Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 13175
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
FORIS AG
b)
Bonn
c)
sind der Erwerb und die Verwaltung von
Vermögenswerten aller Art, die Beteiligung
an anderen Unternehmen und auch an
einzelnen Geschäften anderer
Unternehmen, die finanzielle Beteiligung an
der gerichtlichen und außergerichtlichen
Geltendmachung von Rechtsansprüchen
Dritter sowie die Erbringung von
Dienstleistungen für Angehörige rechts-
und steuerberatender Berufe.
5.860.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein und ist befugt, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Rollmann, Christian, Bonn, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.07.1996, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 31.03.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg HRB 66001) nach
Bonn sowie in § 5 (Vorstand) und § 6 (Ort und Leitung der
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2000 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und genehmigtes Kapital)
beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt bis zum 31. 12.2004
das Grundkapital bis zu einem Betrage von höchstens
1.000.000 EUR zu erhöhen.
a)
28.06.2004
Wippenhohn
b)
Beschluss Blatt 78-80
Sonderband III HRB
66001 Amtsgericht
Charlottenburg
Satzung Blatt 4-6
Sonderband
2
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. (Grundkapital und genehmigtes Kapital), §
6 Abs. 1, 2 und 3 (Hauptversammlung) und § 8
(Bekanntmachung der Gesellschaft) beschlossen. Der
Vorstand ist ermächtigt für die Dauer von 5 Jahren das
Grundkapital um bis zu 2.930.000,00 Euro durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen.
a)
21.06.2006
Linnert
b)
Beschluss Blatt 88 - 96
Sonderband
Satzung Blatt 159 - 162
Sonderband Sonderband
3
a)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
22.10.2007
Linnert
4
b)
Geschäftsanschrift:
Kurt-Schumacher-Straße 18-20, 53113
Bonn
b)
Bestellt in den
Vorstand:
Prof. Dr. Tödtmann, Ulrich, Dossenheim,
*XX.XX.1964
a)
10.02.2009
Kaiser
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
16.03.2009
Bonaventura
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Rollmann, Christian, Bonn, *XX.XX.1959
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr:
Vorstand:
Prof. Dr. Tödtmann, Ulrich, Dossenheim,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
6
b)
Vorstand:
Braun, Ralf, Rösrath, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis nunmehr
Vorstand:
Prof. Dr. Tödtmann, Ulrich, Dossenheim,
*XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
07.07.2010
Schneider
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prof. Dr. Tödtmann, Ulrich, Dossenheim,
*XX.XX.1964
a)
27.10.2010
Schneider
8
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Falk, Peter Horst Jürgen, Dinslaken,
*XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
a)
06.03.2012
Mauel
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis
Vorstand:
Braun, Ralf, Rösrath, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
9
5.489.459,00
EUR
a)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung
eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 4.
Juni 2010 zu TOP 6 in der Zeit vom 12. April 2011 bis 13.
Dezember 2012 erworben hat, von in das Handelsregister
eingetragenen EUR 5.860.000 um EUR 370.541 auf EUR
5.489.459 herabgesetzt. Die Einziehung ist vom Vorstand am
26.08.2013 mit zustimmendem Beschluss des Aufsichtsrates
vom 02.09.2013 beschlossen worden.
Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung ist durchgeführt.
Duch Aufsichtsratsbeschluss vom 02.09.2013 wurde
aufgrund der dem Aufsichtsrat in der Hauptversammlung vom
04.06.2010 zu TOP 6 erteilten Ermächtigung zur Änderung
der Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der
Kapitalherabsetzung sowie seiner Befugnis zur Änderung der
Fassung der Satzung gemäß § 7 Abs.2 der Satzung die
Änderung der Satzung in § 3 Abs.1 (Grundkapital und
genehmigtes Kapital) sowie in § 4 Abs.1 (Aktien) beschlossen.
a)
30.10.2013
Linnert
10
a)
Die Hauptversammlung vom 15.11.2013 hat die Änderung der
Satzung in §§ 7 (Änderungen der Satzung), 9 (Verwendung
des Jahresüberschusses) sowie in § 10
a)
10.12.2013
Linnert
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Immobilienvermögen) beschlossen.
11
4.940.514,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat per Beschluss vom
18.08.2014 aufgrund der Ermächtigung durch die
Hauptversammlung vom 24.05.2013 die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 1 (Grundkapital und genehmigtes Kapital)
sowie eine Änderung in § 4 Abs. 1 (Aktien) beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung
eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 24.
