunschweig,
Geschäftsanschrift: Karl-Schmidt-Straße
15, 38114 Braunschweig
Zweigniederlassung Haßloch, 67454
Haßloch,
Geschäftsanschrift: Am Schachtelgraben
15, 67454 Haßloch
Zweigniederlassung Weißenthurm, 56575
Weißenthurm,
Geschäftsanschrift: Hauptstraße 170,
56575 Weißenthurm
c)
- Die Herstellung von Verpackungen aus
Metall, Kunststoffen und sonstigen Stoffen
und der Handel mit ihnen,
- die Herstellung von Maschinen,
Maschinenteilen und Werkzeugen aller Art,
sowie der Handel hiermit,
- der Erwerb und die Veräußerung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen im
In- und Ausland.
Die Gesellschaft kann ihren
Unternehmensgegenstand ganz oder
teilweise mittelbar verwirklichen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Baker, Charles Ernest, Denver, Colorado/U.S.A.,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Terhorst, Werner Karl-Heinz, Koblenz,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Jansen, Robert, Köln, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schildgen, Gerd, Grevenbroich, *XX.XX.1954
Hinkel, Wolfgang, Weißenthurm, *XX.XX.1952
Schleicher, Karsten, Ratingen, *XX.XX.1972
Dieckerhoff, Klaus, Erpel, *XX.XX.1950
Nach Heirat nunmehr
Stucke, Stephanie, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Paulus, Clemens, Haßloch, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Meeus, Peter Anna Patrick, Düsseldorf,
*XX.XX.1966
Waniek, Christine Sabine, Rengsdorf,
*XX.XX.1965
Reese, Detlev, Speyer, *XX.XX.1965
Lappe, Thomas, Bad Honnef, *XX.XX.1965
Rehfisch, Werner, Ewighausen, *XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.12.2000, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Ratingen (bisher
Amtsgericht Düsseldorf HRB 42541) nach Bonn beschlossen.
b)
Mit der Erste Bridgepoint Beteiligungsgesellschaft mbH in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 41453) als
herrschendem Unternehmen ist am 02.12.2002 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2002
zugestimmt.
Der mit der Erste Bridgepoint Beteiligungsgesellschaft mbH -
jetzt: Ball Packaging Europe Holding GmbH & Co. KG in
Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf HRA 16745) am 02.12.2002
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom
19.04.2004 geändert. Die Gesellschafterversammlungen vom
19./22. und 26.04.2004 haben der Änderung zugestimmt.
Der mit der Ball Packaging Europe Holding GmbH & Co. KG
in Ratingen (AG Düsseldorf, HRA 16745) am 02.12.2002
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom
18.11.2004 geändert. Die Gesellschafterversammlungen vom
18./22.11.2004 haben der Änderung zugestimmt.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.12.2002
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und derjenigen des
übertragenden Rechtsträgers vom 02.06.2003 mit der Ball
Packaging Europe GmbH mit Sitz in Ratingen (AG Düsseldorf,
HRB 47178) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.06.2004
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
a)
03.09.2014
Linnert
Abruf vom 18.02.2024
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HRB 21030
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung und derjenigen des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Ball
Packaging Europe Verwaltungs GmbH mit Sitz in Ratingen
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 42644) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2004
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und derjenigen des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Ball
Packaging Europe Hermsdorf GmbH (Amtsgericht
Magdeburg, HRB 3367) verschmolzen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 26.08.2004 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 26.08.2004 und der Gesellschafterversammlung der Ball
Packaging Europe Beteiligungs GmbH vom 26.08.2004 einen
Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung auf die Ball Packaging
Europe Beteiligungs GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 43908) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 21.08.2012 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden
Rechtsträgers vom selben Tag Teile ihres Vermögens,
nämlich die Beteiligung an der Ball Packaging Europe
Beteiligungs GmbH einschließlich des
Beherrschungsvertrages als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung auf Ball Packaging Europe
Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht
Düsseldorf HRA 16745) übertragen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 14.11.2012 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
und der Gesellschafterversammlung der Ball Trading
Germany GmbH von demselben Tag Teile ihres Vermögens,
nämlich den Vertriebsbereich, als Gesamtheit im Wege der
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Nummer der Firma:
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HRB 21030
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Umwandlung durch Abspaltung auf die Ball Trading Germany
GmbH mit Sitz in Weißenthurm (Amtsgericht Koblenz HRB
23056) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 26.07.2013 sowie der
Zustimmungbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und
der Gesellschafterversammlung der Ball Packaging Europe
Holding GmbH & Co. KG vom selben Tage Teile ihres
Vermögens (Technical Center Bonn) als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Ball Packaging
Europe Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRA 16745) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
2
Prokura erloschen:
Meeus, Peter Anna Patrick, Düsseldorf,
*XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Schleicher, Karsten, Ratingen, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Tadros, Claude, Essen, *XX.XX.1987
a)
28.10.2014
Wabner
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Nach Berichtigung des Geburtsdatums:
Tadros, Claude, Essen, *XX.XX.1978
a)
24.11.2014
Wabner
b)
lfd. Nr. 2, Spalte 5 auf
Antrag berichtigend
eingetragen
4
b)
53117 Bonn,
Geschäftsanschrift: Friedrich-Wöhler-
Straße 51, 53117 Bonn
b)
Die Zweigniederlassung in Bonn ist aufgehoben.
