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Gesellschaftsvertrag vom 27.06.1962 zuletzt geändert am 17.08.1998

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Zwischen der DIB Industriebeteiligungsgesellschaft mbH, Euskirchen, als herrschendes Unternehmen und der Gesellschaft als beherrschtes Unternehmen ist am 29.08.1991ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden, dem die Gesellschafter durch Beschluß vom 29.08.1991 zugestimmt haben.

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Der zwischen der DIB Industriebeteiligungsgesellschaft mbH, Euskirchen, und der Gesellschaft am 29.08.1991 geschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 31.08.1992 dem die Gesellschafter durch Beschluß vom 18.09.1992 zugestimmt hat in § 5 Absatz 1 (Vertragsdauer ) geändert.

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Tag der ersten Eintragung: 30.07.1962 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes des Amtsgericht Euskirchen HRB 3 getreten. Freigegeben am 18.12.2002. Abführungsvertrag: Blatt 159 Sdbd.

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Änderung des Abführungsvertrages: Blatt 179 Sdbd.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 272 ff Sonderband

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Mit der Lega Kreditverwaltungs GmbH, München (Amtsgericht München HRB 137868) als herrschendem Unternehmen ist am 25.11.2004 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft vom 26.11.2004 und diejenige der herrschenden Gesellschaft vom selben Tage zugestimmt.

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Vertrag und zustimmende Beschlüsse Blatt 356 - 362 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma, 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes, § 3 Stammkapital und mit ihr die Umstellung des Stammkapitals auf einen Betrag von 2.147.425,90 EUR und § 6 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag wurde vollständig neugefasst.

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Beschluss Blatt 366-369 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 372-373 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um -2.047.425,90 EUR beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag wurde vollständig neu gefaßt.

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Beschluss Blatt 381 - 384 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 387 R - 390 R Sonderband

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Der mit der LEGA Kreditverwaltungs GmbH mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 13508) am 25.11.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 15.12.2009 geändert. Die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Unternehmen vom 15.12. und 18.12.2009 haben der Änderung zugestimmt.

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Die Gesellschaft ist aufgelöst.

Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Mehrere Liquidatoren vertreten die Gesellschaft gemeinsam.