Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 17621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Carenia Hotel Hahnenklee
Betriebsmanagement GmbH
b)
Bornheim
Geschäftsanschrift:
Hohlgasse 29, 53332 Bornheim
c)
die Führung und Betreuung von
Einrichtungen zur Unterbringung von
Gästen, Patienten und Bewohnern
insbesondere am Standort Goslar-
Hahnenklee, sowie die Erbringung von
zugehörigen Leistungen aller Art
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Finke, Susanne, Köln, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.01.2002, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1 (Firma)
und mit ihr die Änderung der Firma, § 1 Absatz 2 (Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Königswinter (bisher Amtsgericht
Siegburg HRB 10597) nach Bornheim sowie § 2 Absatz 1
(Gegenstand) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
21.12.2009
Wippenhohn
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit
ihr die Änderung der Firma sowie die Neufassung der Satzung
beschlossen.
b)
Mit der Centaris GmbH (Amtsgericht Bonn HRB 17790) als
herrschendem Unternehmen ist am 08.11.2010 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften
am 08.bzw.09.11.2010 zugestimmt.
a)
15.11.2010
Linnert
3
a)
Carenia GmbH
a)
17.11.2010
Linnert
b)
von Amts wegen
berichtigt.
4
b)
Mit der Centaris GmbH (Amtsgericht Bonn HRB 17790) als
herrschendem Unternehmen ist am 08.11.2010 ein
a)
19.11.2010
Linnert
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 17621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die
Gesellschafterversammlung der beteiligten Gesellschaft am
09.11.2010 zugestimmt.
b)
berichtigend eingetragen
5
a)
Carea Hotel GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Zif. 1 (Firma) und
mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
18.01.2012
Linnert
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.08.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.08.2016 mit der Carea Fürstenhof Bad Imnau GmbH
mit Sitz in Bornheim (Amtsgericht Bonn HRB 17617)
verschmolzen.
a)
05.09.2016
Dr. Kathstede
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.08.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.08.2016 mit der Sonnenfeld GmbH mit Sitz in
Bornheim (Amtsgericht Bonn HRB 17606) verschmolzen.
a)
05.09.2016
Dr. Kathstede
8
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Schulz, Udo, Köln, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.11.2018
Wabner
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Rheindorfer Burgweg 39, 53332 Bornheim
b)
Nach Änderung der Personendaten weiterhin;
Geschäftsführer:
Dr. von Alten, Udo, Köln, *XX.XX.1958
a)
12.11.2021
Holberg
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 17621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
10
b)
Der mit der zwischenzeitlich erloschenen Centaris GmbH mit
dem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 70859) am
08.11.2010 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Kündigung vom 31.05.2018 zum 31.12.2018
aufgehoben.
a)
16.06.2023
Dr. Müller
Abruf vom 08.02.2024