Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 13463
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Autobahn Tank & Rast Holding GmbH
b)
Bonn
c)
ist die Beteiligung an Unternehmen, die mit
der Planung, dem Bau, der Finanzierung,
der Unterhaltung, der Verpachtung und
dem Betrieb von Service-Einrichtungen für
Verkehrsteilnehmer, insbesondere von
Autobahn Tank- und Rastanlagen
(Autobahnenbenbetrieben), dem Erweb von
Grundstücken, die für derartige
Einrichtungen vorgesehen sind, sowie, mit
dem Erbringen von Dienstleistungen für
derartige Betriebe befasst sind.
10.240.100,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Rolfes, Karl-Heinrich, Bonn, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Frieling, Ulrich, Essen, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Krause, Ralph, Köln, *XX.XX.1960
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.12.2004
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Autobahn Tank & Rast Holding AG, Bonn (Amtsgericht
Bonn HRB 13276) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 07.12.2004.
a)
09.12.2004
Wippenhohn
b)
Beschluss Blatt 8-34
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 20-34 Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Frieling, Ulrich, Essen, *XX.XX.1949
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2004 hat den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst insbesondere in §
7 (Vertretung und Geschäftsführung)..
a)
26.01.2005
Linnert
b)
Beschluss Blatt 170-206
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 209-221
Sonderband
3
b)
Geschäftsführer:
Marlière, Michel, Köln, *XX.XX.1966
Geschäftsführer:
Spetsmann, Bernhard, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Löw, Peter Markus, Groß Glienicke, *XX.XX.1969
Pruß, Gertrud, Langenfeld, *XX.XX.1958
a)
08.06.2005
Vorrath
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
19.04.2006
Schäfer
Abruf vom 02.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 13463
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rothkamp, Ralf, Bornheim, *XX.XX.1970
5
b)
Mit der Deutsche Raststätten Holding GmbH mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
57976) als herrschendem Unternehmen ist am 09.06.2006 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 09.06.2006 zugestimmt.
a)
12.06.2006
Linnert
b)
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 319 - 325
Sonderband
Beschluss Bl. 278-279
Sonderband
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Abs. 4.2
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
02.08.2007
Linnert
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Abs. 4.2
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
29.10.2007
Linnert
8
b)
Geschäftsanschrift:
Andreas-Hermes-Straße 7-9, 53175 Bonn
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Spetsmann, Bernhard, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Kimmig, Jens, Bonn, *XX.XX.1967
a)
10.05.2010
Schneider
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. von Rabenau, Wittigo, Maxdorf, *XX.XX.1959
a)
26.05.2010
Schneider
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8
(Gesellschafterversammung), § 9 (Gesellschafterausschüsse)
und § 10 (Jahresabschluss, Ergebnisverwendung)
a)
28.12.2010
Linnert
Abruf vom 02.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 13463
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Marlière, Michel, Köln, *XX.XX.1966
a)
07.02.2011
Schneider
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Calvi, Melanie, Wachtberg, *XX.XX.1972
a)
11.12.2012
Mauel
13
b)
Nicht mehr Prokurist, nunmehr
Geschäftsführer:
Löw, Peter Markus, Remagen, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Löw, Peter Markus, Remagen, *XX.XX.1969
a)
11.02.2014
Schwesig
14
b)
Der mit der Deutsche Raststätten Holding GmbH mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
57976) am 09.06.2006 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 19.12.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
23.12.2014
Schütte-Müller
15
Prokura erloschen:
Dr. von Rabenau, Wittigo, Maxdorf, *XX.XX.1959
a)
18.03.2015
Schulz
16
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2015 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
19.10.2015
Dr. Taube
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kimmig, Jens, Bonn, *XX.XX.1967
a)
15.04.2016
Klassen
18
Prokura erloschen:
Dr. Krause, Ralph, Köln, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
07.06.2016
Klassen
Abruf vom 02.02.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 13463
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rehm, Andreas Heinz, Prüm, *XX.XX.1971
19
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Trube, Marc, Weinheim, *XX.XX.1964
a)
17.08.2016
Klassen
20
b)
Geändert, nunmehr:
Geschäftsführer:
Trube, Marc, Wachtberg, *XX.XX.1964
a)
09.09.2016
Klassen
21
Prokura erloschen:
Calvi, Melanie, Wachtberg, *XX.XX.1972
a)
02.03.2017
Klassen
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Helling, Gordian, Bonn, *XX.XX.1966
a)
04.10.2017
Grommes-Klinger
23
Prokura erloschen:
Helling, Gordian, Bonn, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Änderung der Personendaten; nunmehr
Pruß, Gertrud, Brühl, *XX.XX.1958
Nach Änderung der Personendaten; nunmehr
Rehm, Andreas, Prüm, *XX.XX.1971
Prokura neu;
Baltes, Tobias, Königswinter, *XX.XX.1978
a)
05.02.2019
Mauel
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Trube, Marc, Wachtberg, *XX.XX.1964
a)
05.08.2020
Mauel
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 13463
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Rolfes, Karl-Heinrich, Bonn, *XX.XX.1959
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Scharpe, Lutz, Meerbusch, *XX.XX.1969
a)
31.03.2021
Mauel
26
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Rehm, Andreas, Prüm, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Rehm, Andreas, Prüm, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Pruß, Gertrud, Brühl, *XX.XX.1958
a)
24.03.2023
Mauel
Abruf vom 02.02.2024