Registerübersicht
- Name
- "Phametra - Pharma und Medica-Trading GmbH"
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 9390
- Registergericht
- Amtsgericht Bochum
- Sitz
- Herne
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 9390
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
"Phametra - Pharma und Medica-Trading
GmbH"
b)
Herne
c)
Der Vertrieb, Handel, Entwicklung,
Herstellung und Produktion mit bzw. von
chemisch-technischen, chemisch-
kosmetischen, chemisch-
pharmazeutischen, diätetischen Produkten
und Pflanzenextrakten einschließlich deren
Im- und Export. Gegenstand des
Unternehmens kann auch die Beteiligung
als persönlich haftende Gesellschafterin
einer bestehenden oder zu gründenden
Kommanditgesellschaft mit ähnlichem
Unternehmensgegenstand sein.
100.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Matthes, Ulrich, Herne, *XX.XX.1954
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.03.1990 zuletzt geändert am
16.09.1998
b)
Die Gesellschaft hat als beherrschtes Unternehmen am
26.09.2002 mit der PPM-Medical Holding GmbH als
herrschendem Unternehmen (10 HR B 2335 AG Heme) einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung mit
Beschluss vom 26.09.2002 zugestimmt hat. Der Vertrag kann
mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des
Geschäftsjahres, erstmalig zum 30.09.2008 gekündigt
werden.
a)
27.10.2004
El-Sayed
b)
Tag der ersten
Eintragung: 21.07.1995
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB 932
Amtsgericht Herne
getreten.
Freigegeben am
27.10.2004.
2
b)
Geschäftsanschrift:
Industriestraße 40, 44628 Herne
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schulz, Reinhard, Steinfurt, *XX.XX.1954
a)
30.12.2008
Oldenburg
3
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Matthes, Ulrich, Herne, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 5 (Stammkapital)
und 6 (Geschäftsführer, Vertretung) beschlossen.
a)
10.09.2009
Hein
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
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Nummer der Firma:
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HRB 9390
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Der mit der PPM-Medical Holding GmbH (AG Bochum HRB
9146) am 26.09.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 02.09.2009
zum 30.09.2009 aufgehoben.
a)
28.09.2009
Hein
5
c)
1. Gegenstand des Unternehmens ist der
Vertrieb, Handel, Entwicklung, Herstellung
und Produktion mit bzw. von chemisch-
technischen, chemisch-kosmetischen,
chemisch-pharmazeutischen, diätetischen
Produkten und Pflanzenextrakten
einschließlich deren Im- und Export;
ausgenommen sind
genehmigungspflichtige Waren.
Gegenstand des Unternehmens kann auch
die Beteiligung als persönlich haftende
Gesellschafterin einer bestehenden oder zu
gründenden Kommanditgesellschaft mit
ähnlichem Unternehmensgegenstand sein.
2. Die Gesellschaft kann sämtliche
Geschäfte betreiben, die zur Erreichung
dieses Zwecks geeignet erscheinen. Sie
kann sich insbesondere auch an ähnlichen
Unternehmen beteiligen oder solche
erwerben.
52.000,00
EUR
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Thoma, Horst, Herne, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 15.04.2010
beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00 DM) auf
Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,18 Euro um EUR
870,82 Euro auf EUR 52.000,00 Euro zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in §§ 3 (Stammkapital), 1 (Firma, Sitz,
Geschäftsfjahr), 2 (Gegenstand), 4 (Geschäftsführung), 5
(Jahresabschlusss), 6 (Niederschrift über
Gesellschafterbeschlüsse), 7 (Auflösung der Gesellschaft), 8
(Schlußßbestimmungen), zu ändern.
a)
04.05.2010
Hein
6
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 15.04.2010 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 15.04.2010 und der Gesellschafterversammlung der
PPM-Medical Holding GmbH ( HRB 9146 ) einen Teil ihres
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung auf die PPM-Medical Holding GmbH (HRB 9146
AG Bochum) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
25.05.2010
Hein
Abruf vom 14.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 9390
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Die Gesellschaft hat mit der PPM-Medical Holding GmbH,
Herne (Amtsgericht Bochum, HRB 9146) als herrschendem
Unternehmen am 01.02.2013 einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 01.02.2013 zugestimmt.
a)
15.02.2013
Gerling
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Matthes, Ulrich, Herne, *XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Matthes, Julia, Herne, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.01.2018
Kallwitz
9
Prokura erloschen:
Schulz, Reinhard, Steinfurt, *XX.XX.1954
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Lichtenstein, Sebastian, Herne, *XX.XX.1986
a)
19.01.2022
Sczislo
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lichtenstein, Sebastian, Gladbeck, *XX.XX.1986
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Lichtenstein, Sebastian, Herne, *XX.XX.1986
a)
05.12.2022
Zindel
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
17.01.2023
Höner
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bochum
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 9390
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Thoma, Horst, Herne, *XX.XX.1949
Abruf vom 14.02.2024