Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 9735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
St. Vincenz-Hospital gGmbH
b)
Herne-Wanne
c)
Förderung der Allgemeinheit auf dem
Gebiet des öffentlichen
Gesundheitswesens, der Alten - und
Jugendhilfe durch den Betrieb von solchen
katholischen Einrichtungen. Die
Gesellschaft kann auch weitere
gemeinnützige, mildtätige und kirchliche
Zwecke verfolgen. Der Zweck der
Gesellschaft wird verfolgt gemäß dem
Selbstverständnis und der Zielbestimmung
der Caritas als einer wesentlichen Aufgabe
der Katholischen Kirche. Für die
Gesellschaft gilt die Grundordnung für die
katholischen Krankenhäuser in Nordrhein-
Westfalen und die Grundordnung des
kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher
Arbeitsverhältnisse in der jeweils gültigen
Fassung. Die Gesellschaft ist korporatives
Mitglied des Caritasverbandes für das
Erzbistum Paderborn e. V., Paderborn.
4.500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Fulland, Gisbert, Herne-Wanne, *XX.XX.1940
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen
Suranji, Ursula, Dortmund, *XX.XX.1943
Freitag, Theo, Haltern, *XX.XX.1959
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.04.2000 zuletzt geändert am
28.08.2003
a)
06.01.2005
El-Sayed
b)
Tag der ersten
Eintragung: 29.08.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
1916 Amtsgericht Herne-
Wanne getreten.
Freigegeben am
06.01.2005.
2
b)
Geschäftsführer:
Freitag, Theo, Haltern, *XX.XX.1959
a)
09.02.2005
Recksick
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fulland, Gisbert, Herne-Wanne, *XX.XX.1940
Prokura erloschen:
Suranji, Ursula, Dortmund, *XX.XX.1943
Prokura erloschen:
Freitag, Theo, Haltern, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Baumhoer, Alois, Salzkotten, *XX.XX.1962
a)
04.07.2005
Recksick
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 9735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Dr. Edlinger, Sabine, Herne, *XX.XX.1966
a)
29.06.2006
Recksick
5
a)
St. Vincenz Gruppe Ruhr GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Hospitalstraße 19, 44649 Herne
c)
Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist
die Förderung der Allgemeinheit
insbesondere auf dem Gebiet des
öffentlichen Gesundheitswesens sowie der
Alten- und Jugendhilfe durch den Betrieb
von solchen katholischen Einrichtungen.
Die Gesellschaft kann Geschäfte eingehen
und Maßnahmen durchführen, die dem
Gesellschaftszweck dienlich sind. In diesem
Rahmen kann sie sich auch an anderen
Einrichtungen beteiligen und andere
Einrichtungen übernehmen.
7.850.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.02.2009 hat die
Erhöhung des Stammkapitals von 4.500.000,- Euro um
3.350.000,- Euro
auf 7.850.000,- Euro sowie die Neufassung des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
09.04.2009
Ruhmann
6
b)
Geschäftsanschrift:
Hospitalstr. 19, 44649 Herne
10.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2009/19.8.2009
hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr
die Erhöhung des Stammkapitals aus Gesellschaftsmitteln um
2.150.000,00 EUR beschlossen.
a)
21.08.2009
Ruhmann
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Lauer, Simone, Bochum, *XX.XX.1969
Veller, Joachim, Hagen, *XX.XX.1953
a)
24.08.2010
Recksick
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
a)
05.03.2012
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Röttger, Michael, Wermelskirchen, *XX.XX.1965
Recksick
9
a)
Nach Änderung:
St. Elisabeth Gruppe GmbH Katholische
Kliniken Rhein-Ruhr
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
24.09.2013
Schüler
10
Nach
Änderung:
12.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 2.500.000,00 EUR
beschlossen.
