Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 14783
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Murphy & Spitz Green Capital
Aktiengesellschaft
b)
Bonn
c)
der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und
die Veräußerung von
Wagniskapitalbeteiligungen, die Vornahme
der nach dem
Unternehmensbeteiligungsgesellschaftsges
etz zulässigen sonstigen Geschäfte.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Murphy, Andrew, Bonn, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.07.2006
a)
21.09.2006
Linnert
b)
Satzung Blatt 99 - 107
Sonderband
2
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 30.06.2011 das Grundkapital einmalig oder mehrfach
um bis zu insgesamt EUR 500.000,00 durch Ausgabe neuer
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
a)
05.03.2007
Wippenhohn
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
21.09.2006
nachgetragen.
3
b)
Mit der Murphy & Spitz Umwelt Consult GmbH mit Sitz in
Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 13071) als herrschendem
Unternehmen ist am 06.03.2007 ein
Betriebsüberlassungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 06.03.2007 zugestimmt.
a)
16.05.2007
Linnert
4
1.100.000,00
EUR
a)
Die am 01.03.2007 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist i.H.v. 100.000,00 EUR durchgeführt; § 5 der
Satzung (Grundkapital) ist geändert.
a)
21.05.2007
Linnert
5
b)
Mit der Murphy & Spitz Umwelt Consult GmbH mit Sitz in
Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 13071) als herrschendem
a)
30.05.2007
Linnert
Abruf vom 05.02.2024
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HRB 14783
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmen ist am 06.03.2007 ein Betriebsführungsvertrag
(Betriebsüberlassungsvertrag) geschlossen worden. Ihm hat
die Hauptversammlung vom 06.03.2007 zugestimmt.
Aufgrund der in der Satzung vom 21.07.2006 enthaltenen
Ermächtigung - genehmigtes Kapital - ist die Erhöhung des
Grundkapitals in Höhe von EUR 100.000,00 durchgeführt.
Das genehmigte Kapital gemäß der in der Satzung vom
21.07.2006 enthaltenden Ermächtigung beträgt noch EUR
400.000,00.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.03.2007 ist § 5
der Satzung Grundkapital) entsprechend geändert.
b)
von Amts wegen
berichtigt
6
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.03.2007 ist § 5
der Satzung (Grundkapital) geändert.
b)
Mit der Murphy & Spitz Umwelt Consult GmbH mit Sitz in
Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 13071) als Betriebsführer ist am
06.03.2007 ein Betriebsführungsvertrag
(Betriebsüberlassungsvertrag) geschlossen worden. Ihm hat
die Hauptversammlung vom 06.03.2007 zugestimmt.
Aufgrund der in der Satzung vom 21.07.2006 enthaltenen
Ermächtigung - genehmigtes Kapital - ist die Erhöhung des
Grundkapitals in Höhe von EUR 100.000,00 durchgeführt.
Das genehmigte Kapital gemäß der in der Satzung vom
21.07.2006 enthaltenden Ermächtigung beträgt noch EUR
400.000,00.
a)
02.08.2007
Linnert
b)
Von Amts wegen
berichtigt.
7
2.100.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.03.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen um bis zu 28.900.000,00
EUR durch Ausgabe von bis zu 28.900.000 auf den Inhaber
lautenden Stückaktien beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 1.000.000,00 EUR
durchgeführt. Die Fassung von Zif.II § 5 Abs.1 und 2 der
Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
18.09.2007 nach Ermächtigung durch die Hauptversammlung
vom 06.03.2007 entsprechend angepasst worden.
a)
26.09.2007
Linnert
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
2.200.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.10.2007 ist § 5
(Grundkapital) der Satzung geändert.
b)
Aufgrund der in der Satzung vom 21.07.2006 enthaltenen
Ermächtigung - genehmigtes Kapital - ist die Erhöhung des
Grundkapitals in Höhe von EUR 100.000,00 durchgeführt.
Das genehmigte Kapital gemäß der in der Satzung vom
21.07.2006 enthaltenden Ermächtigung beträgt noch EUR
300.000,00.
a)
05.12.2007
Linnert
9
2.400.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.12.2007 ist § 5
(Grundkapital) der Satzung geändert.
b)
Aufgrund der in der Satzung vom 21.07.2006 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
200.000,00 EUR durchgeführt.
Das genehmigte Kapital gemäß der in der Satzung vom
21.07.2006 enthaltenen Ermächtigung beträgt noch EUR
100.000,00.
a)
02.01.2008
Wippenhohn
10
2.500.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.02.2008 ist § 5
(Grundkapital) der Satzung geändert.
b)
Aufgrund der in der Satzung vom 19.02.2008 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
100.000,00 EUR durchgeführt.
a)
13.03.2008
Linnert
11
b)
Aufgrund der in der Satzung vom 21.07.2006 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
100.000,00 EUR durchgeführt.
a)
18.03.2008
Wippenhohn
b)
lfd. Nr. 10 Sp. 6 b) von
Amts wegen berichtigt
Abruf vom 05.02.2024
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HRB 14783
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Mit der Murphy & Spitz Umwelt Consult GmbH mit Sitz in
Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 13071) als Betriebsführer ist am
06.03.2007 ein Betriebsführungsvertrag
(Betriebsüberlassungsvertrag) geschlossen worden. Ihm hat
die Hauptversammlung vom 06.03.2007 zugestimmt.
a)
18.03.2008
Wippenhohn
b)
lfd. Nr. 6 Sp. 6 b) von
Amts wegen berichtigt
(Zuordnung).
13
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2008 hat beschlosssen, §
5 (Grundkapital) der Satzung zur Schaffung eines
genehmigten Kapitals 2008/I um einen Absatz 3. zu ergänzen.
