Code: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) (221110)
Sitz › Ort
Herne
Anschrift
Anschriftstyp
Code: Dienst-/Geschäftsanschrift (003)
Strasse
Am Westhafen
Hausnummer
27
Postleitzahl
44653
Ort
Herne
Staat
Code: Deutschland (000)
Beteiligung
Rolle
Rollennummer
2
Rollen ID
Id
185000000
Ref instanznummer
0
Rollenbezeichnung
Code: Registergericht (288)
Rolle
Rollennummer
3
Rollenbezeichnung
Code: Einreicher(in) (215)
Beteiligter
Beteiligtennummer
2
Auswahl beteiligter › Organisation
Bezeichnung › Bezeichnung aktuell
Amtsgericht Bochum
Sitz
Ort
Bochum
Staat
Code: Deutschland (000)
Anschrift
Anschriftstyp
Code: Dienst-/Geschäftsanschrift (003)
Strasse
Josef-Neuberger-Str.
Hausnummer
1
Postleitzahl
44787
Ort
Bochum
Staat
Code: Deutschland (000)
Beteiligung
Rolle
Rollennummer
4
Rollen ID
Id
185042145
Ref instanznummer
0
Rollenbezeichnung
Code: Geschäftsführer(in) (086)
Beteiligter
Beteiligtennummer
4
Auswahl beteiligter › Natuerliche Person
Voller Name
Vorname
Mirko
Nachname
Strauss
Geburt › Geburtsdatum
1966-11-11
Anschrift
Anschriftstyp
Code: Privatanschrift (017)
Ort
Recklinghausen
Beteiligung
Rolle
Rollennummer
5
Rollen ID
Id
185137926
Ref instanznummer
0
Rollenbezeichnung
Code: Prokurist(in) (285)
Beteiligter
Beteiligtennummer
5
Auswahl beteiligter › Natuerliche Person
Voller Name
Vorname
Christian
Nachname
Keune
Geburt › Geburtsdatum
1968-12-12
Anschrift
Anschriftstyp
Code: Privatanschrift (017)
Ort
Hemer
Beteiligung
Rolle
Rollennummer
6
Rollen ID
Id
185147016
Ref instanznummer
0
Rollenbezeichnung
Code: Prokurist(in) (285)
Beteiligter
Beteiligtennummer
6
Auswahl beteiligter › Natuerliche Person
Voller Name
Vorname
Stefan
Nachname
Kunig
Geburt › Geburtsdatum
1967-08-14
Anschrift
Anschriftstyp
Code: Privatanschrift (017)
Ort
Mülheim an der Ruhr
Fachdaten Register
Mitteilungsart
Code: HR-Auszug (002)
Betroffener Rechtstraeger › Ref rollennummer
1
Auszug
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Gesellschaftsvertrag vom 10.04.1913 zuletzt geändert am 14.07.2004
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Unternehmensvertrag (014)
Text
Mit der Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH (HRB 9681 AG Bochum) als beherrschter Gesellschaft besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Die Gesellschafter der Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Güterverkehrszentrum Emscher mbH sowie die Gesellschafter der Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen GmbH haben diesem Vertrag jeweils mit Beschluß vom 16.12.1997 zugestimmt. Die beherrschte Gesellschaft verpflichtet sich, erstmals für ihr ab dem 01.01.1998 beginnendes Geschäftsjahr den gesamten nach dem maßgeblichen handelsrechtlichen Vorschriften ermittelten Gewinn an die beherrschende Gesellschaft abzuführen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 15.05.1913 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 1008 Amtsgericht Herne-Wanne getreten. Freigegeben am 03.01.2005.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 ( Gesellschafterversammlungen ) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Gesellschaftsvertrag Bl. 196 ff SB
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Gesellschafterversammlung vom 12.06.2008 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages beschlossen; im einzelnen wird auf die bei Gericht eingereichten Urkunden Bezug genommen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Rechtsform, Firma und Sitz der Gesellschaft), § 2 (Gegenstand und Zweck des Unternehmens), § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen), § 5 (Verfügung über Geschäftsanteile), § 10 (Aufgaben des Aufsichtsrates), § 12 (Gesellschafterversammlungen), § 17 (Jahresabschlusprüfung) und § 18 (Bekanntmachungen) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Gesellschafterversammlung vom 14.07.2011 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages beschlossen; wegen der Einzelheiten wird auf die bei Gericht eingereichten Urkunden Bezug genommen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Unternehmensvertrag (014)
