Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 13706
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Dr. R. + L. Mertens Verwaltungs-GmbH
b)
Bonn
c)
Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen aller Art an anderen
Unternehmen sowie die Übernahme der
Geschäftsführungstätigkeiten für andere
Unternehmen und alle damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte und
Handlungen, insbesondere die Beteiligung
als persönlich haftende Gesellschafterin an
der Dr. R. + L. Mertens GmbH & Co. KG,
welche die Verwaltung und Vermietung von
Gewerbe- und Wohnbauten und sonstigen
Gewerbeanlagen für eigene und fremde
Rechnung, den An- und Verkauf von
Grundstücken und Immobilien sowie von
grundstücksgleichen Rechten im In- und
Ausland auf eigene und fremde Rechnung,
sowie einen Hausmeister-Service zum
Unternehmensgegenstand hat.
28.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Mertens, Rainer, Bonn, *XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.12.2000
Die Gesellschafterversammlung vom 27.12.2004 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um EURO 3.000,00
beschlossen.
Die weitere Gesellschafterversammlung vom 27.12.2004 hat
die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz)
und mit ihr die Sitzverlegung von Köln (bisher Amtsgericht
Köln HRB 34866) nach Bonn, § 4 (Stammkapital) und § 6
(Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. Der
Gesellschaftsvertrag ist vollständig neu gafasst.
a)
25.04.2005
Wippenhohn
b)
Beschlüsse Blatt 9-12,
24-47 Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 50-65 Sonderband
2
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Zitelmannstr. 7, 53113 Bonn
a)
07.07.2010
Laukart
3
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Mertens, Liliane, Bonn, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Over, Nicole, Bonn, *XX.XX.1975
Mertens, Rene, Bonn, *XX.XX.1978
a)
05.06.2015
Raspels
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 13706
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Herr Dr. Rainer Mertens und Frau Lilian Mertens
vertreten die Gesellschaft auch dann stets allein,
wenn mehrere Geschäftsführer vorhanden sind.
Sie sind berechtigt, als Vertreter der Gesellschaft
mit sich im eigenen Namen und als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Der Gesellschaftsvertrag wurde geändert am 24.06.2017 in §
6 (Vertretung und Geschäftsführung) Abs. 4 und in § 16
(Erbfolge) um einen Abs. 5 ergänzt. Die
Gesellschafterversammlung vom 29.06.2017 hat ferner eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9
(Gesellschafterversammlung) Abs. 11 und in § 16 (Erbfolge)
Abs. 1 beschlossen.
a)
03.08.2017
Fühling
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hardtstraße 2, 53175 Bonn
a)
06.07.2018
Koch
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Mertens, Rainer, Bonn, *XX.XX.1947
a)
06.07.2021
Halbach
7
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
So lange sie Geschäftsführer der Gesellschaft
sind, vertreten Herr Dr. Rainer Mertens und Frau
Lilian Mertens die Gesellschaft auch dann stets
allein, wenn mehrere Geschäftsführer vorhanden
sind. Sie sind berechtigt, als Vertreter der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen und als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen
a)
21.07.2021
Schütte-Müller
b)
Eintragung in Spalte 4 a)
von Amts wegen
berichtigt.
Abruf vom 14.02.2024