Der Vorstand der Gesellschaft ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrates bis zum Ablauf des 20.05.2013 das
Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den
Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder
gegen Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt
höchstens um 1.250.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigts
Kapital 2008/I).
Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am
21.05.2008 ferner beschlossen, die Satzung der Gesellschaft
in § 18 (Ort und Einberufung) um einen Absatz 5. zu
ergänzen.
a)
09.06.2008
Linnert
14
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2008 hat beschlosssen, §
5 (Grundkapital) der Satzung zur Schaffung eines
genehmigten Kapitals 2008/I um einen Absatz 3. zu ergänzen.
Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am
21.05.2008 ferner beschlossen, die Satzung der Gesellschaft
in § 18 (Ort und Einberufung) um einen Absatz 5. zu
ergänzen.
b)
Der Vorstand der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.05.2008 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum Ablauf des
20.05.2013 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe
neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
a)
27.11.2008
Linnert
b)
zu lfd. Nr. 13 von Amts
wegen berichtigt
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bareinlagen und/oder gegen Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals, insgesamt höchstens um 1.250.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigts Kapital 2008/I).
15
b)
Geschäftsanschrift:
Poststraße 30, 53111 Bonn
2.650.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2008 hat beschlossen,
das Grundkapital der Gesellschaft von 2.500.000,00 EUR um
bis zu 20.000.000,00 EUR auf bis zu 22.500.000,00 EUR
durch Ausgabe von bis zu 20.000.000 neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 150.000,00 EUR
durchgeführt. Die Fassung von § 5 Ziffern 1 und 2 der
Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
09.12.2008 aufgrund der erteilten Ermächtigung der
Hauptversammlung entsprechend angepasst worden.
a)
17.12.2008
Linnert
16
2.800.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.05.2008 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2008/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 150.000,00
EUR auf 2.800.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 15.01.2010 ist § 5 (Grundkapital) der
Satzung geändert.
.b)
Das Genehmigte Kapital 2008/I beträgt noch 1.100.000,00
EUR.
a)
10.02.2010
Linnert
17
b)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.05.2008 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2008/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 150.000,00
EUR auf 2.800.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 18.01.2010 ist § 5 (Grundkapital) der
Satzung geändert.
a)
17.02.2010
Linnert
b)
von Amts wegen
berichtigt
18
a)
Die Hauptversammlung vom 16.04.2010 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
06.05.2010
Linnert
19
b)
Änderung zur
a)
05.07.2011
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Riesstraße 2, 53113 Bonn
Ronig
20
c)
ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung,
die Verwertung und die Veräußerung von
Beteiligungen und
Vermögensgegenständen aller Art sowie
die Erbringung damit zusammenhängender
Dienstleistungen.
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2012 hat die Änderung der
Satzung ) in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
§ 1 Abs. 3 und § 15 wurden gestrichen.
a)
19.07.2012
Linnert
21
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Geschäftsjahr) sowie die Neufassung des § 5
Abs.3 der Satzung (Grundkapital) zur Schaffung eines
genehmigten Kapitals 2013/I beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum Ablauf des 28.05.2018 das Grundkapital
der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder gegen
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch
höchstens um 1.400.00,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2013/I).
a)
05.07.2013
Linnert
22
b)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2013 hat den Vorstand
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum Ablauf
des 28.05.2018 das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bareinlagen und/oder gegen Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 1.400.00,00 EUR
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I).
a)
19.07.2013
Linnert
b)
Auf Antrag ergänzend
eingetragen.
23
3.080.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.05.2013 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital
2013/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 280.000,00
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
a)
21.03.2017
Fühling
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10.02.2017 ist § 5 (Grundkapital) in den Ziffern 1, 2 und 3 in
Anpassung an die Kapitalerhöhung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013/ I beträgt noch 1.120.000,00
Euro.
24
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 3 zur Schaffung des
Genehmigten Kapitals 2017 und Aufhebung des Genehmigten
Kapitals 2013 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28.08.2017 hat zur Schaffung
des Bedingten Kapitals 2017 die Einfügung eines neuen Abs.
4 in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.08.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 27.08.2022 das Grundkapital der Gesellschaft gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen bis zu einem Betrag von
höchstens EUR 1.540.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2017).
Die Hauptversammlung vom 28.08.2017 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR
308.000,00 zur Sicherung von Bezugsrechten aus
Aktienoptionen an Mitglieder der Geschäftsführung,
Arbeitnehmer der Gesellschaft und nachgeordneter
verbundener Unternehmen im Inland nach Maßgabe des
Ermächtigungsbeschlusses vom 28.08.2017 beschlossen.
a)
18.10.2017
Fühling
25
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Weberstraße 75, 53113 Bonn
a)
10.09.2018
Wächter
26
3.380.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.08.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2017) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates ist
a)
02.06.2020
Klüsener
Abruf vom 05.02.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 14783
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Abschnitt II (Grundkapital und Aktien) § 5 (Grundkapital)
Ziffern 1., 2. und 3. der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2017 beträgt noch 1.240.000,00
Euro.
27
Einzelprokura:
Ruland, Gudrun, Bonn, *XX.XX.1973
a)
04.04.2022
Holberg
28
a)
Die Hauptversammlung vom 24.10.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) Ziff. 3 und mit ihr die Schaffung
des Genehmigten Kapitals 2022 (nach Auslaufen des
Genehmigten Kapitals 2017) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.10.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 23.10.2027 das Grundkapital der Gesellschaft gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals,
insgesamt jedoch höchstens um 1.690.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022)
a)
22.11.2022
Dr. Müller
Abruf vom 05.02.2024