a)
28.01.2015
Wabner
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HRB 21030
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jansen, Robert, Köln, *XX.XX.1967
a)
26.02.2015
Ludwig
6
c)
a) die Herstellung von Verpackungen aus
Metall, Kunststoffen und sonstigen Stoffen;
b) die Herstellung von Maschinen,
Maschinenteilen und Werkzeugen aller Art,
sowie der Handel hiermit; c) der Erwerb
und die Veräußerung von Beteiligungen an
anderen Unternehmen im In- und Ausland
Prokura erloschen:
Hinkel, Wolfgang, Weißenthurm, *XX.XX.1952
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.04.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) Ziffer 1 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
05.06.2015
Schütte-Müller
7
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 10.05.2016 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 10.05.2016 und der Gesellschafterversammlung der Ball
Pension Holdings GmbH vom 10.05.2016 Teile ihres
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung auf die Ball Pension Holdings GmbH mit Sitz Bonn
(Amtsgericht Bonn HRB 22059) übertragen.
a)
01.06.2016
Schütte-Müller
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Baker, Charles Ernest, Denver, Colorado/U.S.A.,
*XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Tadros, Claude, Essen, *XX.XX.1978
a)
05.07.2016
Wabner
9
a)
Ardagh Metal Beverage Germany GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.07.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
15.08.2016
Schütte-Müller
10
b)
Nach Änderung der Anschrift der
Zweigniederlassung:
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Zweigniederlassung Haßloch, 67454
Haßloch,
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Terhorst, Werner Karl-Heinz, Koblenz,
*XX.XX.1970
Bestellt zum
Geschäftsführer:
a)
25.07.2017
Wabner
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Nummer der Firma:
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HRB 21030
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift: Schmalbachstraße 1,
67454 Haßloch
Hinzmann, Uwe, Nienburg, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
11
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr:
Geschäftsführer:
Hinzmann, Uwe, Nienburg, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Lappe, Thomas, Bad Honnef, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Reese, Detlev, Speyer, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Lappe, Thomas, Bad Honnef, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Reese, Detlev, Speyer, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Schildgen, Gerd, Grevenbroich, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dreier, Burkhard, Wunstorf, *XX.XX.1962
a)
14.11.2017
Wabner
12
Prokura erloschen:
Dieckerhoff, Klaus, Erpel, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Stucke, Stephanie, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
14.11.2017
Wabner
13
b)
Geschäftsführer:
Lappe, Thomas, Heusenstamm, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
a)
22.11.2017
Wabner
b)
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 21030
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Reese, Detlev, Magdeburg, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
zu lfd. Nr. 11, Spalte 4
Wohnorte von Amts
wegen berichtigend
eingetragen
14
b)
Der mit der Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG
(vormals Ball Packaging Europe Holding GmbH & Co. KG)
(Amtsgericht Bonn HRA 8409, vormals Amtsgericht
Düsseldorf HRA 16745) am 02.12.2002 abgeschlossene und
zuletzt am 18.11.2004 geänderte Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 29.11.2017
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2017
hat der Änderung zugestimmt.
a)
08.12.2017
Schütte-Müller
15
b)
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Zweigniederlassung Hermsdorf, 39326
Hermsdorf,
Geschäftsanschrift: Am Knühl 10, 39326
Hermsdorf
a)
20.09.2019
Wabner
16
a)
Ardagh Metal Packaging Germany GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.02.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
04.07.2022
Dr. Müller
17
b)
Der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen
der Gesellschaft und der Ardagh Metal Packaging Holdings
Germany GmbH (vormals Ardagh Metal Beverage Holdings
Germany GmbH) (Amtsgericht Bonn, HRB 25481) als
Rechtsnachfolgerin der Ardagh Metal Beverage Holdings
GmbH & Co. KG) (vormals Ball Packaging Europe Holding
GmbH & Co. KG) (vormals Amtsgericht Bonn, HRA 8409
a)
04.07.2022
Dr. Müller
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 21030
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie Amtsgericht Düsseldorf, HRA 16745) vom 02.12.2002,
zuletzt geändert mit Vertrag vom 29.11.2017, ist mit Wirkung
zum Ablauf des 31.12.2021 erloschen.
18
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.08.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 04.08.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 04.08.2022 mit der recan GmbH mit Sitz in Bonn
(Amtsgericht Bonn HRB 21135) verschmolzen.
a)
29.08.2022
Dr. Müller
19
a)
16.11.2022
Schütte-Müller
b)
Rötung lfd. Nr. 1 Sp. 6 b)
zur Eintragung lfd. Nr. 17
nachträglich berichtigend
eingetragen
20
b)
Mit der Ardagh Metal Packaging Holdings Germany GmbH mit
Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 25481) als
herrschendem Unternehmen ist am 19.10.2022 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2022
zugestimmt.
a)
16.11.2022
Schütte-Müller
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