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Satzung vom 07.07.2009

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Die Hauptversammlung vom 09.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 Satz 3 und 4 (Vorstand) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 28.04.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um 3.465,00 EUR und die Änderung des § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 11 Abs. 2 ( Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Der Vorstand ist durch Bescluss der Hauptversammlung vom 28.04.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.07.2014 einmalig oder mehrmalig gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Vorzugsaktien (Stückaktien) ohne Stimmrecht um bis 31.535.00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I).

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Der Vorstand hat aufgrund der ihm erteilten Ermächtigungen in § 3 (Grundkapital/Aktien) der Satzung die Erhöhung des Grundkapitals mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 19. Oktober 2010 um bis zu 2.625,00 EUR auf 76.090,00 EUR durch Ausgabe von 375 neuen, auf den Namen lautenden Vorzugsaktien (Stückaktien) beschlossen. Schließlich wurde jedoch nur ein Erhöhungsbetrag von 2.611,00 EUR durch Ausgabe von 373 neuen, auf den Namen lautenden Vorzugsaktien (Stückaktien) erreicht. Das Grundkapital wurde demnach von 73.465,00 EUR um 2.611,00 EUR auf 76.076,00 EUR erhöht. Das nicht ausgeschöpfte genehmigte Kapital beträgt 14,00 EUR. Der Vorstand hat aufgrund der ihm erteilten Ermächtigungen in § 3 (Grundkapital/Aktien) der Satzung die Erhöhung des Grundkapitals mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 15. Dezember 2010 um bis zu 2.625,00 EUR auf 78.701,00 EUR durch Ausgabe von 375 neuen, auf den Namen lautenden Vorzugsaktien (Stückaktien) beschlossen. Schließlich wurde jedoch nur ein Erhöhungsbetrag von 1.190,00 EUR durch Ausgabe von 170 neuen, auf den Namen lautenden Vorzugsaktien (Stückaktien) erreicht. Das Grundkapital wurde demnach von 76.076,00 EUR auf 77.266,00 EUR erhöht. Das nicht ausgeschöpfte genehmigte Kapital beträgt 1.435,00 EUR. Der Vorstand hat aufgrund der ihm erteilten Ermächtigungen in § 3 (Grundkapital/Aktien) der Satzung die Erhöhung des Grundkapitals mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 19. Dezember 2011 um bis zu 3.850,00 EUR auf 81.116,00 EUR durch Ausgabe von 550 neuen, auf den Namen lautenden Vorzugsaktien (Stückaktien) beschlossen. Schließlich wurde jedoch nur ein Erhöhungsbetrag von 2.289,00 EUR durch Ausgabe von 327 neuen, auf den Namen lautenden Vorzugsaktien (Stückaktien) erreicht. Das Grundkapital wurde demnach von 77.266,00 EUR um 2.289,00 EUR auf 79.555,00 EUR erhöht. Das nicht ausgeschöpfte genehmigte Kapital beträgt 1.561,00 EUR.

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Der Vorstand hat aufgrund der ihm erteilten Ermächtigung in § 3 der Satzung (Grundkapital/Aktien) die Erhöhung des Grundkapitals mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 13.12.2012 um bis zu 2.625,00 EUR auf 82.180,00 EUR durch Ausgabe von 375 neuen, auf den Namen lautenden Vorzugsaktien (Stückaktien) beschlossen. Schließlich wurde jedoch nur ein Erhöhungsbetrag von 2.282,00 EUR durch Ausgabe von 326 neuen, auf den Namen lautenden Vorzugsaktien (Stückaktien) erreicht. Das Grundkapital wurde demnach von 79.555,00 EUR um 2.282,00 EUR auf 81.837,00 EUR erhöht.

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Das nicht ausgeschöpfte genehmigte Kapital 2010/ I beträgt 23.163,00 EUR.

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Der Vorstand hat aufgrund der ihm erteilten Ermächtigung in § 3 der Satzung (Grundkapital/Aktien) die Erhöhung des Grundkapitals mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 13. Dezember 2012 um 2.625,00 EUR auf 82.180,00 EUR durch Ausgabe von 375 neuen, auf den Namen lautenden Vorzugsaktien (Stückaktien) beschlossen. Schließlich wurde jedoch nur ein Erhöhungsbetrag von 2.142,00 EUR durch Ausgabe von 326 neuen, auf den Namen lautenden Vorzugsaktien (Stückaktien) erreicht. Von den durch oben genannten Beschluss nicht ausgegebenen 49 Vorzugsaktien (Stückaktien) wurde nunmehr ein Erhöhungsbetrag von 168,00 EUR durch Ausgabe von 24 neuen, auf den Namen lautenden Vorzugsaktien (Stückaktien) erreicht. Das Grundkapital wurde demnach von 81.837,00 EUR um 168,00 EUR auf 82.005,00 EUR erhöht.

