Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 20248
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer
Aktiengesellschaft
b)
Alfter
Geschäftsanschrift:
Servaisstraße 9, 53347 Alfter
c)
die Leitung einer Unternehmensgruppe, die
im Geschäftsfeld Keramische
Belagsmaterialien tätig ist. Die Gesellschaft
kann sich auch in sonstigen, ihre Tätigkeit
im Geschäftsfeld Keramische
Belagsmaterialien unterstützenden
Geschäftsfeldern betätigen, insbesondere
in den Geschäftsfeldern Bauwirtschaft und
Maschinenbau. Die Aktivitäten können
jeweils sowohl von der Gesellschaft selbst
als auch von Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften ausgeübt
werden.
9.205.206,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens einer
Person.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten; besteht der Vorstand nur
aus einer Person, so vertritt diese allein.
b)
Vorstand:
Schäfer, Dieter, Swisttal, *XX.XX.1948
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kossmann, Helmut, Rheinbach
Walber, Reinhold, Freudenberg/Lintach,
*XX.XX.1963
Mannheim, Bernd, Mülheim-Kärlich, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Stauf, Michael, Neunkirchen-Seelscheid,
*XX.XX.1970
Schäfer, Norbert, Rheinbach, *XX.XX.1973
Neumann, Michael, Köln, *XX.XX.1970
Heinevetter, Peter, Wachtberg, *XX.XX.1969
Dr. Hammer, Thomas, Iserlohn, *XX.XX.1959
Bürger, Marion, Sankt Augustin, *XX.XX.1970
Schreiner, Daniel, Swisttal, *XX.XX.1976
Schäfer, Stefan, Alfter, *XX.XX.1973
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.07.1890, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 13.06.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Ziffer 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Frechen (bisher Amtsgericht Köln HRB 42064) nach Alfter
beschlossen.
b)
Genehmigtes Kapital I:
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 16.Juni 2015 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt
jedoch um höchstens EUR 2.761.562,00 zu erhöhen. Der
Vorstand entscheidet über einen etwaigen Ausschluss des
Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats in folgenden
Fällen; - für Spitzenbeträge, - wenn der auf die neuen Aktien,
für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt
entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des im
Zeitpunkt der Ausgabe der Neuen Aktien vorhandenen
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten
Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der
endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den
Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2,
186 Abs. 3 S. 4 AktG unterschreitet.
Die von der Hauptversammlung am 13.06.2013 beschlossene
Herabsetzung des Grundkapitals von EUR 18.410.412,00 um
EUR 9.205.206,00 auf EUR 9.205.206,00 durch
Zusammenlegung von je 2 alten Stückaktien zu 1 neuen
Stückaktie ist durchgeführt.
a)
02.08.2013
Linnert
2
Prokura erloschen:
Schäfer, Stefan, Alfter, *XX.XX.1973
a)
10.12.2013
Wabner
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
a)
13.01.2014
Wabner
Abruf vom 13.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 20248
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Messmann, Joesf, Schwandorf, *XX.XX.1953
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Messmann, Josef, Schwandorf, *XX.XX.1953
a)
14.01.2014
Wabner
b)
Vorname des
Prokuristen von Amts
wegen berichtigend
eingetragen.
5
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Wester, Michael, Köln, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
10.02.2014
Wabner
6
Prokura erloschen:
Walber, Reinhold, Freudenberg/Lintach,
*XX.XX.1963
a)
20.08.2014
Ludwig
7
a)
Die Hauptversammlung vom 11.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in §§ 3 (Bekanntmachungen und
Informationsübermittlung) Abs.1, 14 (Vergütung) Abs. 4, 16
(Einberufung der Hauptversammlung) Abs.1 und § 17
(Teilnahmeberechtigung) Abs.2 und 3 beschlossen.
a)
17.07.2015
Schütte-Müller
8
Prokura erloschen:
Stauf, Michael, Neunkirchen-Seelscheid,
*XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Ertl, Elfriede, Ebermannsdorf, *XX.XX.1957
a)
07.02.2017
Wabner
Abruf vom 13.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 20248
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wester, Michael, Köln, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Windbergs, Jutta, Bonn, *XX.XX.1964
a)
08.02.2018
Wabner
10
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.3018 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und
Informationsübermittlung) beschlossen.
a)
31.10.2018
Schütte-Müller
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schulze, Christoph, Bonn, *XX.XX.1975
Betz, Thomas, Weiden, *XX.XX.1967
a)
22.01.2019
Ludwig
12
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und
Informationsübermittlung) beschlossen
a)
17.05.2019
Schütte-Müller
b)
Eintragung lfd. Nr. 10 in
Spalte 6a) von Amts
wegen berichtigt.
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kossmann, Philip, Bonn, *XX.XX.1987
a)
27.01.2020
Ludwig
14
Prokura erloschen:
Messmann, Josef, Schwandorf, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Betz, Thomas, Weiden, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Koltes, Heike Maria, Mettlach, *XX.XX.1966
a)
23.03.2022
Ludwig
Abruf vom 13.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 20248
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Christl, Jürgen Josef, Kulmain, *XX.XX.1971
a)
15.11.2022
Ludwig
16
Prokura erloschen:
Ertl, Elfriede, Ebermannsdorf, *XX.XX.1957
a)
23.01.2023
Ludwig
17
b)
Geändert, nunmehr
Vorstand:
Schäfer, Norbert, Rheinbach, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt zum
Vorstand:
Musial, Thomas Peter Eitel, Leverkusen,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Limbeck, Thomas Patrick, Rheinbach,
*XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Schäfer, Norbert, Rheinbach, *XX.XX.1973
a)
30.10.2023
Ludwig
18
Prokura erloschen:
Schreiner, Daniel, Swisttal, *XX.XX.1976
a)
16.01.2024
Ludwig
Abruf vom 13.02.2024