Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 20410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SER Solutions Deutschland GmbH
b)
Bonn
Geschäftsanschrift:
Joseph-Schumpeter-Allee 19, 53227 Bonn
c)
der Handel mit Dokumenten-Management-
Systemen, Software und Hardware für die
Büroautomation und Kommunikation sowie
Dienstleistungen im Bereich elektronischer
Archivierung. Die Firma darf andere
Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art
erwerben, vertreten, deren
Geschäftsführung übernehmen oder sich
an solchen Unternehmen beteiligen. Sie
darf auch Geschäfte vornehmen, die der
Erreichung und Förderung des
Unternehmenszweckes dienlich sein
können. Sie darf auch
Zweigniederlassungen errichten.
1.100.001,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Zerwas, Manfred, Treis-Karden, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Sikora, Kurt Werner, Sankt Augustin,
*XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Freisberg, Oswald, Neustadt, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bräuer, Detlef, Hamburg, *XX.XX.1957
Einzelprokura:
Behrendt, Sven Oliver, Wedel, *XX.XX.1965
Dr. Joeris, Gregor, Bonn, *XX.XX.1970
Grätz, Carolin, Troisdorf, *XX.XX.1978
Gunzer, Philipp, Königswinter, *XX.XX.1968
Sveistrup, Dirk, Berlin, *XX.XX.1969
Godschalk, Jair, Rottweil, *XX.XX.1980
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.10.1996, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs.2 (Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Neustadt/Wied (bisher
Amtsgericht Montabaur HRB 13804) nach Bonn beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 13.04.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1,00 EUR auf
1.100.001,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung
(hier:Übernahme des ausgegliederten Teilbetriebes)
beschlossen.
b)
Durch Beschluss der Gesellschafter-Versammlung vom
28.05.2001 ist das Stammkapital der Gesellschaft von
1.000.000,00 Euro um 26.000,00 Euro auf 1.026.000,00 Euro
erhöht worden, und zwar zur Durchführung der
Verschmelzung der Gesellschaft mit der übetragenden
Gesellschaft unter der Firma SER Süd GmbH mit dem Sitz in
München. Aufgrund Verschmelzungsvertrages vom
28.05.2011 ist die Gesellschaft unter der Firma SER Süd
GmbH mit dem Sitz in München als übertragender
Rechtsträger auf dei Gesellschaft verschmolzen. Die
beteiligten Gesellschaften haben der Verschmelzung mit
Beschlüssen vom selben Tage zugestimmt.Durch Beschluss
der Gesellschafterversammlung vom 20.12.2001 ist das
Stammkapital der Gesellschaft von 1.026.000,00 Euro um
74.000,00 Eur0 auf 1.100.000,00 Euro erhöht worden; und
zwar zur Durchführung der Verschmelzung mit der
(übertragenden) Gesellschaft unter der Firma SER Banking-
Software Solutions GmbH mit dem Sitz in Frankfurt.
Aufgrund Verschmelzungsvertrages vom 28.12.2001 ist die
Gesellschaft unter der Firma SER Banking-Softwar Solutions
GmbH mit dem Sitz in Frankfurt auf die Gesellschaft
verschmlozen. Die beteiligten Gesellschaften haben dem
Verschmelzungsvertrag mit Beschlüssen vom 21.12.2001
zugestimmt.
Aufgrund Verschmelzungsvertrag vom 25. August 2003 ist die
a)
31.10.2013
Linnert
Abruf vom 21.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft unter der Firma Serac-Ser Nord Alpha Com
Dokumenten-Management-Systeme Vertriebs GmbH mit dem
Sitz in Hamburg als übertragender Rechtsträger auf die
Gesellschaft verschmolzen. Die beteiligten Gesellschaften
haben der Verschmelzung mit Beschlüssen vom selben Tage
zugestimmt.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 13.04.2011 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse Ihrer Gesellschafterversammlung
vom 13.04.2011 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 13.04.2011 einen Teil des
Vermögens (100%ige Beteiligung an der SER Solutions Iberia
SL, Barcelona/Spanien) der SER Beteiligungs Solutions
Deutschland GmbH mit dme Sitz in Neustadt/Wied
(Amtsgericht Montabaur HRB 14623) als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die
Ausgliederung ist wirksam mit der gleichzeitig erfolgten
Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden
Rechtsträgers.
2
Einzelprokura:
Breuers, Johannes, Troisdorf, *XX.XX.1971
Girmann, Stefan, Görgeshausen, *XX.XX.1968
a)
22.04.2014
Fischer
3
Einzelprokura:
Valbert, Susanne, Münster, *XX.XX.1964
Becker, Guido, Langen, *XX.XX.1964
Beer, Peter, München, *XX.XX.1965
Nägelkrämer, Reiner, Seelbach, *XX.XX.1964
a)
24.06.2014
Wabner
4
b)
Nach Änderung des Wohnortes:
Geschäftsführer:
Sikora, Kurt Werner, Neustadt/Wied,
*XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Weiler, Torsten Gregor, Asbach, *XX.XX.1967
Prokura geändert; nunmehr
Einzelprokura:
Bräuer, Detlef, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
09.09.2014
Fischer
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HRB 20410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Breuers, Johannes, Troisdorf, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Breuers, Johannes, Troisdorf, *XX.XX.1971
a)
16.09.2014
Fischer
6
b)
Mit der SERgroup Holding Europe GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB 1354553 B) als
herrschendem Unternehmen ist am 22.09.2014 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen der
beteiligten Gesellschaften am 24. und 29.09.2014 zugestimmt.
