Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 20074
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Minerva Telekommunikationdienste GmbH
b)
Bonn
Geschäftsanschrift:
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn
c)
sind Telekommunikationsdienste und
Vermarktung von Produkten innerhalb des
bzw. für den Konzern Deutsche Telekom.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Porcher, Heike, Sankt Augustin, *XX.XX.1973
Geschäftsführer:
Simons, Karin, Bonn, *XX.XX.1962
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.04.2013
a)
17.05.2013
Linnert
2
a)
NGENA GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Alfred-Herrhausen-Allee 7, 65760 Eschborn
c)
die Bereitstellung und der Betrieb einer
globalen Service-Plattform zur Lieferung
von Netzwerktransportleistungen,
Netzwerkservices und Mehrwertdiensten für
Dienstleister der Telekommunikations- und
IT-Industrie weltweit.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Simons, Karin, Bonn, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Porcher, Heike, Sankt Augustin, *XX.XX.1973
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Hacke, Marcus, Kronberg, *XX.XX.1967
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) Ziffer
1 und mit ihr die Änderung der Firma, sowie die Änderung in
§ 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
03.02.2016
Schütte-Müller
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hahnstraße 40, 60528 Frankfurt
98.530,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.08.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 73.530,00
EUR beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt
neu gefasst.
a)
13.09.2016
Schütte-Müller
4
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Adriani, Alessandro, Singapur, *XX.XX.1971
a)
13.02.2017
Halbach
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 20074
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Möller, Thomas, Eschborn, *XX.XX.1966
Hübner, Oliver, Köln, *XX.XX.1974
a)
31.07.2017
Grommes-Klinger
6
109.615,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 11.085,00
EUR beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag wurde vollständig
neu gefasst.
a)
04.07.2018
Schütte-Müller
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2018 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
16.01.2019
Schütte-Müller
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Adriani, Alessandro, Singapur, *XX.XX.1971
Bestellt zum
Geschäftsführer:
de Graaff, Bart Wessel, Utrecht / Niederlande,
*XX.XX.1973
a)
14.08.2019
Raspels
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.02.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Aufsichtsrat)
beschlossen.
Weiter wurde der Gesellschaftsvertrag um einen § 5 a
(Genehmigtes Kapital) zur Schaffung eines Genehmigten
Kapitals ergänzt.
b)
Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 17.02.2020 ermächtigt, das
Stammkapital bis zum 18.12.2024 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
40.000,00 Euro zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Gesellschafter kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes
a)
27.03.2020
Schütte-Müller
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 20074
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2020) Die Geschäftsführer bedürfen für die
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals der Zustimmung des
Aufsichtsrats.
10
b)
Personendaten geändert:
Geschäftsführer:
de Graaff, Bart Wessel, Bad Homburg,
*XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Personendaten geändert:
Hübner, Oliver, Oberursel, *XX.XX.1974
a)
16.07.2020
Ludwig
11
Prokura erloschen:
Möller, Thomas, Eschborn, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Grätz, Maja, Köln, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Personendaten geändert:
Hübner, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
25.02.2021
Halbach
12
123.741,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 14.126,00
EUR auf 123.741,00 EUR und in eine Neufassung des § 5a
(Genehmigtes Kapital) beschlossen.
a)
29.03.2021
Schütte-Müller
13
b)
Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 04.02.2021 ermächtigt, das
Stammkapital bis zum 28.02.2023 gegen Geld- oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
61.870,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Das
Bezugsrecht der Gesellschafter kann ausgeschlossen werden.
Die Geschäftsführer bedürfen für die Ausnutzung des
Genehmigten Kapitals der Zustimmung des Aufsichtsrats.
a)
07.04.2021
Schütte-Müller
14
228.149,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.04.2021 hat eine
a)
11.06.2021
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 20074
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 104.408,00
EUR auf 228.149,00 EUR beschlossen. Ferner wurde
beschlossen, das bestehende Genehmigte Kapital
aufzuheben und ein neues Genehmigtes Kapital zu schaffen,
§ 5a (Genehmigtes Kapital) wurde entsprechend geändert.
b)
Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 12.04.2021 ermächtigt, das
Stammkapital der Gesellschaft bis zum 28.02.2023 ein- oder
mehrmals gegen Geld- oder Sacheinlagen um insgesamt bis
zu 114.074,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Das
Bezugsrecht der Gesellschafter - mit Ausnahme der NGENA
INVESTMENT SPV, LP ("NIS") - kann ausgeschlossen
werden. Das Genehmigte Kapital darf nur für Zwecke der
Gewährung von Geschäftsanteilen zur Beteiligung des
Gesellschafters NIS an der Gesellschaft verwendet werden.
Schütte-Müller
15
328.645,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.10.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.496,00
EUR auf 328.645,00 EUR beschlossen.
Ferner wurde beschlossen, das bestehende Genehmigte
Kapital aufzuheben und ein neues Genehmigtes Kapital zu
schaffen, § 5a (Genehmigtes Kapital) des
Gesellschaftsvertrages wurde entsprechend geändert.
b)
Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind durch Beschluss
der Gesellschafterversammlung vom 18.10.2021 ermächtigt,
das Stammkapital der Gesellschaft bis zum 28. Februar 2023
ein- oder mehrmals gegen Geldeinlagen oder Sacheinlagen
um insgesamt bis zu EUR 164.322,00 durch Ausgabe von bis
zu 164.322 Geschäftsanteilen im Nennbetrag von je EUR 1,00
zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital") und dabei die
gesetzlichen Bezugsrechte der Gesellschafter mit Ausnahme
des Gesellschafters NGENA INVESTMENT SPV, LP ("NIS")
auszuschließen. Das Genehmigte Kapital darf nur für Zwecke
a)
08.02.2022
Schütte-Müller
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 20074
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Gewährung von Geschäftsanteilen zur Beteiligung des
Gesellschafters NIS an der Gesellschaft verwendet werden.
16
Prokura erloschen:
Grätz, Maja, Köln, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Hübner, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
15.08.2022
Halbach
b)
Prokura Herr Hübner zu
lfd. Nr. 11 Sp. 5 aufgrund
technischer Probleme
von Amts wegen erneut
eingetragen.
17
550.600,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.09.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 221.955,00
EUR auf 550.600,00 EUR beschlossen.
a)
22.12.2022
Schütte-Müller
18
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (810 IN
457/23 N) vom 03.05.2023 ist ein vorläufiger
Insolvenzverwalter bestellt und zusätzlich angeordnet, dass
Verfügungen der Gesellschaft nur mit Zustimmung des
vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind.
a)
12.05.2023
Jeschke
19
Prokura erloschen:
Hübner, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1974
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (810 IN
457/23 N) vom 01.07.2023 ist über das Vermögen der
Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
Von Amts wegen eingetragen.
a)
20.07.2023
Mauel
Abruf vom 08.02.2024