Text
Mit der STADTWERKE HERNE AKTIENGESELLSCHAFT, Herne (Amtsgericht Bochum, HRB 9354) als herrschendem Unternehmen ist am 14.07.2011 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 14.07.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § § 1 Ziff. (3)(Rechtsform, Firma und Sitz der Gesellschaft), 2 Abs. (4) (Gegenstand und Zweck des Unternehmens), 3 Abs. (1) (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr), 4 Abs. (2) (Stammkapital, Stammeinlagen), 5 (Verfügung über Geschäftsanteile), 6 (Gesellschaftsorgane), 7 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates), 9 (Vorsitz, Einberufung, Beschlussfassung und Vertretung des Aufsichtsrates), 10 (Aufgaben des Aufsichtsrates), 11 (Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates, Anwendung aktienrechtlicher Bestimmungen), 12 (Gesellschafterversammlungen), 13 (Aufgaben der Gesellschafterversammlung), 14 (Beirat), 15 (Wirtschaftsplan), 16 (Jahresabschluss, Lagebericht und Gewinnverwendung), 17 (Jahresabschlussprüfung), 18 (Bekanntmachungen) und 20 (Auflösung der Gesellschaft) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2023 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
In Ergänzung der Eintragung vom 19.02.2024 nachgetragen: Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2023 hat weiter die Änderungen der §§ 1 (Rechtsform, Firma und Sitz der Gesellschaft), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Stammkapital), 6 (Gesellschafterversammlung), 7 (Aufgaben der Gesellschafterversammlung), 8 (Beirat), 9 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), 11 (Aufgaben der Geschäftsführung) und 15 (Ergebnisverwendung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Lfd. Nr. 20 Sp. 2 und 6 von Amts wegen ergänzt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2024 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 6 (Gesellschafterversammlung), 7 (Aufgaben der Gesellschafterversammlung), 9 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), 10 (Geschäfte mit Geschäftsführungsmitgliedern) 13 (Jahresabschluss, Lagebericht und Ergebnisverwendung), 14 (Jahresabschlussprüfung), 18 (Bekanntmachung) und weiter die vollständige Neufassung beschlossen.
Abrufuhrzeit
23:00:46
Abrufdatum
2025-10-24
Letzte Eintragung
2025-02-17
Anzahl Eintragungen
22
Letzte Aenderung › Aenderungsdatum
2024-12-11
Basisdaten Register
Satzungsdatum › Aktuelles Satzungsdatum
1913-04-10
Rechtstraeger
Bezeichnung › Bezeichnung aktuell
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen GmbH (WHE)
Angaben Zur Rechtsform › Rechtsform
Code: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) (221110)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Vertretungsregelungen gelten auch für die Liquidatoren.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Gegenstand
(1) Gegenstand des Unternehmens ist 1. Bau und Betrieb von Eisenbahnen und Häfen; 2. Übernahme der Verwaltung und des Betriebes von Eisenbahnen und Häfen. (2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten. (3) Die Gesellschaft ist gewinnorientiert. (4) Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrund sätzen im Sinne des § 109 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Der Jahresgewinn der Gesellschaft als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. (5) Für die Gesellschaft und ihre Organe gelten die Regelungen des Public Corporate Governance Kodex der Stadt Herne in der jeweils gültigen Fassung.