Mai 2013 in der Zeit vom 8. November 2013 bis 3. Dezember
2013 erworben hat, von EUR 5.489.459 um EUR 548.945 auf
EUR 4.940.514 herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung ist durchgeführt.
a)
22.09.2014
Linnert
12
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Paeffgen, Theo, Bonn, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.01.2015
Mauel
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Falk, Peter Horst Jürgen, Dinslaken,
*XX.XX.1971
a)
09.03.2015
Mauel
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Paeffgen, Theo, Bonn, *XX.XX.1968
Bestellt zum
a)
10.03.2017
Mauel
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Nummer der Firma:
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HRB 13175
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Prof. Dr. Müller, Hanns-Ferdinand, Köln,
*XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
15
4.656.933,00
EUR
a)
Der Vorstand hat am 20.06.2017 die Herabsetzung des
Grundkapitals um 283.581,00 EUR durch Einziehung von
283.581 eigenen Aktien, die die Gesellschaft aufgrund der ihr
von der Hauptversammlung am 10.06.2014 erteilten
Ermächtigung erworben hat, beschlossen. Die
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 20.06.2017 eine Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und genehmigtes Kapital) Abs. 1
und in § 4 (Aktien) Abs.1 beschlossen.
a)
30.06.2017
Schütte-Müller
16
b)
Vorstand:
Dr. Knoop, Volker, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
10.10.2017
Halbach
17
b)
Geändert, nunmehr
Vorstand:
Prof. Dr. Müller, Hanns-Ferdinand, Köln,
*XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
weiteren Vorstand mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ist nur ein Vorstand bestellt, vertritt er die
Gesellschaft allein.
a)
20.11.2017
Mauel
Abruf vom 12.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 13175
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Braun, Ralf, Rösrath, *XX.XX.1970
a)
04.05.2018
Mauel
19
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Vermögenswerten aller Art, die Beteiligung
an anderen Unternehmen und auch an
einzelnen Geschäften anderer
Untemehmen, die finanzielle Beteiligung an
der gerichtlichen und außergerichtlichen
Geltendmachung von Rechtsansprüchen
Dritter sowie die Erbringung von
Dienstleistungen für Angehörige rechts-
und steuerberatender Berufe.
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens der
Gesellschaft) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
13.06.2018
Fühling
20
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Vermögenswerten aller Art, die Gründung,
der Erwerb, die Beteiligung und die
Veräußerung von Unternehmen im In- und
Ausland, insbesondere
Vorratsgesellschaften, auch die Beteiligung
an einzelnen Geschäften anderer
Unternehmen, Unternehmens- und
Organisationsberatung, Dienstleistungen im
Zusammenhang mit der Vorbereitung,
Durchführung und Begleitung von
Unternehmensgründungen und
Unternehmensentwicklung einschließlich
auch von lnformations-, Trainings- und
Coaching-Veranstaltungen, Seminaren, die
Vermittlung von Dienstleistungen Dritter,
die Entwicklung und der Vertrieb von
Software aller Art, Softwareberatung,
Herstellung und Betrieb von
lnternetplattformen und
lnternetdienstleistungen einschließlich
a)
03.07.2018
Schütte-Müller
b)
Berichtigung zu lfd. Nr.
19, Spalte 2 c)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Agentur- und Mediadienstleistungen sowie
damit zusammenhängende Geschäfte, die
finanzielle Beteiligung an der gerichtlichen
und außergerichtlichen Geltendmachung
oder Abwehr von Rechtsansprüchen Dritter
sowie die Erbringung von Dienstleistungen
im Zusammenhang mit den Tätigkeiten
rechts- und steuerberatender Berufe, auch,
soweit rechtlich zulässig, als eigenständige
Dienstleistung und einschließlich
Dienstleistungen und Plattformen zur
Konfliktlösung.
21
4.634.774,00
EUR
a)
Der Vorstand hat am 28.11.2019 die Herabsetzung des
Grundkapitals um 22.159,00 EUR durch Einziehung von
22.159 eigenen Aktien, die die Gesellschaft aufgrund der ihr
von der Hauptversammlung am 12.06.2017 erteilten
Ermächtigung erworben hat, beschlossen. Die
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 13.12.2019 eine Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und genehmigtes Kapital) Abs. 1
und in § 4 (Aktien) Abs.1 beschlossen.
a)
13.02.2020
Klüsener
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Knoop, Volker, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1973
Bestellt zum
Vorstand:
Iwans Jr., Frederick Douglas, Glashütten,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.02.2021
Mauel
23
b)
Nicht mehr
a)
04.07.2022
Abruf vom 12.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Prof. Dr. Müller, Hanns-Ferdinand, Köln,
*XX.XX.1965
Mauel
Abruf vom 12.02.2024