Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
eDoc solutions AG
b)
Weilerswist
c)
Erbringung von Dienstleistungen und
sonstigen Unterstützungsleistungen im
Bereich der Medientechnik, insbesondere
die produktneutrale Beratung, das
Projektmanagement, Installations- und
Einrichtungsdienstleistungen zur
Einführung von ganzzeitlichen IT-
Lösungen, die Erstellung von
Verfahrensdokumentationen, die Erstellung
von Pflichten und Lastenheften, die
Erstellung von Ausschreibungen, die
Erstellung von Installations- und
Einrichtungsbewertungen. Diese
Dienstleistungen werden
schwerpunktmäßig in den Bereichen des
elektronischen Archivierungs-,
Dokumenten-, workflow- und knowledge-
Managements erbracht.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gronemeier, Ursula, Jork, *XX.XX.1948
Vorstand:
Grüneboom, André, Weilerswist, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Wollersheim, Manfred, Zülpich, *XX.XX.1974
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.02.2002
Die Hauptversammlung vom 17.07.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma, § 1
Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main
(bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54152) nach
Weilerswist, § 3 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes und § 5 Abs. 2 (Verkauf und
Übertragung von Aktien) beschlossen.
a)
14.08.2003
Wippenhohn
b)
Beschluss Blatt 16-19
Sonderband
Satzung Blatt 35-39
Sonderband
2
57.200,00
EUR
b)
Vorstand:
Wollersheim, Manfred, Zülpich, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Böker, Nicole, Bedburg, *XX.XX.1973
a)
Die Hauptversammlung vom 31.03.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 7.200,00 EUR beschlossen.Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt; § 5 Abs. 1 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
Desweiteren wurde die Änderung der Satzung in den §§ 6
(Vorstand), 7 (Aufsichtsrat) und 8 (Hauptversammlung)
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 31.03.2004 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung des § 5 Abs. 8 (genehmigtes
Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, binnen
höchstens fünf Jahren Jahren vom Tage dieser Eintragung an
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig
a)
28.04.2004
Midderhoff
b)
Beschluss Blatt 46-55,
63 Sonderband
Satzung Bl. 64-68
Sonderband
Abruf vom 03.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 12623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
oder mehrfach bis zu einem Betrage von höchstens 9.600
EUR durch Ausgane neuer Namensaktien im Nennbatrag von
je 1,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist
ausgeschlossen. Zur Zeichnung der neuen Aktien ist die
d.velop AG in 48712 Gescher, Schildarpstraße 6-8
zugelassen. Ausgegen werden dürfen Stammaktien gegen
Bareinlagen.
3
62.990,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 31.03.2004 enthaltenden
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital § 5 Abs. 8 - hat der
Vorstand am 03.01.2008 beschlossen, das Grundkapital um
einen Teilbetrag von 5.790,00 EUR zu erhöhen. Diese
Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.01.2008 aufgrund der
durch die Hauptversammlung vom 31.03.2004 erteilten
Befugnis ist § 5 Abs. 1 und Abs. 8 entsprechend der
durchgeführten Kapitalerhöhung angepasst worden.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt noch 3.810,00 EUR.
a)
27.10.2008
Linnert
4
b)
Geschäftsanschrift:
Metternicher Str. 4, 53919 Weilerswist
64.895,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 31.03.2004 enthaltenden
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital § 5 Abs. 8 - hat der
Vorstand am 13.08.2008 beschlossen, das Grundkapital um
einen Teilbetrag von 1.905,00 EUR zu erhöhen. Diese
Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.11.2008 aufgrund der
durch die Hauptversammlung vom 31.03.2004 erteilten
Befugnis ist § 5 Abs. 1 und Abs. 9 entsprechend der
durchgeführten Kapitalerhöhung angepasst worden.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt noch 1.905,00 EUR.
a)
05.01.2009
Wippenhohn
5
66.800,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung hat am 15.09.2011 beschlossen, das
Grundkapital um weitere 1.905,00 EUR zu erhöhen. Die
Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch
a)
09.03.2012
Linnert
Abruf vom 03.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 12623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.09.2011 aufgrund der
durch die Hauptversammlung vom 31.03.2004 erteilten
Befugnis ist § 5 Abs. 1 entsprechend der durchgeführten
Kapitalerhöhung angepasst worden. Die Absätze 8 und 9 des
§ 5 entfallen als gegenstandslos und § 8 Abs. 7 Satz 3 wird
ersatzlos aufgehoben.
b)
Das genehmigte Kapital ( § 5 Abs.8 ) aufgrund der
Satzungsermächtigung vom 31.03.2004 ist damit
ausgeschöpft.
6
Einzelprokura:
Baur, Christian, Meckenheim, *XX.XX.1980
a)
22.02.2013
Haack
7
c)
die Entwicklungm, Vermarktung, der
Vertrieb und die Einführung von Software
und IT-Lösungen, insbesondere in den
Bereichen Enterprise Content Management
(ECM) und Enterprise Ressource Planning
(ERP), sowie die Erbringung von
sämtlichen Beratungs- und
Dienstleistungen, welche hiermit in
Zusammenhang stehen.
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes, in § 4
(Bekanntmachungen und Mitteilungen), in § 5 (Höhe und
Einstellung des Grundkapitals) Ziffer 4, in § 7 (Aufsichtsrat), in
§ 8 (Hauptversammlung) und in § 10 (Rücklagen)
beschlossen.
a)
16.06.2016
Dr. Taube
8
Einzelprokura:
Welschmid, Jörg, Bad Münstereifel, *XX.XX.1974
a)
27.07.2017
Grommes-Klinger
9
b)
Vorstand:
Baur, Christian, Meckenheim, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Baur, Christian, Meckenheim, *XX.XX.1980
a)
28.01.2022
Mauel
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
20.04.2023
Raspels
Abruf vom 03.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 12623
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wollersheim, Manfred, Zülpich, *XX.XX.1974
11
Prokura erloschen:
Welschmid, Jörg, Bad Münstereifel, *XX.XX.1974
a)
27.04.2023
Mauel
12
Einzelprokura:
Frauenkron, Christina, Hellenthal, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Böker, Nicole, Bedburg, *XX.XX.1973
a)
26.01.2024
Mauel
Abruf vom 03.02.2024