Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 13678
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DHL International GmbH
b)
Bonn
c)
ist die Koordinierung, Unterstützung und
Aufrechterhaltung von Netzwerken für das
Erbringen von Logistikdienstleistungen,
insbesondere für Kurier- und
Expressbeförderungen.
35.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Reinke, Matthias, Bad Honnef, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Boecken, Bernd, Brühl, *XX.XX.1943
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Hauck, Anton, Bonn, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.11.2003, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht
Düsseldorf HRB 49108) nach Bonn beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 28.04.2004 mit der Deutsche Post
Beteiligungen Holding GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht
Bonn HRB 8128) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom
24.11.2004 hat zugestimmt.
a)
11.04.2005
Wippenhohn
b)
Beschluss Blatt 4 - 5
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 8 - 12 Sonderband
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Steffan, Oliver, Wachtberg, *XX.XX.1967
a)
01.06.2005
Raspels
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reinke, Matthias, Bad Honnef, *XX.XX.1968
Geschäftsführer:
Baluk, Christian, Brühl, *XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
a)
27.01.2006
Raspels
Abruf vom 09.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 13678
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
Prokura erloschen:
Steffan, Oliver, Wachtberg, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Buss, Roland, Bonn, *XX.XX.1960
a)
20.06.2006
Schäfer
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Baluk, Christian, Brühl, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steffan, Oliver, Wachtberg, *XX.XX.1967
a)
25.08.2006
Kaiser
6
c)
ist die Koordinierung, Unterstützung und
Aufrechterhaltung von Netzwerken für das
Erbringen von Logistikdienstleistungen,
insbesondere für Kurier- und
Expressbeförderungen. Hierzu gehört auch
der Erwerb, der Verkauf, die Finanzierung,
das Leasing, der Betrieb sowie die
Unterhaltung von Flugzeugen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.01.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1
(Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung
des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
31.01.2007
Wippenhohn
7
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Meier-Tanski, Helmut, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.12.2007
Kaiser
8
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Gritz, Oliver, Bonn, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
15.04.2008
Kaiser
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meier-Tanski, Helmut, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Steffan, Oliver, Wachtberg, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Buss, Roland, Bonn, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gretzki, Holger, Bonn, *XX.XX.1969
Tan, Dennis, Bonn, *XX.XX.1966
a)
27.05.2008
Kaiser
10
b)
Ergänzend eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dötsch, Claudio-Alberto, Bonn, *XX.XX.1969
a)
03.11.2008
Kaiser
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.11.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 07.11.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 07.11.2008 mit der DHL Operations B.V. mit Sitz in
Amersfoort,Niederlande (Kamer van Koophandel NR.
32134246) verschmolzen.
a)
17.11.2008
Linnert
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 07.11.2008 sowie
des Zustimmungsbeschlusses ihrer
Gesellschafterversammlung vom 07.11.2008 mit der DHL
Operations B.V. mit Sitz in Amersfoort,Niederlande (Kamer
van Koophandel NR. 32134246) verschmolzen.
a)
21.11.2008
Linnert
b)
Berichtigend von Amts
wegen eingetragen.
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2008 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
a)
11.12.2008
Wippenhohn
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HRB 13678
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Boecken, Bernd, Brühl, *XX.XX.1943
Geschäftsführer:
Hänche, Henrik, Bonn, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dötsch, Claudio-Alberto, Bonn, *XX.XX.1969
a)
06.05.2009
Raspels
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplanes vom 23.09.2009 sowie
des Zustimmungsbeschlusses ihrer
Gesellschafterversammlung vom 23.09.2009 mit der DHL
Holdings (UK) Limited mit Sitz in Hounslow/Großbritannien
(Companies House of Cardiff No. 1565476) verschmolzen.
a)
12.10.2009
Wippenhohn
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gritz, Oliver, Bonn, *XX.XX.1965
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Nobis, Alberto, Rhode St.Genese/Belgien,
*XX.XX.1965
a)
08.12.2009
Kaiser
17
Prokura erloschen:
Gretzki, Holger, Bonn, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Tan, Dennis, Bonn, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Baukmann, Dirk, Bad Honnef, *XX.XX.1965
Schilling, Thorsten, Bonn, *XX.XX.1978
a)
12.12.2011
Wabner
18
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 13678
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nobis, Alberto, Rhode St.Genese/Belgien,
*XX.XX.1965
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Kreis-Wilczak, Melanie, Bonn, *XX.XX.1971
Schilling, Thorsten, Bonn, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Michael, Sankt Augustin, *XX.XX.1971
19.04.2013
Wabner
19
b)
Der mit der Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH mit
Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 8128) am 28.04.2004
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 05.12.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlungen der beteiligten
Gesellschaften vom 04.12. bzw. 05.12.2013 haben der
Änderung zugestimmt.
a)
19.12.2013
Linnert
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hauck, Anton, Bonn, *XX.XX.1957
a)
17.04.2014
Wabner
21
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Sedemund, Jan, Bonn, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Schmidt, Michael, Sankt Augustin, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dr. Baukmann, Dirk, Bad Honnef, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schefzyk, Olaf, Rüschlikon/Schweiz,
*XX.XX.1969
Pradela, Adam, Therwil/Schweiz, *XX.XX.1962
a)
18.07.2014
Wabner
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kreis-Wilczak, Melanie, Bonn, *XX.XX.1971
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Joseph, Joseph George, Bonn, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Pradela, Adam, Therwil/Schweiz, *XX.XX.1962
a)
11.12.2014
Wabner
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 13678
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
Prokura erloschen:
Schefzyk, Olaf, Rüschlikon/Schweiz,
*XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Berkhout, Barteld, Maastricht/Niederlande,
*XX.XX.1971
Powell, David, Kontich/Belgien, *XX.XX.1964
a)
15.09.2015
Wabner
24
b)
Mit der Deutsche Post DHL Express Holding GmbH mit Sitz in
Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 21897) als herrschendem
Unternehmen ist am 10.12.2015 mit Wirkung zum 01.01.2016
ein Beherrschungs- und Ergebnisbführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 10.12.2015 zugestimmt.
a)
18.12.2015
Schütte-Müller
25
b)
Der mit der Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH mit
Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 8128) am 28.04.2004
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 08.12.2015
mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2015 aufgehoben.
a)
04.01.2016
Dr. Taube
26
a)
06.01.2016
Dr. Taube
b)
Eintragung lfd.Nr.1 Sp 6
b und lfd.Nr.19 Sp. 6 b
von Amts wegen gerötet
-berichtigend
eingetragen-
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
08.01.2016
Wabner
Abruf vom 09.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 13678
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ranjbar, Farnaz, Wachtberg, *XX.XX.1970
Büttner, Regine, Bingen am Rhein, *XX.XX.1956
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Thielen, Jessica, Erftstadt, *XX.XX.1973
a)
13.11.2018
Wabner
29
Prokura erloschen:
Berkhout, Barteld, Maastricht/Niederlande,
*XX.XX.1971
a)
22.05.2019
Wabner
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Olufs, Dirk, Alfter, *XX.XX.1969
a)
19.04.2021
Holberg
31
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hänche, Henrik, Bonn, *XX.XX.1958
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Lin, Marcia, Bonn, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Ranjbar, Farnaz, Wachtberg, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Büttner, Regine, Bingen am Rhein, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sapandi, Fadzlun, Swisttal-Heimerzheim,
*XX.XX.1970
Kaufmann, Mathias, Köln, *XX.XX.1978
a)
05.01.2022
Ludwig
Abruf vom 09.02.2024