Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 13473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Autobahn Tank & Rast GmbH
b)
Bonn
c)
der Bau, die Verpachtung und der Betrieb
von Service-Einrichtungen für
Verkehrsteilnehmer im In- und Ausland. Zu
derartigen Service-Einrichtungen zählen
insbesondere Tankstellen, Raststätten,
Hotels und andere Betriebe an Autobahnen
(Autobahnnebenbetriebe) oder in deren
Nähe. Die Tätigkeit des Unternehmens
umfasst darüber hinaus Planung,
Finanzierung und Unterhaltung von
Service-Einrichtungen, den Erwerb und die
Veräußerung von Grundstücken und
Gebäuden für derartige Einrichtungen
sowie das Erbringen von Dienstleistungen
für derartige Betriebe.
25.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Rolfes, Karl-Heinrich, Bonn, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Frieling, Ulrich, Essen, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stahl, Michael, Braunfels, *XX.XX.1957
Przygodda, Jens, Köln, *XX.XX.1965
Dr. Krause, Ralph, Köln, *XX.XX.1960
Marliére, Michael, Köln, *XX.XX.1966
Mönich, Annette, Neuss, *XX.XX.1956
Helling, Gordian, Bonn, *XX.XX.1966
Löw, Peter Markus, Groß Glienicke, *XX.XX.1969
Ehrenberg, Thomas, Berlin, *XX.XX.1959
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.12.2004
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Autobahn Tank & Rast GmbH & Co. KG, Bonn
(Amtsgericht Bonn HRA 4709) nach Maßgabe des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
07.12.2004.
a)
14.12.2004
Wippenhohn
b)
Umwandlungsbeschluss
Blatt 36-56 Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 43-50 Sonderband
2
b)
Der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag der
Gesellschaft mit der Autobahn Tank & Rast Holding GmbH mit
Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 8333) als herrschender
Gesellschaft vom 10.12.1998, dessen Eintragung im Zuge der
seinerzeitigen Umwandlung der Gesellschaft von einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine
Kommanditgesellschaft mit Wirkung vom 28.08.2000 nicht
übernommen worden ist, ist mit Wirkung vom 31.12.2004, 24
Uhr aufgehoben.
Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft hat der
Aufhebung des Vertrages am 22.12.2004 zugestimmt. Die
Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft
hat der Aufhebung des Vertrages mit Beschluss vom
22.12.2004 zugestimmt.
a)
06.01.2005
Wippenhohn
b)
Aufhebungsvertrag und
zustimmende
Beschlüsse Blatt 64-82R
Sonderband
3
b)
Nicht mehr
a)
14.01.2005
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 13473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Frieling, Ulrich, Essen, *XX.XX.1949
Vorrath
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Berichtigung des Vornamens nunmehr:
Marliére, Michel, Köln, *XX.XX.1966
a)
26.01.2005
Vorrath
b)
Vorname des
Prokuristen auf Antrag
berichtigend
eingetragen.
5
b)
Geschäftsführer:
Marlière, Michel, Köln, *XX.XX.1966
Geschäftsführer:
Spetsmann, Bernhard, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Marliére, Michel, Köln, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pruß, Gertrud, Langenfeld, *XX.XX.1958
a)
09.06.2005
Vorrath
6
b)
Mit der Autobahn Tank & Rast Holding GmbH mit Sitz in Bonn
(Amtsgericht Bonn HRB 13463) als herrschendem
Unternehmen ist am 01.12.2005 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen
der beteiligten Gesellschaften am 01.12.2005 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
08.12.2005
Linnert
b)
Gewinnabführungsvertra
g und zustimmende
Beschlüsse Blatt 138-
167 Sonderband
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rothkamp, Ralf, Bornheim, *XX.XX.1970
a)
19.04.2006
Schäfer
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Ziff. 2
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
02.08.2007
Linnert
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 13473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.10.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Dauer der
Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
26.10.2007
Linnert
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Dauer der
Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
09.11.2007
Linnert
b)
von Amts wegen
berichtigt
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Schulte, Roland, Georgsmarienhütte,
*XX.XX.1964
Gartenman, Bernd, Gelsenkirchen, *XX.XX.1968
a)
02.04.2008
Schneider
12
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Löw, Peter Markus, Remagen, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Löw, Peter Markus, Groß Glienicke, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Caldi, Carlo, Bonn, *XX.XX.1971
a)
23.07.2008
Schneider
13
b)
Geschäftsanschrift:
Andreas-Hermes-Straße 7-9, 53175 Bonn
Prokura erloschen:
Mönich, Annette, Neuss, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert; nunmehr:
Schulte, Roland, Georgsmarienhütte,
*XX.XX.1964
Prokura geändert; nunmehr:
a)
29.06.2009
Schneider
b)
Nachname des
Prokuristen Gartenmann
von Amts wegen
berichtigt
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 13473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gartenmann, Bernd, Gelsenkirchen, *XX.XX.1968
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Luther, Arnd, Satrup, *XX.XX.1969
a)
25.02.2010
Schwesig
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Spetsmann, Bernhard, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Kimmig, Jens, Bonn, *XX.XX.1967
a)
10.05.2010
Schneider
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. von Rabenau, Wittigo, Bonn, *XX.XX.1959
a)
26.05.2010
Schneider
17
Prokura erloschen:
Luther, Arnd, Satrup, *XX.XX.1969
a)
12.10.2010
Raspels
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Marlière, Michel, Köln, *XX.XX.1966
a)
07.02.2011
Schneider
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Rau, Christian, Bonn, *XX.XX.1962
a)
29.03.2011
Schneider
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Göttert, Gerhard, Köln, *XX.XX.1969
a)
08.10.2012
Rostek
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 13473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Calvi, Melanie, Wachtberg, *XX.XX.1972
a)
11.12.2012
Mauel
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rehm, Andreas Heinz, Prüm, *XX.XX.1971
a)
27.10.2014
Schwesig
23
b)
Der mit der Autobahn Tank & Rast Holding GmbH mit Sitz in
Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 13463) am 01.12.2005
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 19.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 19.12.2014 hat der Änderung zugestimmt.