a)
13.10.2014
Linnert
7
Prokura erloschen:
Beer, Peter, München, *XX.XX.1965
a)
22.03.2016
Wabner
8
Prokura erloschen:
Becker, Guido, Langen, *XX.XX.1964
a)
24.06.2016
Wabner
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Dauer der
Gesellschaft, Geschäftsjahr) Abs. 2 beschlossen.
a)
28.12.2016
Schütte-Müller
10
Einzelprokura:
Nach Namensänderung:
Meiser, Carolin, Troisdorf, *XX.XX.1978
a)
22.05.2017
Wabner
11
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Behrendt, Sven Oliver, Wedel, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Behrendt, Sven Oliver, Wedel, *XX.XX.1965
a)
23.10.2018
Wabner
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Nummer der Firma:
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HRB 20410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
12
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Godschalk, Jair, Rottweil, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Gunzer, Philipp, Königswinter, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Godschalk, Jair, Rottweil, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Gunzer, Philipp, Königswinter, *XX.XX.1968
a)
20.12.2018
Wabner
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Freisberg, Oswald, Neustadt, *XX.XX.1952
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zerwas, Manfred, Treis-Karden, *XX.XX.1964
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.01.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 (Dauer und
Auflösung der Gesellschaft, Abtretung und Belastung der
Geschäftsanteile) und die Streichung der §§ 13 (Einziehung
von Geschäftsanteilen) und 15 (Erbfolge) beschlossen. Die
Nummerierung der Paragraphen im Gesellschaftsvertrag wird
unter Berücksichtigung der Streichungen fortgeführt.
a)
24.01.2019
Schütte-Müller
14
Prokura erloschen:
Bräuer, Detlef, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
11.10.2019
Raspels
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gunzer, Philipp, Königswinter, *XX.XX.1968
Einzelprokura:
Godschalk, Jair, Rottweil, *XX.XX.1980
Gunzer, Philipp, Königswinter, *XX.XX.1968
a)
11.02.2020
Raspels
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 20410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Godschalk, Jair, Rottweil, *XX.XX.1980
Geschäftsführer:
Zeitzen, Stefan, Erkrath, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Schneider, Thorsten, Essen, *XX.XX.1972
16
Nach Änderung der Personendaten weiterin
Einzelprokura:
Meiser, Carolin, Windhagen, *XX.XX.1978
a)
17.06.2020
Raspels
17
Prokura erloschen:
Meiser, Carolin, Windhagen, *XX.XX.1978
a)
24.11.2020
Holberg
18
Einzelprokura:
Trinkaus, Janine, Weilerswist, *XX.XX.1986
a)
02.03.2021
Raspels
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.07.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 14.07.2021 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 14.07.2021 mit der Doxis4 Cloud & Storage Services
GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 24466)
verschmolzen.
a)
30.09.2021
Klüsener
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Breuers, Johannes, Troisdorf, *XX.XX.1971
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Kliebe, Holger, Aachen, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
a)
04.02.2022
Holberg
Abruf vom 21.02.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 20410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zeitzen, Stefan, Erkrath, *XX.XX.1963
a)
02.03.2022
Holberg
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sikora, Kurt Werner, Neustadt/Wied,
*XX.XX.1951
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis weiterhin
Geschäftsführer:
Kliebe, Holger, Aachen, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Trinkaus, Janine, Weilerswist, *XX.XX.1986
a)
29.08.2022
Holberg
b)
lfd. Nr. 18 Sp. 5
Geburtsdatum der
Prokuristin von Amts
wegen berichtigt
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Behrendt, Sven Oliver, Wedel, *XX.XX.1965
a)
04.11.2022
Scheidtweiler
24
Prokura erloschen:
Girmann, Stefan, Görgeshausen, *XX.XX.1968
Einzelprokura:
Hennings, Martin, Mainz, *XX.XX.1965
a)
09.01.2023
Scheidtweiler
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kliebe, Holger, Aachen, *XX.XX.1978
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Joeris, Gregor, Bonn, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Dr. Joeris, Gregor, Bonn, *XX.XX.1970
a)
19.01.2023
Scheidtweiler
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Nummer der Firma:
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HRB 20410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
26
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Klutz, Johannes, Pforzheim, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.07.2023
Scheidtweiler
27
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.07.2023
sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom
selben Tage mit der SER Banking Software Solutions GmbH
mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 20409)
verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.07.2023
sowie der sowie der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom selben Tage mit der SER
eGovernment Europe GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht
Bonn HRB 25167) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.07.2023
sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom
selben Tage mit der SER HealthCare Solutions GmbH mit Sitz
in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 20408) verschmolzen.
a)
17.11.2023
Dr. Müller
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