Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 1855
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HAMMERSTEIN Handels- und
Vermögensverwaltungs- Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
b)
Bonn
c)
Verwaltung fremden Vermögens sowie die
Durchführung von Treuhandgeschäften,
Vermittlungsgeschäften und
Handelsgeschäften. Die Gesellschaft ist zur
Beteiligung an anderen Unternehmen sowie
zu deren Geschäftsführung unter
Übernahme der unbeschränkten Haftung
berechtigt.
120.000,00
DEM
a)
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Freiherr von Hammerstein-Loxten, Gundolf Karl
Christian, Bankkaufmann, Bonn
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.04.1975 zuletzt geändert am
15.12.1998
a)
15.07.2002
Loehndorf
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 105 - 122
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
15.07.2002.
2
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Im Hohn 11, 53177 Bonn
a)
23.02.2010
Laukart
3
b)
von Amts wegen berichtigend eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Hohenzollernstr. 8, 53173 Bonn
a)
10.08.2010
Walther
4
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Freiherr von Hammerstein-Loxten, Philipp
Casper Otto Ernst-August, London/England,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.07.2011
Dreser
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 1855
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
c)
die Verwaltung fremden Vermögens sowie
die Durchführung von Treuhandgeschäften,
Vermittlungsgeschäften und
Handelsgeschäften sowie die Durchführung
von Testamentsvollstreckungen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz,
Geschäftsjahr) Ziffer 2, § 2 (Gegenstand des Unternehmens)
Abs. 1 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes, § 5 (Informations- und
Kontrollrechte) Ziffer 3, § 6 (Jahresabschluss) Ziffer 3, § 8
(Gesellschafterbeschlüsse) Ziffer 2 Satz 2 und Ziffer 4 Satz 3
sowie in § 16 (Beirat) Ziffern 1 und 2 beschlossen.
§ 4 (Vertretung, Geschäftsführung) Ziffer 3, Ziffer 5 Abs. 2 und
Ziffer 6 Satz 3 des Gesellschaftsvertrages wurden ersatzlos
gestrichen. § 8 (Gesellschafterbeschlüsse) wurde um eine
neue Ziffer 6 und § 17 (Schlussbestimmungen) wurde um eine
neue Ziffer 4 ergänzt.
a)
15.12.2017
Fühling
6
120.000,00
EUR
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Delhaes, Wolfgang, Kraainem/Belgien,
*XX.XX.1962
Westphal, Jürgen, Bruxelles/Belgien,
*XX.XX.1957
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 22.08.2018
beschlossen, das Stammkapital (DEM 120000) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 61.355,03 um EUR 58.644,97
auf EUR 120.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in § 3 (Stammkapital) zu ändern.
Weiter wurde eine Änderung des Gesellschaftsvertrag in § 8
(Gesellschafterbeschlüsse) Ziffer 3 beschlossen.
a)
25.09.2018
Fühling
7
a)
Hammerstein-Loxten Familiengesellschaft
mbH
c)
die Verwaltung eigenen und fremden
Vermögens sowie die Durchführung von
Treuhandgeschäften,
Vermittlungsgeschäften und
Handelsgeschäften sowie die Durchführung
von Testamentsvollstreckungen.
Genehmigungspflichtige Geschäfte sind
nicht Gegenstand des Unternehmens.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.02.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz,
Geschäftsjahr) Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen. Weiter wurde eine Änderung in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
10.05.2022
Klüsener
8
b)
Bestellt zum
a)
25.10.2023
Abruf vom 27.03.2024
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HRB 1855
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Westphal, Stefanie, Bruxelles / Belgien,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Mauel
Abruf vom 27.03.2024