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Der Vorstand auf aufgrund der ihm erteilten Ermächtigung in § 3 der Satzung (Grundkapital/Aktien) die Erhöhung des Grundkapitals mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 17.03.2014 um bis zu 22.995,00 EUR auf 105.000,00 EUR durch Ausgabe von 3.285 neuen, auf den Inhaber lautenden Vorzugskatien (Stückaktien) beschlossen. Schließlich wurde jedoch nur ein Erhöhungsbetrag von 140,00 EUR (ohne Agio - 14.980 incl. Agio) durch Ausgabe von 20 neuen, auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien (Stückaktien) erreicht. Das Grundkapital wurde demnach von 82.005,00 EUR um 140,00 EUR auf 82.145,00 EUR erhöht.

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Der Vorstand hat aufgrund der ihm erteilten Ermächtigung in § 3 der Satzung (Grundkapital/Aktien) die Erhöhung des Grundkapitals mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 17.03.2014 um bis zu 22.995,00 EUR auf 105.000,00 EUR durch Ausgabe von 3.285 neuen auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien (Stückaktien) beschlossen. Schließlich wurde jedoch nur ein Erhöhungsbetrag vom 140,00 EUR (ohne Agio - 14.980 incl. Agio) durch Ausgabe von 20 neuen, auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien (Stückaktien) erreicht. Von den durch oben genannten Beschluss nicht ausgegebenen 3.265 Vorzugsaktien (Stückaktien) wurde nunmehr ein Erhöhungsbetrag von 35,00 EUR (ohne Agio - 3.745 incl. Agio) durch Ausgabe von 5 neuen, auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien (Stückaktien) erreicht. Das Grundkapital wurde demnach von 82.145,00 EUR um 35,00 EUR auf 82.180,00 EUR erhöht.

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Das nicht ausgeschöpfte genehmigte Kapital 2010/I beträgt 22.820,00 EUR

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Die Hauptversammlung vom 12.12.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 6 (Grundkapital/Aktien) sowie in § 10 Abs. 1 (Hauptversammlung) beschlossen.

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Der Vorstand ist duch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.12.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 30.09.2019 einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 22.820,00 EUR gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I).

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.12.2014 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital 2014/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.225,00 EUR auf 90.405,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.04.2015 ist § 3 (Grundkapital/Aktien) der Satzung geändert.

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Das genehmigte Kapital beträgt noch 14.595,00 EUR.

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Die Hauptversammlung vom 30.03.2017 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital/Aktien) Ziffern 2, 3, 5 und 6, § 9 (Vergütung des Aufsichtsrats) Ziffern 1 und 2, § 10 (Hauptversammlung) Ziffer 2 sowie in § 14 (Bekanntmachungen) und die Streichung von § 12 (Ablauf der Hauptversammlung, Beschlüsse) Ziffer 3 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 19.07.2017 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital/Stückaktien) beschlossen.

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Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30. September 2019 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 14.595 auf bis zu EUR 105.000 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien (Stückaktien) zu erhöhen.

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Die Hauptversammlung vom 19.07.2017 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital/Aktien) beschlossen.

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Sp. 6a von Amts wegen berichtigend eingetragen

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Aufgrund des Beschlusses des Vorstandes vom 21.09.2017 und der erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital - ist die Erhöhung des Grundkapitals auf 91.052,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.11.2017 ist § 3 (Grundkapital/Aktien) der Satzung geändert.

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Das genehmigte Kapital beträgt noch 13.948,00 EUR.

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Aufgrund des Beschlusses des Vorstandes vom 06.12.2017 und der erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital - ist die Erhöhung des Grundkapitals auf 91.161,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.12.2017 ist § 3 (Grundkapital/Aktien) der Satzung geändert.

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Das genehmigte Kapital beträgt noch 13.839,00 EUR.

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Die Hauptversammlung vom 25.01.2018 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital/Aktien) Abs. 6 beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.01.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 24.01.2023 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien (Stückaktien) einmalig oder mehrmalig bis zu insgesamt 45.526,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).

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Aufgrund des Beschlusses des Vorstandes vom 01.03.2018 und der erteilten Ermächtigung -genehmigtes Kapital - ist die Erhöhung des Grundkapitals auf 91.227,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.03.2018 ist § 3 (Grundkapital/Aktien) der Satzung geändert.

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Das genehmigte Kapital beträgt noch 45.460,00 EUR.

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zu lfd. Nr. 22, Spalte 5 Berichtigung von Amts wegen

Ist nur ein Vorstand bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so wird die Gesellschaft von zwei Vorstandsmitgliedern vertreten.