a)
23.12.2014
Schütte-Müller
24
Prokura erloschen:
Dr. von Rabenau, Wittigo, Bonn, *XX.XX.1959
a)
18.03.2015
Schulz
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kriebitzsch, Jobst-Harald Ludolph, Köln,
*XX.XX.1977
a)
12.05.2015
Schulz
26
Prokura erloschen:
Gartenmann, Bernd, Gelsenkirchen, *XX.XX.1968
a)
14.10.2015
Klassen
27
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2015 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
19.10.2015
Dr. Taube
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kimmig, Jens, Bonn, *XX.XX.1967
a)
15.04.2016
Klassen
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 13473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
Prokura erloschen:
Dr. Krause, Ralph, Köln, *XX.XX.1960
a)
07.06.2016
Klassen
30
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Trube, Marc, Weinheim, *XX.XX.1964
a)
19.08.2016
Klassen
31
b)
Geändert, nunmehr:
Geschäftsführer:
Trube, Marc, Wachtberg, *XX.XX.1964
a)
09.09.2016
Klassen
32
Prokura erloschen:
Calvi, Melanie, Wachtberg, *XX.XX.1972
a)
02.03.2017
Klassen
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pütz, Alexander, Köln, *XX.XX.1982
a)
21.11.2017
Grommes-Klinger
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt-Brekenfeld, Jennifer, Bornheim,
*XX.XX.1980
Nach Änderung des Wohnorts:
Caldi, Carlo, Sankt Augustin, *XX.XX.1971
a)
03.05.2018
Mauel
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kortmann, Frank, Remagen, *XX.XX.1973
a)
27.06.2018
Mauel
36
Prokura erloschen:
Schulte, Roland, Georgsmarienhütte,
*XX.XX.1964
a)
21.08.2018
Mauel
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 13473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schwarzkopf, Oliver, München, *XX.XX.1971
Änderung der Personendaten; weiterhin
Gesamtprokuristin:
Pruß, Gertrud, Brühl, *XX.XX.1958
a)
21.12.2018
Mauel
38
Prokura erloschen:
Ehrenberg, Thomas, Berlin, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Helling, Gordian, Bonn, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Baltes, Tobias, Königswinter, *XX.XX.1978
a)
05.02.2019
Mauel
39
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Rehm, Andreas, Prüm, *XX.XX.1971
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Pütz, Alexander, Köln, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Rehm, Andreas, Prüm, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Pütz, Alexander, Köln, *XX.XX.1982
a)
19.06.2019
Ludwig
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Helms, Carsten, Breitscheid, *XX.XX.1973
a)
11.09.2019
Mauel
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hofmeister, Jörg, Bonn, *XX.XX.1982
a)
20.12.2019
Mauel
42
Prokura erloschen:
Dr. Rau, Christian, Bonn, *XX.XX.1962
a)
22.01.2020
Mauel
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 13473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
43
Prokura erloschen:
Caldi, Carlo, Sankt Augustin, *XX.XX.1971
a)
20.03.2020
Mauel
44
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krahn, Tobias, Dinslaken, *XX.XX.1982
a)
24.06.2020
Ludwig
45
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Trube, Marc, Wachtberg, *XX.XX.1964
a)
04.08.2020
Mauel
46
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Rolfes, Karl-Heinrich, Bonn, *XX.XX.1959
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Krosta, Peter, Ascheberg, *XX.XX.1975
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Göttert, Gerhard, Bornheim, *XX.XX.1969
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Scharpe, Lutz, Meerbusch, *XX.XX.1969
a)
06.04.2021
Mauel
47
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pütz, Alexander, Köln, *XX.XX.1982
a)
09.07.2021
Mauel
48
Prokura erloschen:
Przygodda, Jens, Köln, *XX.XX.1965
a)
25.05.2022
Mauel
49
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Schmidt-Brekenfeld, Jennifer, Bornheim,
Prokura erloschen:
Schmidt-Brekenfeld, Jennifer, Bornheim,
*XX.XX.1980
Prokura erloschen:
a)
15.09.2022
Mauel
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 13473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1980
Hofmeister, Jörg, Bonn, *XX.XX.1982
50
Prokura erloschen:
Pruß, Gertrud, Brühl, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Göttert, Gerhard, Köln, *XX.XX.1969
a)
23.03.2023
Mauel
51
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rohrbach, Michael, München, *XX.XX.1968
Regerbis, Amadeus, Schorndorf, *XX.XX.1978
a)
21.11.2023
Mauel
52
Prokura erloschen:
Krahn, Tobias, Dinslaken, *XX.XX.1982
a)
26.01.2024
Mauel
Abruf vom 03.04.2024