Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
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Nummer der Firma:
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HRB 9621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
gbtec software+ consulting AG
b)
Bochum
c)
die Entwicklung und der Vertrieb von
Software, die Durchführung von
rechnergestützten Dienstleistungen und
das wirtschaftliche und technische
Consulting, ferner die Schulung und die
Betreuung für den Einsatz von EDV-
Systemen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle
Geschäfte vorzunehmen und Maßnahmen
zu treffen, die mit dem Gegenstand des
Unternehmens zusammenhängen oder ihm
unmittelbar oder mittelbar förderlich oder zu
dienen geeignet sind.
250.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch die Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
b)
Vorstand:
Greinke, Gregor, Bochum, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura:
Stromberg, Marc Oliver, 45731 Waltrop,
*XX.XX.1970
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13.6.2004 mit Änderung vom 26.7.2004
a)
22.10.2004
Düppe
b)
Gesellschaftsvertrag
Bl.65 ff Sonderband
2
Einzelprokura:
Bossing, Thorsten, Sponheim, *XX.XX.1973
a)
Die Hauptversammlung vom 14.11.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Ziff. 2
(Grundkapital/Übertragbarkeitsvoraussetzung) beschlossen.
a)
09.12.2004
Ulrich
b)
Bl.100ff SB
3
Prokura erloschen:
Bossing, Thorsten, Sponheim, *XX.XX.1973
a)
19.04.2006
Rüthers
4
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Universitätsstraße 142, 44799 Bochum
151.350,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.09.2010 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 98.650,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital)
beschlossen.Die am 23.9.2010 beschlossene Herabsetzung
des Grundkapitals um -98.650,00 EUR ist durchgeführt.
a)
23.05.2011
Ulrich
5
b)
Nach Änderung:
a)
21.09.2017
Abruf vom 08.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 9621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Gesundheitscampus-Süd 23, 44801
Bochum
Rüthers
6
b)
Mit der Rheinsee 706. V V GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 86525) als herrschendem Unternehmen ist
am 27.06.2019 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Hauptversammlung vom 27.06.2019 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
28.07.2019
Gerling
7
a)
Nach Änderung:
GBTEC Software AG
a)
Die Hauptversammlung vom 06.10.2020 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen. Weiter wurde die vollständige Neufassung der
Satzung beschlossen.
b)
Mit der GBTEC-GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf,
HRB 86525, demnächst mit Sitz in Bochum) als
herrschendem Unternehmen ist am 05./09.09.2020 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Hauptversammlung vom 06.10.2020 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
16.11.2020
Nieswandt
8
b)
Nach Berichtigung von Amts wegen:
Mit der GBTEC Holding GmbH, Bochum (Amtsgericht
Bochum, HRB 18739) als herrschendem Unternehmen ist am
05./09.09.2020 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 06.10.2020 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
27.11.2020
Gerling
b)
Lfd. Nr. 7 Spalte 6 b)
wurde von Amts wegen
berichtigt.
9
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Vorstand:
Greinke, Gregor, Bochum, *XX.XX.1968
a)
06.04.2021
Oldenburg
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Nummer der Firma:
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HRB 9621
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Dierks, Michael, Bochum, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt.
Abruf vom 08.04.2024