Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12583
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Tank & Rast Beteiligungs GmbH
b)
Bonn
c)
Die Beteiligung an einer Gesellschaft
bürgerlichen Rechts unter der Firma Tank &
Rast Beteiligungs GbR.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Rolfes, Karl-Heinrich, Bonn, *XX.XX.1959
Geschäftsführer:
Frieling, Ulrich, Essen, *XX.XX.1949
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 13.06.2002, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 13.05.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Art. 1 Abs. 2 und mit
ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 55101) nach Bonn
beschlossen.
a)
28.07.2003
Wippenhohn
b)
Beschluss Blatt 3-4
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 10-12 Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Frieling, Ulrich, Essen, *XX.XX.1949
a)
13.01.2005
Vorrath
3
b)
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis nunmher:
Geschäftsführer:
Dr. Rolfes, Karl-Heinrich, Bonn, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Spetsmann, Bernhard, Düsseldorf, *XX.XX.1962
a)
20.06.2005
Linnert
b)
Beschlüsse Bl. 21-22
Sonderband
4
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
30.06.2005
Vorrath
b)
zu lfd. Nr. 1 Sp. 4a)
berichtigend von Amts
wegen eingetragen
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
19.04.2006
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
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Nummer der Firma:
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HRB 12583
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rothkamp, Ralf, Bornheim, *XX.XX.1970
Schäfer
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Art. 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
b)
Mit der Autobahn Tank & Rast Holding GmbH mit Sitz in Bonn
(Amtsgericht Bonn HRB 13463) als herrschendem
Unternehmen ist am 11.07.2007 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm haben die
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Unternehmen
am 11.07.2007 zugestimmt.
a)
02.08.2007
Linnert
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § Art. 4
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
29.10.2007
Linnert
8
b)
Geschäftsanschrift:
Andreas-Hermes-Straße 7-9, 53175 Bonn
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Spetsmann, Bernhard, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Kimmig, Jens, Bonn, *XX.XX.1967
a)
10.05.2010
Schneider
9
a)
Autobahn Tank & Rast
Belieferungsgesellschaft mbH
c)
der Handel mit Kraftfahrzeugtreibstoffen
einschließlich, jedoch ohne Beschränkung
hierauf, Autogas (LPG) oder Erdgas (CNG)
sowie der Handel mit Zusatz-
(insbesondere AdBlue) und Schmierstoffen
und anderen Energieformen (insbesondere
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Rolfes, Karl-Heinrich, Bonn, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kimmig, Jens, Bonn, *XX.XX.1967
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Kolb, Michael, Bonn, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.07.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Art. 1.1 (Firma) und
mit ihr die Änderung der Firma und eine Änderung des
Gesellschaftsvertrages in Art. 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen. Im übrigen wurde
der Gesellschaftsvertrag insgesamt neugefasst.
a)
19.07.2011
Linnert
Abruf vom 26.02.2024
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HRB 12583
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Elektrizität) für Autobahntankstellen sowie
das Erbringen von Dienstleistungen im
Rahmen der Abrechnung von Kredit- und
Tankkarten für diese
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Calvi, Melanie, Wachtberg, *XX.XX.1972
a)
04.06.2013
Schwesig
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Liebert, Jörg, Siegburg, *XX.XX.1959
a)
14.04.2016
Klassen
12
Prokura erloschen:
Calvi, Melanie, Wachtberg, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pruß, Gertrud, Langenfeld, *XX.XX.1958
a)
06.03.2017
Halbach
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert, nunmehr:
Pruß, Gertrud, Brühl, *XX.XX.1958
a)
02.01.2019
Mauel
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kolb, Michael, Bonn, *XX.XX.1968
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Liebert, Jörg, Siegburg, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Liebert, Jörg, Siegburg, *XX.XX.1959
a)
24.06.2020
Ludwig
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
14.05.2021
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 12583
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sevenheck, Ronja, Sankt Augustin, *XX.XX.1973
Mauel
16
Prokura erloschen:
Pruß, Gertrud, Brühl, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rehm, Andreas, Prüm, *XX.XX.1971
a)
23.03.2023
Mauel
Abruf vom 26.02.2024