Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12905
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Traviata Telekommunikationsdienste GmbH
b)
Bonn
c)
Telekommunikationsdienste und
Vermarktung von Produkten innerhalb des
bzw. für den Konzern Deutche Telekom
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Herring, Sven, Königswinter, *XX.XX.1965
Geschäftsführer:
Zander, Heidrun, Bornheim, *XX.XX.1959
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.12.2003
a)
23.01.2004
Midderhoff
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 5 R.-10
Sonderband
2
b)
Mit der Deutsche Telekom AG mit Sitz in Bonn (Amtsgericht
Bonn HRB 6794) als herrschendem Unternehmen ist am
31.03.2004 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
02.04.2004 zugestimmt.
a)
29.06.2004
Midderhoff
b)
Beschluss Blatt 17 -
21:64 Sonderband
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 51 - 53
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zander, Heidrun, Bornheim, *XX.XX.1959
Geschäftsführer:
Porcher, Heike, Köln, *XX.XX.1973
a)
11.02.2005
Pache
4
b)
Mit der Deutsche Telekom AG mit Sitz in Bonn (Amtsgericht
Bonn HRB 6794) als herrschendem Unternehmen ist am
09.03./10.03.2005 einBeherrschungsvertrag geschlossen
worden.. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
14.03.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den vorgenannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
20.06.2005
Linnert
b)
Beschluss Blatt 76 - 77
Sonderband
Beherrschungsvertrag
Blatt 77 R - 79
Sonderband
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 12905
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Herring, Sven, Kasbach-Ohlenberg, *XX.XX.1965
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Stein, Mario, Vellahn, *XX.XX.1975
a)
04.04.2007
Bäcker
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stein, Mario, Vellahn, *XX.XX.1975
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Martin, Susanne, Bonn, *XX.XX.1965
a)
05.05.2008
Bonaventura
7
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn
a)
30.06.2010
Laukart
8
b)
Der mit der Deutsche Telekom AG mit Sitz in Bonn
(Amtsgericht Bonn HRB 6794) am 31.03.2004
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 11.02.2011 geändert. Die Hauptversammlung bzw.
Gesellschafterversammlung der beteiligten Gesellschaften
vom 12.05.2011 und vom 15.02.2011 haben der Änderung
zugestimmt.
a)
19.09.2011
Linnert
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
27.06.2012
Linnert
10
b)
Der mit der Deutsche Telekom AG, Bonn (Amtsgericht Bonn
HRB 6794) am 09.03.2005/10.03.2005 abgeschlossene
Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 27.06.2012 zum
30.06.2012 aufgehoben.
a)
04.07.2012
Linnert
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HRB 12905
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
a)
Telekom Innovation Pool GmbH
c)
ist das Gründen von sowie der Erwerb, das
Halten, die Verwaltung
(u. a. Erbringen von Dienstleistungen
gegen Entgelt) und die Veräußerung von
Beteiligungen an Gesellschaften mit
Betätigung in folgenden Bereichen:
im gesamten Bereich der
Telekommunikation,
Informationstechnologie, Multimedia,
Information und Unterhaltung
(einschließlich Glücksspiel- oder
Wettgeschäft), der
Sicherheitsdienstleistungen, Vertriebs- und
Vermittlungsdienstleistungen, des E-
Banking, E-Money und sonstiger
Zahlungslösungen, des Inkasso, Factoring
und der Empfangs- und
Bewachungsleistungen sowie der mit
diesen Bereichen im Zusammenhang
stehenden Serviceleistungen und in
verwandten Bereichen im In- und Ausland.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Porcher, Heike, Köln, *XX.XX.1973
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Martin, Susanne, Bonn, *XX.XX.1965
Geschäftsführer:
Hollender, Katharina, Bonn, *XX.XX.1966
Geschäftsführer:
Meisberger, Patrick, Alfter, *XX.XX.1971
Geschäftsführer:
Dr. Schwegler, Georg, Köln, *XX.XX.1960
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in
§ 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma, eine
Änderung des Geselsschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand)
und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstand
sowie die Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
13.07.2012
Linnert
12
b)
Geschäftsanschrift:
Gotenstraße 156, 53175 Bonn
26.000,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Hartmann, Christoph, Bonn, *XX.XX.1970
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00
EUR beschlossen.
Des Weiteren wurden die §§ 7 (Beirat) und 10
(Jahresabschluss, Gewinnverwendung) geändert.
a)
03.08.2012
Linnert
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Biederbick, Jörn Torsten, Bonn, *XX.XX.1975
a)
16.08.2012
Mauel
14
b)
Nicht mehr
a)
11.06.2013
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 12905
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Schwegler, Georg, Köln, *XX.XX.1960
Mauel
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meisberger, Patrick, Alfter, *XX.XX.1971
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Boshammer, Michael, Sankt Augustin,
*XX.XX.1968
a)
01.09.2014
Halbach
16
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Fietz, Oliver, Bonn, *XX.XX.1968
a)
22.12.2014
Mauel
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hollender, Katharina, Bonn, *XX.XX.1966
a)
26.01.2015
Mauel
18
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Graurheindorfer Straße 153-159, 53117
Bonn
a)
09.09.2015
Wächter
19
Prokura erloschen:
Hartmann, Christoph, Bonn, *XX.XX.1970
a)
01.08.2017
Mauel
20
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn
a)
14.08.2017
Walther
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Boshammer, Michael, Sankt Augustin,
*XX.XX.1968
a)
20.03.2018
Mauel
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 12905
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Fisch, Joel, Bonn, *XX.XX.1960
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fietz, Oliver, Bonn, *XX.XX.1968
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Stenzel, Till, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
06.07.2018
Mauel
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmäschke, Oliver, Oststeinbek, *XX.XX.1985
a)
23.07.2020
Mauel
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Stenzel, Till, Hamburg, *XX.XX.1979
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Boshammer, Michael, Sankt Augustin,
*XX.XX.1968
a)
27.05.2021
Mauel
25
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Helmke, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
19.10.2021
Mauel
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Boshammer, Michael, Sankt Augustin,
*XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Müller, Joshua Linus, Stuttgart, *XX.XX.1992
Peters, Karine, Bonn, *XX.XX.1990
a)
16.02.2022
Mauel
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Nach Änderung der Personendaten, nunmehr:
a)
11.03.2022
Mauel
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 12905
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Peters, Karine, Berlin, *XX.XX.1990
28
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 22.06.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 22.06.2023 mit der AC84 Beteiligungsgesellschaft mbH
mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 166902)
verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 22.06.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 22.06.2023 mit der Vulcanus Telekommunikationsdienste
GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB 20070)
verschmolzen.
a)
04.08.2023
Klüsener
29
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Niedermeier, Nicole, Remagen, *XX.XX.1968
a)
12.01.2024
Mauel
30
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fisch, Joel, Bonn, *XX.XX.1960
a)
24.01.2024
Mauel
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