Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 19573
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Sirtex Germany Holding GmbH
b)
Bonn
Geschäftsanschrift:
Walter-Flex-Strasse 2, 53113 Bonn
c)
der Erwerb, die Veräußerung sowie das
Halten und Verwalten von Beteiligungen an
Unternehmen, deren Zusammenfassung
unter einheitlicher Leitung sowie das Halten
und Verwalten eigenen Vermögens.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Jentgens, Andreas, Stolberg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 31.05.2012
Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht
Düsseldorf HRB 68028) nach Bonn beschlossen.
a)
04.09.2012
Linnert
2
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Wong, Gilman Edwin, St Leonards NSW
2065/Australien, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.07.2013
Schwesig
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Joseph-Schumpeter-Allee 33, 53227 Bonn
a)
29.11.2013
Bach
4
Einzelprokura:
Andermahr, Verena, Köln, *XX.XX.1983
a)
08.06.2015
Halbach
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wong, Gilman Edwin, St Leonards NSW
a)
20.12.2017
Grommes-Klinger
Abruf vom 07.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 19573
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2065/Australien / Australien, *XX.XX.1950
Bestellt zum
Geschäftsführer:
McLean, Andrew David, Neutral Bay / Australien,
*XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
6
Prokura erloschen:
Andermahr, Verena, Köln, *XX.XX.1983
a)
02.10.2018
Mauel
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2018 hat die
ersatzlose Streichung von § 8 (Verfügung über
Geschäftsanteile) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
09.11.2018
Fühling
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
14.12.2018
Schütte-Müller
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.05.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
27.05.2019
Klüsener
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
McLean, Andrew David, Neutral Bay / Australien,
*XX.XX.1973
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Smith, Kevin Paul, Brookline / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
15.08.2019
Mauel
Abruf vom 07.02.2024
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HRB 19573
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
11
Einzelprokura:
Bergmann-Franke, Brit, Hennef, *XX.XX.1975
a)
24.01.2020
Mauel
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jentgens, Andreas, Stolberg, *XX.XX.1971
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Stelzer, Michael Gerhard Raimund, Bad Honnef,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.10.2020
Mauel
13
Einzelprokura:
Jannot, Francis, Paris XVII /Frankreich,
*XX.XX.1965
a)
18.12.2020
Mauel
14
Prokura erloschen:
Jannot, Francis, Paris XVII /Frankreich,
*XX.XX.1965
a)
19.01.2021
Holberg
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.06.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
und mit ihr die Änderung des Geschäftsjahres beschlossen.
a)
02.08.2021
Schütte-Müller
16
Einzelprokura:
Parham, Catherine, Providence, Rhode Island,
USA, *XX.XX.1960
a)
09.05.2023
Mauel
17
Prokura erloschen:
Parham, Catherine, Providence, Rhode Island,
a)
11.07.2023
Abruf vom 07.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 19573
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
USA, *XX.XX.1960
Mauel
Abruf vom 07.02.2024