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Satzung vom 01.02.2002

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Die Hauptversammlung vom 17.07.2003 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma, § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54152) nach Weilerswist, § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes und § 5 Abs. 2 (Verkauf und Übertragung von Aktien) beschlossen.

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Beschluss Blatt 16-19 Sonderband

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Satzung Blatt 35-39 Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 31.03.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 7.200,00 EUR beschlossen.Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt; § 5 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. Desweiteren wurde die Änderung der Satzung in den §§ 6 (Vorstand), 7 (Aufsichtsrat) und 8 (Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 31.03.2004 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 5 Abs. 8 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, binnen höchstens fünf Jahren Jahren vom Tage dieser Eintragung an das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach bis zu einem Betrage von höchstens 9.600 EUR durch Ausgane neuer Namensaktien im Nennbatrag von je 1,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Zur Zeichnung der neuen Aktien ist die d.velop AG in 48712 Gescher, Schildarpstraße 6-8 zugelassen. Ausgegen werden dürfen Stammaktien gegen Bareinlagen.

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Beschluss Blatt 46-55, 63 Sonderband

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Satzung Bl. 64-68 Sonderband

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Aufgrund der in der Satzung vom 31.03.2004 enthaltenden Ermächtigung - Genehmigtes Kapital § 5 Abs. 8 - hat der Vorstand am 03.01.2008 beschlossen, das Grundkapital um einen Teilbetrag von 5.790,00 EUR zu erhöhen. Diese Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.01.2008 aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 31.03.2004 erteilten Befugnis ist § 5 Abs. 1 und Abs. 8 entsprechend der durchgeführten Kapitalerhöhung angepasst worden.

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Aufgrund der in der Satzung vom 31.03.2004 enthaltenden Ermächtigung - Genehmigtes Kapital § 5 Abs. 8 - hat der Vorstand am 13.08.2008 beschlossen, das Grundkapital um einen Teilbetrag von 1.905,00 EUR zu erhöhen. Diese Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.11.2008 aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 31.03.2004 erteilten Befugnis ist § 5 Abs. 1 und Abs. 9 entsprechend der durchgeführten Kapitalerhöhung angepasst worden.

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Die Hauptversammlung hat am 15.09.2011 beschlossen, das Grundkapital um weitere 1.905,00 EUR zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.09.2011 aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 31.03.2004 erteilten Befugnis ist § 5 Abs. 1 entsprechend der durchgeführten Kapitalerhöhung angepasst worden. Die Absätze 8 und 9 des § 5 entfallen als gegenstandslos und § 8 Abs. 7 Satz 3 wird ersatzlos aufgehoben.

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Das genehmigte Kapital ( § 5 Abs.8 ) aufgrund der Satzungsermächtigung vom 31.03.2004 ist damit ausgeschöpft.

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Die Hauptversammlung vom 19.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes, in § 4 (Bekanntmachungen und Mitteilungen), in § 5 (Höhe und Einstellung des Grundkapitals) Ziffer 4, in § 7 (Aufsichtsrat), in § 8 (Hauptversammlung) und in § 10 (Rücklagen) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.07.2025 vom 02.07.2025 und der mit der eDoc solutions ERP GmbH mit Sitz in Weilerswist (Amtsgericht Bonn HRB 26003) verschmolzen.