a)
26.11.2013
Schüler
11
a)
Ergänzung von Amts wegen:
Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2013 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
06.12.2013
Schüler
12
20.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.07.2014 hat zum
Zwecke der Übernahme der Stiftung Katholisches
Krankenhaus Marienhospital, Herne (Amtsgericht Bochum,
HRA 6983) im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des
Grundkapitals um 7.500.000,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des
Ausgliederungsvertrages vom 25.07.2014 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 25.07.2014 und der Kuratoriumssitzung des
übertragenden Rechtsträgers vom 25.07.2014 Teile des
Vermögens der Stiftung Katholisches Krankenhaus
Marienhospital mit Sitz in Herne (Amtsgericht Bochum, HRA
6983) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
a)
22.10.2014
Schüler
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 9735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
13
a)
Nach Berichtigung von Amts wegen:
Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2014 hat zum
Zwecke der Übernahme der Stiftung Katholisches
Krankenhaus Marienhospital, Herne (Amtsgericht Bochum,
HRA 6983) im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des
Grundkapitals um 7.500.000,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
28.10.2014
Schüler
14
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 27.10.2014 wirksam
geworden.
a)
31.10.2014
Schüler
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Schulz, Sebastian, Iserlohn, *XX.XX.1980
a)
16.07.2015
Recksick
16
Prokura erloschen:
Veller, Joachim, Hagen, *XX.XX.1953
a)
25.01.2017
Fritz
17
Prokura erloschen:
Röttger, Michael, Wermelskirchen, *XX.XX.1965
a)
22.02.2019
Sczislo
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Fanselow, Stephan Alexander, Wuppertal,
*XX.XX.1982
a)
04.07.2019
Sczislo
19
c)
Nach Änderung:
(1) Gegenstand und Zweck der
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
a)
20.12.2021
Saveska
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft ist die Förderung der
Allgemeinheit insbesondere auf dem Gebiet
des öffentlichen Gesundheitswesens sowie
der Alten- und Jugendhilfe durch den
Betrieb von solchen katholischen
Einrichtungen.
Der Satzungszweck wird ferner verwirklicht
insbesondere durch die Erbringung von
Kooperationsleistungen an andere
steuerbegünstigte Körperschaften im Sinne
von § 57 Abs. 3 AO, nämlich durch
Geschäftsführungs- und
Verwaltungsleistungen (insbesondere
Personalwesen, Marketing, EDV,
Finanzbuchhaltung, kaufmännisches
Controlling, Einkauf, Technik, Hol- und
Bringedienst, Bauwesen) an
Beteiligungsgesellschaften, insbesondere
die GSG Gesellschaft für Serviceleistungen
im Gesundheitswesen mbH und die
Gourmed Vital Ruhr GmbH.
Die Gesellschaft verwirklicht ihre
steuerbegünstigten Zwecke unter
Einbeziehung von Kooperationsleistungen
von anderen steuerbegünstigten
Körperschaften im Sinne von § 57 Abs. 3
AO, nämlich von Reinigungs- und sonstigen
Dienstleistungen, von Küchenleistungen
sowie von sonstigen Serviceleistungen
durch die GSG Gesellschaft für
Serviceleistungen im Gesundheitswesen
mbH und die Gourmed Vital Ruhr GmbH.
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Matosin, Daniel, Dülmen, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Baumhoer, Alois, Salzkotten, *XX.XX.1962
a)
04.02.2022
Sczislo
21
b)
a)
Abruf vom 03.04.2024
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HRB 9735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsbefugnis geändert, nunmehr
Geschäftsführer:
Freitag, Theo, Haltern, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Edlinger, Sabine, Herne, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lauer, Simone, Bochum, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
06.07.2022
Sczislo
22
Prokura erloschen:
Dr. Edlinger, Sabine, Herne, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Lauer, Simone, Bochum, *XX.XX.1969
a)
25.11.2022
Höner
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Evers, Martin, Bad Salzungen, *XX.XX.1974
a)
13.01.2023
Höner
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Freitag, Theo, Haltern, *XX.XX.1959
a)
01.02.2023
Höner
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Dr. Westhoff, Nadine, Hattingen, *XX.XX.1975
a)
03.05.2023
Höner
Abruf vom 03.04.2024