Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 15280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
cardbook-service Gesellschaft für
elektronische Zahlungssysteme mbH
b)
Bonn
c)
der Vertrieb und Handel von und mit Waren
aller Art, soweit nicht erlaubnispflichtig,
insbesondere von und mit Neuprodukten,
wie z.B. dem von der Gesellschaft
entwickelten Telefonnotizbuchlein mit
Einsteckführung z.B. für eine Telefonkarte
(Cardbook).
Die Gesellschaft bietet Dienstleistungen im
Rahmen des POS-Systems (POS) an.
Bestandteile von POS sind das
elektronische Cash-System der deutschen
Kreditwirtschaft und über das Online-
Lastschriftverfahren (OLV) das POS-
System der deutschen Kreditwirtschaft
sowie das Routing von
Autorisierungsanfragen bei Umsätzen mit
Kreditkarten und die Verarbeitung der
Geldkarte. Für die Ausnutzung solcher
Dienste sind POS-Terminals incl. Drucker
und Modem erforderlich, die den
Zulassungsbestimmung der deutschen
Kreditwirtschaft entsprechen. Diese
verkauft die Gesellschaft an ihre Kunden
mit einem Installations- und
Wartungsvertrag für Terminals sowie einen
Vertrag zur Nutzung des Datennetzes und
einem Service-Vertrag zur Abwicklung und
Verwaltung der Transaktionen. Alternativ
vermittelt die Gesellschaft den Abschluß
eines Mietvertrages für die Systeme und
Terminals, sofern gleichzeitig die
vorgenannten Zusatzverträge
26.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Steldermann, Frank, Lilienthal, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 09.10.1987 mit Änderung vom
18.03.2002.
Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§1 (Firma und Sitz),
2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die
Sitzverlegung von Lilienthal (bisher Amtsgericht Walsrode
HRB 121657) nach Bonn beschlossen.
a)
27.03.2007
Linnert
b)
Beschluss Blatt 13
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 14-17 Sonderband
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
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Nummer der Firma:
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HRB 15280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abgeschlossen werden. Solche Verträge
über die Gewährung der vorgeschriebenen
Leistungen schließt die Gesellschaft
unmittelbar mit Dritten ab. Für die
Vermittlung solcher Verträge bedient die
Gesellschaft sich auch des Einsatzes von
Partnern.
2
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Parkallee 85, 28195 Bremen
a)
21.07.2010
Laukart
3
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Wittenbergstr. 17, 53125 Bonn
a)
16.03.2015
Reuter
4
a)
cardbook GmbH
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Fahrenheitstraße 34, 53125 Bonn
c)
der Vertrieb und Handel von Waren aller
Art, soweit nicht erlaubnispflichtig,
insbesondere von und mit Neuprodukten,
wie z.B. ein flexibles Handgelenk-Polster
zur Verwendung mit Computern, zur
Vorbeugung, Verhinderung und
Behandlung des RSI-Syndroms und eine
dafür entsprechende
Gleitunterlage/Mousepad.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
Abs.1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie in § 2
(Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr eine Änderung
des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
22.06.2015
Schütte-Müller
Abruf vom 05.02.2024